公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [5] - 董事会人数由7人增至8人 增设1名职工代表董事 独立董事保持3名 [5] - 股东大会表述统一改为股东会 删除所有监事相关表述 [8] 公司章程修订内容 - 公司住所由浙江省海宁市皮都路9号变更为施带路23号 [5][10] - 注册资本由5亿元增至5.0006519亿元 因可转债转股增加6,519股 [6][8][10] - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 增设法定代表人责任追偿条款 [10][12] 股东大会安排 - 会议于2025年9月11日14:00召开 采用现场与网络投票结合方式 [4] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-11:30和13:00-15:00 [4][5] - 现场会议地点为海宁市皮都路9号一楼会议室 部分董事监事通过通信方式参会 [5] 可转债发行情况 - 2023年10月发行8.8亿元可转债 票面利率0.30%-2.50% [6][8] - 转股期自2024年5月6日至2029年10月25日 [8] - 截至2025年6月30日累计转股6,519股 总股本增至5.0006519亿股 [8] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程 股东名册及会计凭证等材料 [27] - 明确控股股东不得占用资金 不得要求公司违规提供担保 [33] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议或未达表决权数等情形 [30] 会议议事规则 - 股东发言需提前登记 每次不超过5分钟 表决程序开始后禁止发言 [3] - 采用累积投票制选举董事 非独立董事与独立董事分开投票 [44] - 关联股东需回避表决 特别决议需非关联股东三分之二以上通过 [50][52]

公司基本信息 - 公司于2018年5月7日核准首次发行8800万股，7月9日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为50000.6519万元[13] 股东信息 - 发起人张利忠持股1760万股，比例19.56%[34] - 发起人海宁市正达经编有限公司持股1750万股，比例19.44%[34] - 发起人戴建康持股1000万股，比例11.11%[34] - 发起人张文娟、张震豪、徐迅均持股900万股，比例10.00%[34] - 发起人高金宝持股650万股，比例7.22%[34] - 发起人海宁市乾潮投资有限公司持股450万股，比例5.00%[34] - 发起人戴高峰持股420万股，比例4.67%[34] - 发起人章伟标持股270万股，比例3.00%[34] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[44] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[49] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[50] 股东权利与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[50] - 股东对决议内容违法可请求无效，程序违法60日内可请求撤销[58][59] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[61] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[63] - 全资子公司人员违法，连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可按规定处理[63] - 董事、高管损害股东利益，股东可起诉[64] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[76] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议[77] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[79] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，两个月内召开临时股东会[80] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[82] - 单独或合并持1%以上股份股东有权提提案[97] - 年度股东会召开前二十日、临时股东会召开前十五日公告通知股东[99] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[128] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项，由股东会特别决议通过[130] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[133] - 董事会、独立董事、持1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[133] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，含四名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[176] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应由董事会审议[182][183] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[195] 其他 - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[136] - 单独或合并持1%以上股份股东有权提名非职工代表董事候选人[138] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[160] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[160] - 因贪污等犯罪被判刑等情况不能担任董事[157] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施[155]

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江 海宁 二零二五年九月 | 会 议 须 知 | 1 | | --- | --- | | 会 议 议 程 | 3 | | 议案一： | 4 | | 附件一： | 6 | | 议案二： | 80 | | 议案三： | 81 | | 议案四： | 82 | | 议案五： | 83 | | 议案六： | 84 | | 议案七： | 85 | | 议案八： | 86 | | 议案九： | 87 | | 议案十： | 88 | | 议案十一： | 89 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 1 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备， 处理会议现场相 ...

核心财务表现 - 营业总收入3.63亿元，同比增长7.21%，主要因自持光伏电站规模扩大带动发电收入增长，抵消了光伏EPC业务收入下滑的影响 [1][7] - 归母净利润1.05亿元，同比微增1.14%，第二季度单季净利润7776.74万元，同比增长6.61% [1] - 扣非净利润1.03亿元，同比增长6.55%，反映主营业务盈利能力的实际提升 [1] 盈利能力指标 - 毛利率56.82%，同比下降2.63个百分点，主要受光伏发电业务成本增加影响 [1][7] - 净利率29.02%，同比下降5.66个百分点，但仍维持较高水平 [1] - 三费占营收比18.98%，同比下降7.15%，显示费用管控成效显著 [1] 资产与负债结构 - 应收账款3.82亿元，同比大幅增长34.98%，主要因光伏发电国补应收款增加 [1][4] - 货币资金4.58亿元，同比下降10.39%，货币资金/流动负债比例为67.61% [1][10] - 有息负债20.25亿元，同比增长3.82%，有息资产负债率达44.07% [1][10] - 应付账款同比激增69.64%，主要因工程设备款增加 [6] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.22元，同比大幅下降29.37%，主因税费返还及政府补助减少，同时原材料采购支出增加 [1][8] - 投资活动现金流净额改善29.12%，因电站建设工程付款减少 [8] - 筹资活动现金流净额大幅增长175.95%，主要来自新建光伏电站项目贷款 [9] 重要资本运作 - 公司对参股企业经开芯能资本金实缴到位，长期股权投资增长57.63% [4] - 可转换公司债券利息按实际利率6.62%计提，远高于银行长期借款利率3.00% [8] - 新建产业园预付设备购置款增加，其他非流动资产增长115.52% [4] 业务发展动态 - 光伏发电业务收入稳步增长，成为营收主要驱动力 [7] - 研发费用同比下降31.41%，因部分研发支出转入营业成本 [8] - 分析师普遍预期2025年全年净利润2.07亿元，每股收益0.41元 [10]

核心财务表现 - 2025年中报主营收入3.63亿元 同比增长7.21% 其中第二季度单季收入2.23亿元 同比大幅增长24.04% [1] - 归母净利润1.05亿元 同比增长1.14% 扣非净利润1.03亿元 同比增长6.55% 第二季度单季归母净利润7776.74万元 同比增长6.61% 单季扣非净利润7682.61万元 同比增长14.33% [1][3] - 销售毛利率达56.82% 同比下降2.63个百分点 财务费用4538.37万元 负债率52.21% [1][6] 每股指标变化 - 每股营业收入0.73元 同比增长7.20% 每股收益0.21元 与去年同期持平 [6] - 每股净资产4.10元 同比增长4.84% 每股经营性现金流0.22元 同比大幅下降29.36% [6] - 净资产收益率4.73% 同比下降4.63个百分点 [6] 股东结构特征 - 第一大流通股东海宁市正达经编有限公司持有7642万股 占比15.28% 张利忠持有4928万股 占比9.86% 张文娟持有3020万股 占比6.04% [10] - 股东户数持续下降 从2024年第三季度5.13万户降至2025年第二季度4.44万户 [12] - 新进股东薛云持股451万股 占比0.90% 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业持股650万股 占比1.30% [11]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 共有3家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达9551.96万股 占公司总股本19.10% [1] - 机构投资者包括海宁市正达经编有限公司 海宁市乾潮投资有限公司 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙) [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.15个百分点 [1]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价9.01元 较前一交易日上涨2.04% [1] - 当日成交额2.00亿元 振幅3.17% 换手率4.53% [1] - 主力资金单日净流入1411.34万元 近五日累计净流入842.67万元 [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.63亿元 同比增长7.21% [1] - 上半年归母净利润1.05亿元 同比增长1.14% [1] 公司治理 - 拟于9月11日召开临时股东大会审议变更公司住所及注册资本等议案 [1] 主营业务 - 主营光伏发电及配套服务 涵盖分布式光伏电站开发运营及电力销售 [1] - 所属行业包括光伏设备与绿色电力板块 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场和通信表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席钱鹏飞主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审核通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 认为报告编制符合公司章程和内部管理制度 [1] - 报告内容客观反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] 其他审议事项 - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 审议通过取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订公司章程的议案 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14:00在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室召开，采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00，通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股东可参与投票 [4] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》的议案 [2] - 审议关于修订公司《董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案 [2] - 议案已经2025年8月25日第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过 [2] 投票规则 - 股东可通过任一股东账户进行网络投票，投票结果将适用于其全部股东账户下的相同类别股票 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需凭身份证、证券账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，委托代理人需提供授权委托书 [5] - 登记可采用专人送达、信函或传真方式，截止时间为2025年9月10日16:00，不接受电话登记 [5]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会的议案 [1] - 股东大会将审议变更公司住所和注册资本的议案 [1] 公司章程修订 - 股东大会将审议关于修订公司章程的议案 [1]