北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张伟华） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张伟华，男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。历任北京工商大学商学院财务系系主任、 院长助理、副院长。现任本公司独立董事，北京工商大学计划财务处副处长，兼任 双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。 （二）独立 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见 王成荣： 戴稳胜： 张伟华： 年 月 日 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次 会议审查意见之独立董事签署页） 独立董事（签字）： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》等相关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议2025年第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 进行了审查并发表意见如下： 公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协 议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意 将该议案提交公司董事会进行审议。 (以下无正文 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司、分公司[4] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长，成员含其他高管[5] 舆情分类及处理 - 舆情分重大和一般两类，处理遵循快速反应等原则[8][9][10] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情组长决策部署[12][14] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处分并追究法律责任[16]

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王成荣） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王成荣, 男，管理学博士，2019 年 9 月起任本公司独立董事、董事会提名与薪 酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。北京财贸职业学院二级教 授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员，兼任中国商 业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第 ...

北京翠微大厦股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》的相关要求，北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任 独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华的任职经历以及签署的相关自查文 件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.6576亿元，同比下降9.83%[5] - 营业总收入从2024年第一季度的6.27亿元降至2025年第一季度的5.66亿元，下降9.8%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8192.9万元，同比改善25.49%[5] - 公司2025年第一季度净利润为净亏损8433.11万元，同比2024年同期的1.12亿元净亏损有所收窄[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为净亏损8192.90万元，同比2024年同期的1.10亿元净亏损有所改善[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的4.91亿元降至2025年第一季度的4.40亿元，下降10.4%[19] - 研发费用从2024年第一季度的2208.43万元降至2025年第一季度的1127.11万元，下降49.0%[19] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.02亿元，同比下降19.55%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2517.3万元，同比改善55.46%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2517.32万元，较2024年同期的-5652.26万元有所改善[23] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，主要由于购建固定资产等支出1.49亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6725.60万元，主要由于支付股利及其他筹资支出6732.60万元[24] - 公司2025年第一季度现金及现金等价物净减少2.40亿元，期末余额为10.87亿元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.59亿元，同比下降8.96%[23] - 公司2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4.92亿元，同比下降17.02%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的20.33亿元降至2025年3月31日的18.91亿元，下降7.0%[13][14] - 应收账款从2024年12月31日的5445.64万元增至2025年3月31日的6688.50万元，增长22.8%[14] - 预付款项从2024年12月31日的2358.63万元增至2025年3月31日的3166.16万元，增长34.2%[14] - 在建工程从2024年12月31日的2858.21万元增至2025年3月31日的1.76亿元，增长516.5%[14] - 短期借款保持稳定，2025年3月31日为7.60亿元，较2024年12月31日的7.61亿元仅下降0.04%[15] - 应付账款从2024年12月31日的1.51亿元增至2025年3月31日的1.91亿元，增长26.8%[15] - 未分配利润从2024年12月31日的-8.35亿元进一步恶化至2025年3月31日的-9.17亿元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为1213.3万元[7] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为1213.29万元，较2024年同期的271.99万元大幅增长346%[20] 股东结构 - 北京翠微集团有限责任公司持股29.46%，为第一大股东[10] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股19.50%，为第二大股东[10] - 公司回购专用证券账户持股5.53%[10] - 前10名无限售条件股东中，周宇光持股3.84%[10] 其他财务数据 - 总资产为63.6079亿元，较上年度末下降0.98%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.5689亿元，较上年度末下降3.83%[6]

（戴稳胜） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 戴稳胜, 男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会委员、战略委员会委员。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授。曾 任熊猫金控股份有限公司独立董事、华贵人寿保险股份有限公司独立董事。现任本 公司独立董事，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任建信财产保险 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京翠微大厦股份有限公 ...

市场整体表现 - 沪指4月22日上涨0.25% [1] - 申万行业中17个上涨 涨幅前两位为商贸零售(1.03%)和建筑材料(1.02%) [1] - 跌幅前两位行业为传媒(-1.08%)和通信(-0.97%) [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出193.91亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 交通运输行业净流入14.79亿元居首且上涨0.90% [1] - 银行行业净流入5.46亿元且上涨0.67% [1] - 21个行业主力资金净流出 计算机行业净流出34.64亿元居首 [1] - 有色金属行业净流出26.56亿元 通信/电子/传媒等行业净流出金额较大 [1] 商贸零售行业表现 - 行业整体上涨1.03%且主力资金净流入1.99亿元 [2] - 行业100只个股中68只上涨 9只涨停 31只下跌 2只跌停 [2] - 49只个股资金净流入 7只净流入超5000万元 [2] - 翠微股份净流入1.73亿元居首 丽尚国潮净流入1.27亿元 锦和商管净流入8206.64万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 国联股份净流出2.26亿元居首 [2][3] - 居然智家净流出1.24亿元 孩子王净流出8055.58万元 [2][3] 个股资金流向详情 - 资金流入榜前三位：翠微股份(17298.22万元/9.98%) 丽尚国潮(12675.25万元/10.04%) 锦和商管(8206.64万元/5.23%) [2] - 资金流出榜前三位：国联股份(-22567.34万元/-10.01%) 居然智家(-12379.99万元/-3.93%) 孩子王(-8055.58万元/0.79%) [3]

A股零售板块表现 - 零售板块近期反复活跃 [1] - 百大集团连续3个交易日涨停 [1] - 步步高、大连友谊当日涨停 [1] - 国芳集团、翠微股份、赫美集团、新华都等个股跟随上涨 [1]

多元金融概念异动拉升 - 九鼎投资（600053）涨停 [1] - 海南华铁（603300）涨超7% [1] - 翠微股份（603123）、南华期货（603093）、瑞达期货（002961）、新力金融（600318）等跟涨 [1] 暗盘资金流向 - 资金流向曝光可提前捕捉庄家建仓信号 [2]