证券日报网讯 12月11日晚间，宏川智慧发布公告称，截至2025年12月11日，公司股票在连续30个交易 日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格18.56元/股的90%，已触发"宏川转债"转股价格向下修 正条件。董事会提议向下修正转股价格，并提交股东会以特别决议审议，持有"宏川转债"的股东须回避 表决。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，申昊科技发布公告称，截至本公告日，公司股票自2025年11月27日至 2025年12月10日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的85%，预计将有可能触发"申昊转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 ...

申昊科技公告，截至本公告日，公司股票自2025年11月27日至2025年12月10日已有10个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发 转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。 ...

核心观点 - 公司下属两家全资子公司计划向创兴银行申请总计人民币6.80亿元的银行授信额度，用于置换存量债务及支持特定固定资产项目[2][3] - 本次授信申请将获得由公司、下属公司、实际控制人及其配偶提供的复杂担保组合支持，包括抵押、质押及连带责任保证[2][3] - 本次担保后，公司及控股子公司经审议的担保总额将达到643，229.60万元，占最近一期经审计净资产的245.60%[1][13] - 公司股票价格近期表现已触及可转债转股价格向下修正的潜在条件[52][80] 融资与担保详情 - **东莞三江港口储罐有限公司**申请人民币3.10亿元授信额度，用于置换存量融资、股东及关联方借款，以及“东莞三江码头及储罐工程项目”[2] - **东莞市宏川化工仓储有限公司**申请人民币3.70亿元授信额度，用于置换存量融资、股东及关联方借款，以及“宏川仓储仓储项目及其配套石化码头工程项目”[3] - 担保措施包括：以土地、房产、海域使用权、储罐及码头等固定资产抵押；以项目应收账款及公司持有的股权质押；由公司、其他下属公司及关联自然人提供连带责任保证[2][3][9] - 关联方林海川（公司实际控制人、董事长）及其配偶潘俊玲提供担保不收取任何费用[10] 公司治理与审批流程 - 本次关联担保事项已获公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[3][23][25] - 公司独立董事专门会议审议通过该议案，认为其有利于满足下属公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形[17] - 本次担保事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，关联股东将回避表决[3][26][38] 财务与关联交易背景 - 东莞三江注册资本1，446.00万美元，公司直接及通过香港子公司合计持有其100%股权[5] - 宏川仓储注册资本32，778.235864万元人民币，为公司全资子公司[8] - 2025年年初至10月末，公司与关联方林海川、潘俊玲之间已发生的各类关联交易累计金额为1，545.69万元[11] - 2025年年初至本公告披露日，关联方林海川、潘俊玲为公司及控股子公司提供担保金额累计为113，520.00万元[12] 可转换公司债券情况 - 公司可转换公司债券“宏川转债”当前转股价格为人民币18.56元/股，转股期限至2026年7月16日[53] - 自2025年11月21日至12月4日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发转股价格向下修正条件[52][80] - 根据条款，若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议[77]

公司股价表现 - 公司股票在2025年11月25日至2025年12月1日期间，连续20个交易日中已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1] 潜在触发事项 - 当前股价表现预计可能触发转股价格向下修正条件 [1] - 若条件触发，公司将根据深圳证券交易所规定及募集说明书约定履行审议和信息披露程序 [1]

回售条款触发 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格32.08元/股的70%，触发"鸿路转债"有条件回售条款 [3] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [3] - 回售价格为100.312元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.312元/张 [8] 回售安排 - 回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日，持有人可通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单 [11] - 发行人资金到账日为2025年12月16日，回售款划拨日为2025年12月17日，投资者回售款到账日为2025年12月18日 [12] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股，同一交易日多项业务申请按交易转让、回售、转托管顺序处理 [14] 转股价格调整 - 当前转股价格为32.08元/股，自2025年11月10日至11月21日已有10个交易日收盘价低于转股价格的85%（27.27元/股） [23] - 若公司股票收盘价继续低于转股价格的85%，可能触发转股价格向下修正条件 [23] - 转股价格向下修正需满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，由董事会提出方案经股东大会表决通过 [21] 可转债基本信息 - "鸿路转债"发行总额18.80亿元，每张面值100元，共发行1,880万张，期限六年 [19] - 债券于2020年11月2日在深交所上市，转股期自2021年4月15日至2026年10月8日止 [19] - 可转债初始转股价格为43.74元/股，经过多次权益分派调整后当前转股价格为32.08元/股 [19][21]

公司股价与转股价格 - 公司股票自2025年9月17日至9月30日已有十个交易日收盘价低于当期转股价格6.63元/股的90% [1] - 该情况预计将触发"东宝转债"的转股价格向下修正条件 [1] 可转债基本信息 - "东宝转债"发行总额为45,500.00万元 [1] - 该可转债于2023年8月18日上市 [1] - 转股期为2024年2月5日至2029年7月30日 [1] 转股价格修正程序 - 若触发修正条件 公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案 [1] - 修正方案需提交股东大会审议 [1] - 公司将按规定履行审议程序和信息披露义务 [1]

公司股价表现 - 公司股票在2025年9月5日至2025年9月18日期间连续十个交易日收盘价低于当期转股价的85% [2] - 触发价格阈值为10.8375元/股 [2] 转股价格修正条件 - 若未来二十个交易日内有五个交易日股价继续满足条件将触发转股价格向下修正条款 [2] - 触发条件后公司将召开董事会审议转股价格修正事宜 [2] - 公司承诺及时履行相关信息披露义务 [2]

核心观点 - 公司发布关于"永东转2"可转债可能触发转股价格向下修正条件的提示性公告 因自2025年9月1日至9月5日期间 公司股票已有5个交易日收盘价低于当期转股价格8.34元/股的90%[1][2][11] - 若后续股价继续低于转股价格的90% 预计将触发向下修正条件 公司董事会将有权提出转股价格修正方案并提交股东大会审议[2][8][11] 可转债发行与上市 - 公司于2022年4月8日公开发行380万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额3.8亿元[3] - 可转债于2022年5月16日在深交所上市交易 证券简称"永东转2" 债券代码"127059" 上市数量380万张[4] 转股期限与价格调整 - 转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日 初始转股价格为8.86元/股[5] - 转股价格经历多次调整：2022年6月6日因权益分派调整为8.65元/股 2023年6月21日调整为8.63元/股 2024年6月26日调整为8.49元/股 2025年6月17日调整为8.34元/股[6][7][8] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%[8] - 修正程序：由董事会提出方案并提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东需回避表决[8] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 且不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价中的较高者[8] 当前触发情况说明 - 自2025年9月1日至9月5日 公司股票已有5个交易日收盘价低于当期转股价格8.34元/股的90%[11] - 根据相关规定 触发条件当日公司需召开董事会审议是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告[11]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] - 会议审议通过关于不向下修正声迅转债转股价格的决议 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 回避2票 董事长聂蓉及董事谭天回避表决 [2] 转股价格条款触发情况 - 截至2025年8月20日 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股） 已触发声迅转债转股价格向下修正条款 [1] 转股价格调整决策 - 董事会综合考虑公司现阶段基本情况、宏观环境及股价走势等因素 决定本次不向下修正声迅转债转股价格 [1] - 相关公告于同日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]