会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年9月27日通讯召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》11票赞成通过[3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》9票赞成、2票回避通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票赞成通过[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年10月14日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市庆春路137号华都大厦会议室[3] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月14日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案《关于变更会计师事务所的议案》于2024年9月28日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月8日[15] - 参会股东登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 登记地点在杭州市庆春路137号华都大厦7楼公司证券投资部[16] 联系方式 - 联系电话为0571 - 87231399，传真0571 - 87215672[18] - 联系人是王竹青、朱磊倩，邮箱为wchnsa@zmee.com.cn[18] - 邮政编码为310003[18] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[19]

审计机构变更 - 公司拟聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构[2] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[11] 天健所情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业审计22家[5] - 上年末职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[6] 大华所情况 - 自2024年5月10日起暂停证券服务6个月[2] - 对2023年度财报和内控报告出标准无保留意见[9]

投资评级和核心观点 1) 首次覆盖,给予"买入"评级 [5] 2) 预计公司 2024-2026 年实现营收分别为 400.20/433.70/459.51 亿元,分别同比-9.72%/+8.37%/+5.95%;归母净利润分别为 7.94/8.50/9.16 亿元,分别同比-25.05%/+7.12%/+7.69%,对应 PE 分别为 7.8/7.3/6.8 倍 [7] 3) 公司主业煤炭流通基本盘稳健扎实,煤价企稳业绩可期,此外公司热电联产业务区位优势明显,业务体量持续增长,叠加公司新能源等业务协同推进,持续成长有保障,我们认为公司估值仍有提升空间 [7] 煤炭流通业务 1) 公司煤炭流通业务采用"进销对接"模式,整体业务存货风险较小 [3][26] 2) 公司大力开拓国内外渠道,保障煤炭资源供给,优化资源分配 [28] 热电联产业务 1) 公司热电联产业务区位优势明显,主要覆盖浙江嘉兴和金华市的部分县区,形成有效的业务区域壁垒 [30][31] 2) 公司积极探索"煤电+储能+固废"耦合"热、电、气、冷"联供的热电联产新模式,持续提升园区能源供应能力 [33] 新能源业务 1) 公司大力拓展熔盐储能装备和解决方案,受益于电改背景下的火电三改联动 [37] 2) 公司积极开展储能示范项目建设,并重点提升数字技术能力以推进智慧运营平台落地 [37]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-032 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 （星期一）15:00-16:00 通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召 开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-031）。 2024 年 9 月 2 日，公司董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生， 独立董事周劲松先生，副总经理兼董事会秘书王竹青先生，财务总监张健先生， 出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的问题及公司回复的主要情况 1. 在煤炭行业整体经济效益下降的背景下，请问公司如何逆势实现煤炭实 物销量上涨以及市场占有率的提升？ 尊敬 ...

资金使用与归还 - 2023年12月14日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年9月2日公司提前归还1400万元至募集资金专户[2] - 截至公告披露日累计归还5700万元，余额1.93亿元[2]

业绩说明会信息 - 2024年9月2日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] 参会及交流信息 - 参会人员有董事长陈明晖等（人员可能调整）[5] - 2024年9月2日前可会前提问，2日参与互动交流[2][6] 报告及公告信息 - 2024年8月20日披露半年度报告，发布公告[3][8] 联系信息 - 联系部门为证券投资部，电话0571 - 87231399，邮箱wchnsa@zmee.com.cn[7]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-028 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由 董事长陈明晖先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年半年度 报告》《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，表决5同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决5同意0反对0弃权[4][5]

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 2024 年半年度的风险评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动 表、2024 年上半年度的利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经国家金融监督管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大集 团股份有限公司（以下简称"物产中大集团"）、物产中大金属集团有限公司（以 下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"元通 汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿元，注册 地址为浙江省杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司 分别持股 60%、20%、20%。 经营范围：服 ...