适用人员 - 适用本制度人员包括公司董事、总经理等[3] 薪酬原则与管理 - 薪酬制度遵循六项原则[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责相关工作[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[9] - 薪酬发放时间和方式依公司工资发放制度确定[12] 特殊情况处理 - 独立董事领取固定津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核[8] - 公司可减少或停发违规董事、高管薪酬或津贴[17]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚者不得任[7] - 已在三家境内上市公司任独董者不得被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任[11] 独立董事比例与任期 - 占董事会成员比例不得低于三分之一且至少一名会计专业人士[13] - 连续任职不得超过六年[14] 独立董事选举与补选 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] - 选举两名以上独董应实行累积投票制[19] - 提前解除或辞职致比例不符规定应60日内完成补选[20][22] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[25] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除职务[30] - 对重大事项出具独立意见需包含多方面内容并签字确认[33] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[40] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[42] - 应向年度股东会提交年度述职报告并最迟在发通知时披露[45][46] 公司对独立董事支持 - 应为独立董事提供工作条件和人员支持[48] - 应保障独立董事知情权并定期通报运营情况[49] - 应及时发出会议通知并提供资料，保存会议资料至少10年[52] - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[52] 公司与独立董事费用 - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[54] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[55] 独立董事利益限制与风险 - 不应从公司及其相关方取得额外未披露利益[57] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[58] 制度执行与解释 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[60] - 由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起实施[61]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[10] 交易审议规则 - 与关联自然人交易30万元以上（除担保）由董事会审议[17] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保）由董事会审议[17] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上提交股东会审议[19] - 拟与关联人发生应披露关联交易，经独立董事专门会议全体过半数同意后提交董事会[20] - 无需提交董事会或股东会审议的关联交易，由总经理办公会审议报董事长批准[21] 表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经全体非关联董事过半数通过[24] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[27] 其他规则 - 关联交易按连续十二个月内累计计算金额适用决策规定[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露[42] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[43] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[31] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议[32] - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额[33] - 公司与关联人发生涉及未来可能支付或收取对价等有条件确定金额的交易，以预计最高金额为成交金额[34] - 公司与关联人委托理财，以额度作为计算标准，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[35] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[48] - 公司单方面获得利益且不支付对价、不负任何义务的交易等九种关联交易可免予按关联交易方式表决或披露[38] - 公司与关联方交易应签订书面协议，明确双方权利义务及法律责任[47]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[20] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[21] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[25] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[26] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] 表决权 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[32] - 股东会授权董事会普通决议事项需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[66] - 公司以减少注册资本等回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[59] - 股东买入超规定比例股份，超过部分36个月内不得行使表决权[42] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[42] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[42] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的股东会决议[61] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[55] 方案实施 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[58] 决议公告 - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[60] 选举制度 - 股东会选举非职工代表董事可实行累积投票制[44] 授权原则 - 公司股东会授权董事会决定对外投资等事项，遵循以经营发展为中心等原则[68] 决策要求 - 董事会决策授权事项时应充分商讨论证，必要时聘请中介机构提供咨询意见[69] 规则相关 - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟订，股东会批准[71] - 本规则修改时由董事会提出修正案，提请股东会审议批准[75] - 本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[76]

公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，设职工代表董事1名[2] - 2025年9月11日钱鹏飞当选第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 钱鹏飞1988年10月生，本科学历，现任光伏电站事业部运营部经理等职[7] - 钱鹏飞有多家公司任职经历[7] - 钱鹏飞持有公司股票8.4万股[7]

董事会调整 - 2025年9月11日召开第五届董事会第十次会议，通过调整议案[3] - 原设审计、战略和提名、薪酬与考核三个委员会[3] - 调整为审计、战略、提名和薪酬与考核四个委员会[3] - 各委员会成员及主任委员有调整[3][5]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2025年8月25日决议召集，8月26日发通知[4] - 2025年9月11日下午14:00召开，现场和网络投票结合[5] 股东情况 - 出席股东及代理人288人，持股225,562,628股，占比45.1118%[7] - 现场股东及代表11人，持股160,706,400股，占比32.1409%[7] - 网络投票股东277人，持股64,856,228股，占比12.9711%[7] - 中小投资者277人，代表股份24,078,628股，占比4.8157%[7] 议案表决 - 多项议案同意率超99%，如取消监事会等[12][14][16][18] - 修订《会计师事务所选聘制度》等议案有反对和弃权票[29][32][34] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[36] - 召集、召开程序符合规定，出席及召集人资格合法有效[37]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为288人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为225,562,628股，占比45.1118%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[4] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数224,758,228，比例99.6434%[6] - 修订《股东会议事规则》议案同意票数224,739,928，比例99.6353%[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数224,739,628，比例99.6351%[6] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数224,756,028，比例99.6424%[6] - 制定薪酬管理制度议案同意票数225,173,828，比例99.8276%[9] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律师事务所[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年9月11日召开[3] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[3] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》全票通过[4] - 《关于调整董事会专门委员会并重新选举成员的议案》全票通过[5] - 多项董事会工作细则相关议案全票通过[6][7]

行业趋势 - 电芯价格较前期高位下跌约70% [1] - 工商业储能经济性显著增强 [1] 公司战略 - 依托在手优质分布式客户资源进行业务转化 [1] - 筛选用电负荷平稳、可测、变压器冗余量充分且具备连续生产特点的优质高耗能客户 [1] - 通过EMC及EPC业务模式稳步推进工商业储能业务 [1]