董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长胥爱民主持 所有7名董事均出席 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 半年度报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告编制依据证监会及上交所相关监管规则 涵盖截至2025年6月30日资金使用情况 [2] 董事会专门委员会调整 - 根据上市公司治理准则及独立董事管理办法调整专门委员会构成 [2] - 战略委员会主任为胥爱民 委员包括杨勇、陆玉敏、陈玲宏及两名独立董事 [2] - 提名委员会主任为独立董事胡宜奎 委员包括胥爱民、陈玲宏及孙小菡 [2] - 薪酬与考核委员会主任为独立董事孙小菡 委员包括胥爱民及陈益平 [2] - 审计委员会主任为独立董事陈益平 委员包括胥爱民及胡宜奎 [2] - 调整议案获董事会全票通过 [2] 高级管理人员聘任 - 董事会同意继续聘任杨勇为执行总经理 任期自2025年8月28日起1年 [3] - 杨勇出生于1980年10月 本科学历 曾任职南京普天通信及上海瀚讯信息技术 [3] - 杨勇现任公司董事及执行总经理 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [3] - 其任职资格符合公司法及上市规则要求 无不得担任高管的法定情形 [4] - 聘任议案获董事会全票通过 [4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席赵莉主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容真实反映公司2025年6月30日财务状况及经营成果 [1] - 报告编制过程未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 专项报告编制依据证监会《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关监管指引 [2] - 报告涵盖截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况 [2]

公司财务表现 - 上半年营业收入3.75亿元 同比下降9.29% [1] - 归母净利润亏损2180.04万元 [1] - 基本每股收益为-0.1358元 [1]

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-049 南京华脉科技股份有限公司关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》等相关规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"华脉科技"）将截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,96 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-050 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 19 日 （星期五） 至 09 月 25 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 edd@huamai.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 26 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 本 ...

南京华脉科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 199 南京华脉科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐 秋子声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事 ...

公司业绩表现 - 2024年报业绩增长良好 [2] - 2025年一季报同比亏损 [2] 亏损原因分析 - 报告期受经济环境影响导致ODN网络物理连接及保护设备、光无源器件类、室内光缆等产品收入较上年同期减少 [2] - 部分产品新一轮中标价格较前一轮有所下降导致利润同比下降 [2]

公司财务与分红政策 - 公司自上市以来基本未进行分红 融资总额达7亿元[1] - 2024年度母公司报表期末未分配利润为负 决定不进行任何形式利润分配 包括现金红利和资本公积金转增股本[1] - 修订利润分配政策 明确优先采取现金方式分配利润 但综合考虑经营实际与资金需求后未实施[1] 市值与资本运作 - 公司在同行业市值排名倒数第二[1] - 投资者关注公司市值管理需求及通过并购提升体量的可能性[1] - 公司表示将持续关注新质生产力等行业发展动态 相关信息以公告为准[1] 行业政策环境 - 政策层面对上市公司并购给予充分支持[1] - 公司未明确回应并购计划 仅表示关注行业发展动态[1]

公司回应 - 公司未来将继续夯实主营业务并优化发展质量 [1] - 公司表示将努力提升长期投资价值 [1] - 公司感谢投资者关注与建议 [1] 投资者建议 - 投资者引用证监会10号文件强调市值管理不是操控股价而是提升公司质量 [1] - 投资者建议公司通过回购股份、转让控股权或并购重组来提升公司质量 [1] - 投资者强调市值管理的核心是获得人心的信任并呼吁公司将提质增效估值管理落到实处 [1]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月13日收盘，公司股价报收于16 6元，上涨0 61%，换手率9 6%，成交量15 41万手，成交金额2 55亿元 [1] - 主力资金净流入1313 21万元，占比成交额5 15%，其中超大单净流入547 85万元（占比2 15%），大单净流入765 35万元（占比3 0%） [1] - 中单净流入258 04万元（占比1 01%），小单净流出1571 25万元（占比6 16%） [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示，公司营业总收入1 55亿元，同比减少10 89%，归属净利润933 77万元，同比减少144 00% [1] - 扣非净利润1258 95万元，同比减少69 91% [1] - 流动比率2 090，速动比率1 872，资产负债率37 78% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1998年，位于南京市，主营业务为仪器仪表制造业 [1] - 注册资本16058 984万人民币，实缴资本10393 3593万人民币，法定代表人为胥爱民 [1] 商业活动与知识产权 - 公司对外投资18家企业，参与招投标项目2664次 [2] - 拥有商标信息89条，专利信息709条，行政许可78个 [2]