内部审计机构工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[4] - 年度结束后提交内部审计工作报告[4] - 至少每半年检查公司重大事件及大额资金往来并提交报告[6] 内部审计机构职责 - 检查监督公司财务信息、内控制度等情况[4] - 督促整改内部控制缺陷并后续审查[4][6] - 评价内部控制有效性并出具报告[6] 公司相关责任与机制 - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[2] - 设内部审计机构对董事会审计委员会负责[3] - 建立激励与约束机制考核内部审计人员工作[12] 报告披露要求 - 年度报告披露时披露内控评价报告和审计报告[10]

德邦物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，更好地保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《德邦物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

公司基本信息 - 公司于2018年1月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,019,815,388元[9] - 公司设立时股份总数为5,000万股，每股面值1元[17] - 宁波梅山保税港区德邦控股有限公司持股93%，崔维星原持股7%已全部转让[18] - 公司股份总数为1,019,815,388股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司收购本公司股份特定情形需经股东会或2/3以上董事出席的董事会会议决议[23] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，相关情形下应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内短线交易所得收益归公司所有，股东有权要求董事会30日内执行收回规定，否则可诉讼[28] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等给公司造成损失事宜请求诉讼[35] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足5人等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[63] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、非独立董事4名、独立董事3名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[115] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[127] - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[103] 财务与审计相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[176] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[141] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[170]

人事变动 - 2025年9月29日副董事长陈岩磊因个人原因提前离任[2] - 第六届董事会第九次会议通过选举非独立董事议案[5] - 控股股东提名陈谊迁为非独立董事候选人[5] 候选人信息 - 陈谊迁1988年生，有北理工学位，现任京东物流运营负责人[8] - 截至公告披露日未持股，符合任职条件[8]

德邦物流股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永会计师事务所"） 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"德邦股份"）已于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意公 司续聘德勤华永会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-051 1、基本信息 德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[7] - 拟对29项治理制度进行修订或新制定，其中9项需提交股东会审议[3][4] 股权结构与股份相关 - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面值人民币一元，均为人民币普通股[8][9] - 宁波梅山德邦控股股份认购1860万股，持股比例93%，出资额930万元[9] - 宁波保税港区投资有限公司认购4650万股，持股比例93%，出资额4650万元[9] - 崔维星认购350万股，持股比例2.7%，出资额140万元[9] 股东大会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[23] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、非独立董事4名、独立董事3名[38] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[40] - 召开临时董事会会议通知方式多样，通知时限为会议召开前3日，紧急情况不受限制[40] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[52] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[52] - 董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案应提交股东会审议[56][58] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[61] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议，章程另有规定除外[62] - 公司出现解散事由应在10日内公示[65]

会议安排 - 公司于2025年9月26日发通知，9月30日召开第六届监事会第七次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案决议 - 监事会同意续聘德勤华永为2025年度审计机构[3] - 监事会同意取消监事会，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》部分条款[5] 审议流程 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议[5]

公司人事变动 - 公司副董事长陈岩磊于2025年9月29日因个人原因辞职，辞职后不在公司其他岗位任职 [1] - 公司第六届董事会第九次会议提名陈谊迁为非独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满 [1]

物流板块整体市场表现 - 2023年9月30日物流板块整体下跌0.09%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] - 板块内个股表现分化，福然德领跌板块，跌幅为3.95%，圆通速递下跌2.86%，华鹏飞下跌2.28% [2] - 部分物流个股逆势上涨，长江投资上涨4.92%，物产中大上涨2.74%，密尔克卫上涨1.59% [1] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出1.11亿元，游资资金净流出1471.01万元 [2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为1.26亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 物产中大获得主力资金净流入4337.90万元，净占比5.89%，顺丰控股获主力净流入4077.39万元，净占比3.02% [3] 个股成交情况 - 顺丰控股成交额最高，达到13.52亿元，股价上涨0.85%至40.33元 [1] - 物产中大成交量最大，为123.52万手，成交额7.36亿元，股价上涨2.74%至6.01元 [1] - 福然德虽然跌幅最大，但成交额达到2.73亿元，成交量15.80万手 [2] 重点公司资金动向 - 韵达股份主力净流入2289.36万元，净占比高达11.22%，但散户资金净流出2855.93万元 [3] - 传化智联主力净流入1962.34万元，净占比7.81%，股价上涨0.80% [1][3] - 嘉友国际主力净流入1953.25万元，净占比7.39%，游资小幅净流出179.38万元 [3]

快递行业涨价背景与规模 - 近期快递行业在浙江、上海、湖南等多地掀起一波涨价潮，涉及中通、圆通、申通等公司，每单收件价格上调0.2-0.4元 [5] - 尽管单票涨幅对消费者感知不明显，但行业单量以亿件计，上半年全国快递业务量累计完成956.4亿件，同比增长19.3%，百亿体量下微幅涨价对行业整体收入影响显著 [8][9][10][11] - 此次涨价潮与即将到来的“双11”购物节直接相关，引发广泛关注 [2][3] 快递公司经营与竞争状况 - 主要快递公司营收表现不一，顺丰控股营业总收入1468.58亿元，同比增长9.26%，归母净利润57.38亿元，同比增长19.37%；而圆通速递归母净利润同比下滑7.90%，韵达股份归母净利润同比大幅下滑49.19% [12] - 行业陷入“价格战”，单件快递均价从8.15元降至7.52元，价格与成本脱钩严重导致营收压缩，部分末端网点单票毛利不足一毛钱，快递员派费被压缩 [12] - 2025年1-6月数据显示，顺丰控股单票收入远高于同行，从1月的15.61元波动至6月的13.67元；而韵达、申通、圆通单票收入均在2元区间，并呈现小幅下行趋势 [12] 涨价动因与行业影响 - 快递集体涨价旨在缓解由“价格战”和成本上涨带来的内卷压力，合力助推行业良性竞争，摆脱恶性循环 [12][13] - 行业面临从“规模扩张”向“高质量发展”转型，涨价被视为变革的第一步，长远目标是实现健康发展 [26][27] - 监管层面今年多次强调并约谈“反内卷”，反对无底线价格竞争，以倒逼行业规范发展 [25][27] 对快递员群体与服务质量的潜在影响 - 全国快递员数量已增加至450万人，上半年共同派送956.4亿件快递，工作压力巨大 [14] - 因工资与工作强度不匹配，已出现服务体验下滑现象，如不通知即放快递柜、不送货上门等 [15][16] - 涨价若能切实提高快递员收入，可能提升其工作积极性，从而间接提高服务质量，但落实的主动权在快递公司手中 [13][17] 对电商商家与消费者的连锁反应 - 电商商家本身面临行业内卷、高推广费、高退货率、低利润的困境，“为平台打工”现象普遍 [19][21] - 电商发货普遍包邮，快递涨价意味着商家可能需进一步让利，或为保持利润而变相涨价、降低成本，最终成本可能转嫁给消费者 [21][22][24] - 消费者普遍担忧最终将为涨价买单，并期望平台和商家能自律以保障消费者权益 [1][24]