独立董事候选人声明与承诺 本人张丽梅,已充分了解并同意由提名人河北养元智汇饮品股份 有限公司董事会提名为河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (九.) 《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在上市公司 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河北养元智 汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨小舟、 张丽梅、江连洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小舟、张丽梅、江连洲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会 认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

业绩 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][16] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年按要求优化制度流程，完善内控体系[18] 其他 - 内控评价认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注投资、资金等高风险领域[10]

董事会提名 - 提名杨小舟、张丽梅、江连洲为第七届董事会独立董事候选人[2] 独立性条件 - 持股 1%以上或前十股东自然人股东及其亲属等不具备独立性[3][4] 候选人资质 - 杨小舟具备注册会计师资格，有 5 年以上会计专业岗位全职工作经验[6] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-008 委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 800,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公 司 2024 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月内可滚动使用。 委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、 基金等理财产品。 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议和第 六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 800,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，并同意在经 2024 年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项 的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。 特别风 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议17项议案，含2024年度多报告等[8][9] 投票相关 - 累积投票选第七届董事会非独立董事5人、独立董事3人[9] - 特别决议议案为10、11、12、13号[10] - 对中小投资者单独计票议案为4、5等7项[10] 其他信息 - 股权登记日2025年5月9日，登记股东有权参会[14] - 会议登记2025年5月15日9:30 - 16:00，地点公司三楼证券部[18] - 各议案公告2025年4月26日在多平台披露[9]

投资交易 - 河北养元智汇饮品股份有限公司投资长江存储科技控股有限责任公司16亿元人民币 交易完成后通过泉泓投资持有长控集团0 99%股份 [2] - 长控集团旗下包括长江存储科技有限责任公司 武汉新芯集成电路股份有限公司及宏茂微等子公司 其中长江存储为国内唯一3D NAND供应商 [2] - 本次投资标的为长控集团母公司 不能直接推算长江存储估值 新股东引入使长控集团股权结构多元化 [2] 公司技术 - 长江存储采用自主Xtacking架构 通过混合键合技术实现存储阵列与逻辑电路分离制造 具有IO速度快 存储密度高 可靠性强三大特点 [2] - Xtacking技术迭代至4 0版本 NAND接口速度从800兆提升至3 6G/秒 存储密度与可靠性显著提升 [2] - Xtacking 4 0首款产品为512Gb TLC 2024年量产 IO速度提升50%至3 6G/秒 存储密度提高超48% [3] - 第二代1Tb TLC产品IO速度3 6G/秒 存储密度提升36% 第三代QLC产品单die容量2Tb 密度提升42% 吞吐量提升147% [3] 产品布局 - 智能手机领域提供UFS4 1 UFS3 1 UFS2 2产品 PC端布局PCIe 5 0/4 0产品 企业级市场推出PCIe 5 0解决方案 [3] 股权结构 - 增资前长控集团前三大股东为湖北长晟发展(28 56%) 武汉芯飞科技(27 28%) 国家大基金一期(12 88%) [5] - 增资后前三大股东持股比例调整为湖北长晟26 89% 武汉芯飞25 69% 国家大基金一期12 13% 新增泉泓投资等11家股东 [6][7] - 增资总额达1118 12亿元 新股东包括农银金融 建信金融等机构 单家持股比例均低于1% [6][7]

业绩与分红 - 2024年末期末可供分配利润454,433.83万元[4] - 2024年拟每10股派现13.60元，派现171,397.75万元[4] - 2024年现金分红和回购合计182,264.07万元，占归母净利润105.85%[5] 财务安排 - 2024年度审计费用140万元，拟续聘致同会计师事务所[10] - 2025年商品衍生品交易投入上限6,000万元，合约价值不超10,000万元[12] - 2025年拟用不超800,000万元闲置资金现金管理[13] 会议表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][15] 报告评价 - 监事会认为2025年一季度报告编制和审议合规[15]

业绩与分红 - 2024年末公司可供分配利润454433.83万元，拟10股派13.6元，派现171397.75万元[7] - 2024年现金分红和回购合计182264.07万元，占净利润105.85%[7] - 2024年滁州等子公司拟向母公司分配现金股利[12][13][14][16] - 2024年回购股份5216034股并注销，总股本减至12.60277566亿股[32] 费用与薪酬 - 2024年度审计费用140万元，拟续聘致同，2025年费用待协商[21] - 2025年独立董事津贴15万元/年，非独立董事无津贴[23][24] - 2025年总经理基本薪酬180万元/年，财务总监和董秘30万元/年[26] 资金安排 - 2025年商品衍生品交易预计投入保证金和权利金上限6000万元，最高合约价值1亿元[27] - 拟用不超8亿元闲置资金现金管理，额度可滚动使用[28] - 2025年5月1日至2026年4月30日拟向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[30] 制度与组织 - 拟修订《公司章程》等制度部分条款[34][35][37][38] - 选举姚奎章等为第七届董事会候选人，任期三年[22] - 董事会“战略委员会”更名“战略与可持续发展委员会”[40] 其他事项 - 2024年多项议案表决通过，部分需提交年度股东大会[3][5][6][8][10][18] - 编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[17] - 编制2024年年度报告及摘要、内部控制评价报告[18][19] - 拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[53][54] - 通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[55] 人员持股 - 姚奎章等部分人员持有公司股份情况[58][59][61][62][63] - 杨小舟等部分人员未持有公司股份[64][65][67] 人员任职 - 范召林、李红兵等人员任职情况[58][60]

分红相关 - 每股派发现金红利1.36元（含税）[2] - 拟派发现金红利171,397.75万元（含税）[3] - 本年度现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占净利润比例105.85%[3] - 2022 - 2024年现金分红分别为2,277,888,480.00元、2,022,832,691.20元、1,713,977,489.76元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额6,014,698,660.96元[4] 利润相关 - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润454,433.83万元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为1,474,249,491.10元、1,467,439,640.46元、1,721,987,800.29元[4] - 最近三个会计年度平均净利润1,554,558,977.28元[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红及回购注销金额高于年均净利润30%[5] 其他 - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准[7]