河北养元智汇饮品股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 具体情况汇报如下： 一、资质条件 （7）截至 2024 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 人；注册会计师人数 1,359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 400 人； （8）致同所 2023 年度经审计的收入总额 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主 要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、 热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额 3.55 亿 元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业 上市公司/新三板 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-009 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于取消公司监事会、变更公司注册资本 暨修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 及《关于取消公司监事会暨修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现 拟取消公司监事会、对注册资本进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提 请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上 述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日致同所从业人员近6000人，合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券服务业务审计报告超400人[3] 业绩数据 - 致同所2023年度收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户257家，审计收费总额3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 合规情况 - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[5] - 58名致同所从业人员近三年受行政处罚11次等[5] 审计相关 - 公司2024年度审计费用140万元（含税），较上期未变[6] - 2025年4月25日审计委员会和董事会全票通过续聘致同所议案，需股东大会审议通过生效[8]

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人杨小舟,已充分了解并同意由提名人河北养元智汇饮品股份 有限公司董事会提名为河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中 ...

业务决策 - 公司拟开展商品衍生品交易业务，2025年4月25日相关议案通过[2][3][4][5] 资金安排 - 预计投入交易保证金和权利金上限不超6000万元[2][4][5] - 预计任一交易日最高合约价值不超10000万元，额度12个月内循环使用[2][4][5] 业务品种 - 交易业务品种主要为白糖期货等与原材料相关期货品种[4][11] 风险管控 - 业务存在市场等多种风险，公司参照制度保证风险可控[6][7][8] 管理措施 - 成立领导小组，岗位人员分离监督，以公允价值计量[8][12]

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行监督职责。现将审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469； 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 人； 注册会计师人数 1,359 人，其中签署 ...

审计委员会构成与会议情况 - 公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成，杨小舟为主任委员且有专业会计资格[1] - 2024年度审计委员会召开七次会议，全体委员均出席[1] 审计相关决策 - 2024年4月23日第十次会议审议通过11项议案，含2023年度财务决算报告[2][3] - 2024年审计委员会同意续聘致同所为2024年度审计机构[4] 审计评价与工作推动 - 认可致同所独立性、专业胜任和投资者保护能力[3] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效实施[5] - 推动完善公司风险内控制度建设，加强内控评价管理[4]

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-012 河北养元智汇饮品股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：长江存储科技控股有限责任公司（以下简称"长控集团" 或"标的公司"） ●投资金额：人民币 16 亿元。本次交易完成后，公司控制的芜湖闻名泉泓投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泉泓投资"）持有长控集团 0.99%的股 份。 ●本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 一、对外投资概述 （一）董事会审议情况。 2023 年 12 月 11 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，本次 投资事项在董事会决策权限内，无需经公司股东大会审议。 由于涉及商业秘密，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《河北养元智汇饮 品股份有限公司信息披露 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-011 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2025 年第一季度主要经营情况 1.按销售渠道分类情况 2.按区域分类情况 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2025 年 1－3 月 销售收入 2024 年 1－3 月 销售收入 增减变动幅度（%） 经销 164,418.55 212,282.63 -22.55 直销 19,043.25 18,323.01 3.93 合计 183,461.80 230,605.64 -20.44 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2025 年 1－3 月 销售收入 2024 年 1－3 月 销售收入 增减变动幅度（%） 华东地区 48,55 ...

独立董事资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]