长自山旅游股份有限公司董事会独立董事专门会议文件 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 时间:2025年2月14日 地点:长白山旅游股份有限公司二楼会议室 出席人:张 超、彭德成、陈秀丽 主持人:张 超 本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到独立董事 3 人,实到独立董事3人,出席会议的独立董事符合《公司法》 《公司章程》及《独立董事专门会议制度》等的规定。本次 会议的召开、表决合法有效。 与会独立董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 独立董事审查后一致认为：公司根据自身实际情况，对 公司向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额等相关 事项进行调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象 发行 A 股股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公 司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定。本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能 力,符合公司发展战略和股东利益,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。独立 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 006 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十三次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2025 年 2 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 1 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件 的规 ...

纪要涉及的行业或者公司 长白山上市公司，所处行业为社福维利行业中的冰雪旅游行业 [1] 纪要提到的核心观点和论据 冰雪季客流情况 - 核心观点：冰雪季客流量呈现较大幅度增长态势，公司发展蓬勃 [2][3] - 论据：2024年11月客流量同比增长40%，12月增长24%，2025年1月同比增长18.4%，2月1 - 24日增长22% [2] 客源地与客群画像 - 核心观点：冬季游客主要客群为年轻群体，来自广东、浙江等华东、华南、华中省份 [4][6] - 论据：新年期间浙江客流量占比17.18%，广东占13%，福建占11%以下；1月份广东占比13.82%，浙江占10.28%，江苏占8.5%；18 - 30岁占比41.15%，30 - 40岁占比19.23%，两部分加起来占60%，18岁以下占12.31% [4][6] 业务板块情况 - 核心观点：公司各业务板块总体趋势较好 [7][8][9] - 论据：1月份酒店入住率与去年基本持平，平均房价上涨0.98%，每间房收入上升1.02%；新年期间入住率上升1.43%，平均房价下降1.79%，每间房收入基本与去年持平；1月份包车业务量增长8.9%，新年假期期间载客人数上涨39，收入上涨53亿；新增项目客流和客单价有小幅上升 [7][8][9] 全年客流目标与展望 - 核心观点：公司有信心实现全年客流量增长目标，一季度三月客流有望增长 [10][11] - 论据：政府工作报告给出的年客流量任务是达到400万人，去年全年为340万人，需增长约17%；推动冰雪项目时间延展，期待三月有不错客流 [10][11] 景区承载能力 - 核心观点：景区承载能力将因基础设施改善而提升 [14][15][17] - 论据：冬季最大成本上限安排为单日一万六千人，较去年有二十多的调整；西坡、南坡、北坡都有基础设施扩展提升计划，预计景区承载能力有20%左右提升 [14][16][17] 海外市场营销 - 核心观点：公司加大海外市场营销，关注韩国和东南亚市场 [22] - 论据：今年加大在韩国市场的营销，与组团社广泛接洽，同时关注东南亚市场 [22] 项目进展与资产情况 - 核心观点：温泉部落2G项目施工有序推进，托管资产待成熟后或投资，部分资产有收购可能 [23][25][27] - 论据：2024年5月末6月初复工，2025年主要施工期，完成封顶并启动内装，预计明年上半年或稍晚达产；配套融资处于交易所审核阶段；托管资产目前不够成熟，待潜力释放会提前谋划投资；空股东解决蓝地酒店问题时承诺上市公司优先收购部分资产 [23][25][27] 收入成本管控与营销 - 核心观点：2025年收入主要来自景区交通和酒店，成本有增有减，营销费用有变化 [29][30][32] - 论据：景区交通和酒店收入占比达90%；景区交通票价无大变化，酒店涨幅不大；成本方面，购车、驾驶员增加会使成本上升，辅助运营工成本变化不大，租赁费用或随客流增长，再融资到位财务费用无大变化，营销费用比去年六分账 [29][30][32] 景区活动与高铁开通影响 - 核心观点：举办活动和高铁开通将促进客流增长 [33][35] - 论据：8月17日举办特别活动，公司负责保障，期望转化客流为收入；9月买稿体监会开通，对四季度及长远冰雪客流有促进作用，长白山西村直接受益 [33][35] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 团队与散客比例变化：2025年1月团队与散客比例为4比6，2024年一二月为3比7，团队占比上升约10% [5] - 景区饱和时段：冬季从12月中旬到次年2月中旬约60天满负荷运行，夏季从6月下旬到8月下旬两个月满负荷运行，全年共四个月触及上线 [18][19] - 非传统淡季情况：5、6、9、10月景色好，游客量量级较好，游览舒适度高，不再是传统意义的淡季 [20] - 海外客流情况：2024年韩国籍游客在海外客流中占比7.6% - 7.7%，2025年1月占比仅零点几 [21] - 托管资产收入贡献：托管资产对公司收入贡献约千万级别，与客流情况直接相关 [28]

| 一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 1 | | --- | | 二、股东会会议须知 3 | | 三、议案 5 | | 议案一：关于补选非独立董事的议案 5 | | 议案二：关于补选非职工监事的议案 7 | 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一 次临时股东会议程 时 间：2025 年 2 月 20 日 14 点 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国·吉林 二〇二五年二月 地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 召集人：董事会 主持人：王 昆 召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结 合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程 一、主持人宣布会开始 二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数 三、介绍 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 001 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十二次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 （一）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案 表决结果：4 票同意，3 票回避,0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 1 过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...

独立董事关于关联交易的事前认可意见及 独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定, 我们作为长白山旅游股份有限公司公司的独立董事,对《关 于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案》的相关 资料进行了事前审阅，发表如下意见: （本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立董 事意见》签字页） 一、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履 行董事会审批程序和信息披露义务。 二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并 查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。 三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没 有损害公司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公 司第四届董事会第三十二次会议审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,我们作为长白山旅游股份有限公司 (以下简称"公司"）的独立董事,对公司第四届董事会第 三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 议案: ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-005 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯的方式召开，会议通知及 会议材料于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、电子邮件等方式送达全 体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召 开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 083 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。 长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议 ...

人事变动 - 王昆因工作调整辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 聘任王俊超为总经理，王海琦为副总经理[2][3] - 王海琦辞去职工监事，公司将尽快完成选举[3]