浙江物产环保能源股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理，促进公司完善治 理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《上市公司治理准则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江物产 环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守证券监管部门、上海证券 交易所有关规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，避免过度宣传可能给投资者 决策 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 关联交易金额高于公司最近经审计净资产绝对值0.5%（含）且低于5%或低于3000万元，经董事会审议[9] - 关联交易金额高于公司最近经审计净资产绝对值5%（含）且高于3000万元，经董事会、股东大会审议[9] 担保与资助审议 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[9] - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[9] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[10] 交易披露 - 与关联自然人交易总额30万元以上及时披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[14] - 与关联人交易金额高于3000万元且高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会报送交易所并公告，获股东会批准实施[14] 交易标的披露 - 关联交易标的为股权，披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月[14] - 关联交易标的为其他资产，披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[14] 日常关联交易 - 已执行日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；重大变化或期满续签按金额提交审议[14] - 首次发生日常关联交易按金额履行审议程序并披露；无具体金额提交股东会审议[14] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[14] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[14] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[15] 其他 - 重大关联交易实施完毕两日内报告并公告[15] - 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为[5][16]

浙江物产环保能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责和权限，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉履行职责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在原任董事会 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 浙江物产环保能源股份有限公司 第一条 为明确浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")董 事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定《浙江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 董事会议事规则 第四条 负责董事会日常事务管理的专门机构为公司证券投资部（以下简称 "专门机构"）；董事会设董事会公章一枚，由公司印章管理部门统一保管。 第二章 董事会职权 第二条 公司设立董事会，成员构成由《公司章程》规定，董事会对股东会 负责。 第三条 董事会设战略投资与 ESG、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系 管理专门委员会，并负责制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会讨论决定公司重大问题，属于公司党委会前置研究讨论范围 的，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权： ...

浙江物产环保能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定，制定《浙江物产环保能源股份有限公司股东会议事规则》(以下 简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构；股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》、公司章程规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应披露理由，有异议也应披露[12] - 不符规定应停止履职，未辞职董事会解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，六十日内补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经同意后提交董事会审议[18] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[18] 资料保存与披露 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[25] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[27] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少10年[29] 其他规定 - 建立独立董事责任保险制度[30] - 津贴标准董事会制订，股东会审议并年报披露[30] - 明确主要股东和中小股东定义[32] - 制度冲突适用本制度[32] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[33][34]

募集资金管理办法 浙江物产环保能源股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江物产环保能源股份有限公司(以下称"公司")募集 资金的管理，最大限度维护投资者的合法利益。依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司、 公司控制的其他企业或公司的参股公司实施的，相应的子公司、公司控制的其 他企业或公司的 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 战略投资与ESG委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江物产 环保能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立战略投资与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略投资与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 主要负责对公司长期战略和重大投资决策及ESG发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略投资与ESG委员会主要行使下列职权： （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第三条 战略投资与ESG委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略投资与ES ...

浙江物产环保能源股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）信 息披露工作质量和规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《浙 江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 除非文中另有所指，本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 第三条 本办 ...

业绩说明会信息 - 2025年11月5日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[4][5][6][7] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][6] - 方式为网络互动[5][6] 参会人员 - 董事长陈明晖、副董事长兼总经理黎曦等（财务总监可能调整）[6] 投资者参与 - 会前可通过网址或小程序码提问[2][7] - 当天可通过网址或小程序码互动[7] 联系信息 - 联系部门为证券投资部[9] - 电话0571 - 87231399[9] - 邮箱wchnsa@zmee.com.cn[9] 会后查看 - 可通过相关网址查看情况及主要内容[9][10]