股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月29日14点30分在南京召开[1] - 网络投票7月29日进行，交易及互联网平台有不同时段[1][2] - 会议由董事会召集，表决为现场与网络结合[3] 审议议案 - 审议部分募投项目延期及调整投资结构、补选独董[4] - 各议案7月12日已披露[4] 参会登记 - 股权登记日为7月22日，A股股东可参会[8] - 登记时间7月23日，地点为董事会办公室[8][9] 投票规则 - 部分议案对中小投资者单独计票[6] - 累积投票制下一股对应应选董事数投票总数[15] 其他事项 - 与会人员食宿交通自理，资料登于上交所网[9]

会议安排 - 2025年第一次临时股东会7月29日14点30分在南京江宁召开[6] - 截至7月22日在册股东可出席[6] - 会议现场和网络投票结合，结果当场公布[5] 项目进展 - 5G无线网络覆盖射频器件项目完成时间延至2027年7月[9] - 调整后项目总投资7881.00万元[9] - 拟募资投入5884.34万元，不足自筹[9] 人事提名 - 董事会提名孙小菡为独立董事候选人[13]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股24,589,840股，发行价10.24元/股，募集资金总额2.52亿元，扣除发行费用后净额2.41亿元[1] - 募集资金专项账户由永拓会计师事务所验资，并与保荐机构、银行签订三方监管协议[1] 募集资金存放与使用现状 - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额合计6,228万元，其中结构性存款2,000万元存放于苏州银行南京分行[2] - 5G无线网络覆盖射频器件项目拟延期，其专户余额1,451万元，累计投入进度仅12.47%[2][3] 项目重新论证必要性 - 5G-A商用推动POI产品需求升级，需满足低时延、低损耗及多频段定制化要求，如地铁导航需集成"5G+北斗+室分系统"[3][4] - 专网通信场景扩展至工业、物流等领域，频段多样化催生定制化POI需求，如公安350MHz频段、北斗导航等[4][5] - 中国铁塔三次POI集采加剧竞争，技术迭代要求提升（如700MHz/3.5GHz频段支持、插损降低），公司需通过研发降本[5][6] 行业政策与市场机遇 - 中国移动2025年5G-A投资98亿元（同比+227%），电信联通加速部署，推动上游无线室分需求[6] - 政策支持"双千兆"网络共建共享，北京计划3年新建3.5万个5G-A基站，强化室内覆盖[7][8] - 5G专网政策驱动工业、医疗等领域示范应用，1.4GHz频谱专项配置助力电力、油气行业定制化需求[8][9] 项目可行性调整 - 取消原5G宽带无源器件产线建设，聚焦POI产线，总投资从1.16亿元调减至7,881万元（-32.3%）[10] - 研发费用增至1,480万元，用于人员薪酬（880万元）、模具（300万元）及认证检测（100万元）[11] - 已获河南铁塔4.9GHz频段POI研发订单，计划2025年8月完成认证并试点，未来两年全国推广[9][10] 经济效益预测 - 达产后年收入2.15亿元，其中专网POI产品占比37%（3,900万元），4.9GHz POI占比19%（4,090万元）[13] - 税后财务内部收益率20.01%，静态回收期5.35年[13] 延期原因与计划 - 延期至2027年7月，因运营商5G资本开支收缩及POI需求不及预期，避免产能闲置[14] - 未来24个月计划投入募集资金4,448.68万元，重点推进研发与市场试点[15] 公司技术储备 - 已获5项POI相关专利，包括多系统合路平台、自适应透传型等产品，2025年拟推出专网公网融合POI[12][13] - 研发团队含结构/工艺/调试工程师，人均年薪20万元，24个月研发预算880万元[11]

融资与资金状况 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[1] - 截至2025年5月31日，募集资金余额62,280,340.27元，结构性存款余额20,000,000.00元[3] 项目进展与研发 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目拟使用募集资金58,843,409.62元，累计投入14,356,651.00元，投入进度24.40%[4] - 截至2025年5月31日，与项目有关的发明专利授权10项[14] - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间延期两年至2027年7月[26] 市场与业务拓展 - 公司力争三年累计新建或改造超3.5万个5G - A基站，实现城市5G - A轻量化基站连续覆盖[13] - 公司2025年计划将“北斗 + 5G室分”系统推广至部分地区，未来两年向全国市场推广[15] - 公司中标中国铁塔河南分公司2025年支持4.9GHz频段的POI产品研发服务采购项目，预计8月底完成产品认证，在郑州试点后全国推广[15][16] 项目投资调整 - 项目固定资产投资原计划9419.00万元，调整后4464.50万元，减少4954.50万元[17] - 项目研发费用原计划无，调整后1970.00万元，增加1970.00万元[17] - 项目铺底流动资金原计划2215.22万元，调整后1446.50万元，减少768.72万元[18] - 项目总投资原计划11634.22万元，调整后7881.00万元，减少3753.22万元[18] 资金使用计划 - 项目研发费用未来24个月拟使用募集资金投入1480万元[19] - 2025 - 2027年7月拟使用募集资金分别为2742.56万元、1274.84万元、431.28万元，合计4448.68万元[30] 项目收益预测 - 项目达成后年销售收入约21541.65万元，税后静态投资回收期为5.35年（含建设期），税后项目财务内部收益率20.01%[24] 产品销售业绩 - 5GPOI销量6.00万台，单价1450.00元/台，收入8700.00万元[24] - 合路器销量10.00万台，单价181.82元/台，收入1818.18万元[24] - 功分器销量80.00万台，单价12.99元/台，收入1038.96万元[24] - 耦合器销量80.00万台，单价12.99元/台，收入1038.96万元[24] - 电桥销量12.00万台，单价45.45元/台，收入545.45万元[24]

董事会提名 - 提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事认为候选人具备履职能力和条件，无禁止任职情况[1] - 同意提名并将议案提交股东会审议[1] 其他信息 - 独立董事包括陈益平、胡宜奎、赵兴群[2] - 独立意见日期为2025年7月12日[2]

募集资金 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募资总额251,799,961.60元，净额245,099,039.61元[3] - 截至2025年5月31日，募集资金存储余额62,280,340.27元，结构性存款余额20,000,000.00元[6] 项目投资 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目总投资调整为7,881.00万元，拟以募集资金投入5,884.34万元[2][22] - 固定资产投资原计划9419万元，调整后4464.5万元，减少4954.5万元[17] - 研发费用原计划无，调整后1970万元，增加1970万元[17] - 铺底流动资金原计划2215.22万元，调整后1446.50万元，减少768.72万元[17] 项目进度 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目累计投入14,356,651.00元，投入进度24.40%[7] - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间拟延期两年至2027年7月[4][26] 产品研发 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目产品包括POI等，POI在5G - A商用和专网场景有新需求[8] - 公司目前立项的专网公网多系统融合POI和支持4.9GHz的POI，预计2025Q4及2026年推向市场[21] - 2025年计划将“北斗+5G室分”系统推广至部分地区，未来两年向全国市场推广[15] 市场情况 - 近几年运营商5G资本开支结构性收缩，POI产品市场需求不及预期，部分宽带无源器件产品竞争加剧、毛利率走低[27] 资金使用计划 - 2025年拟使用募集资金投资额为2742.56万元，2026年为1274.84万元，2027年1 - 7月为431.28万元，合计4448.68万元[30] - 本项目研发费用未来24个月拟使用募集资金投入1480万元[19][20] 项目审议 - 本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[32] 项目效益 - 项目建成完全达产后年销售收入约21541.65万元，税后静态投资回收期为5.35年，税后项目财务内部收益率20.01%[24] 公司策略 - 公司为避免生产设备闲置，减缓了产能扩张[27] - 公司将加强募集资金使用监督，成立专项推进小组，实施严格费用审批流程，推动募投项目如期完成[31]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月29日14点30分在南京江宁区召开[3] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止7月29日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[5] 审议议案 - 审议部分募投项目延期及调整内部投资结构等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月22日，A股代码603042[13] - 登记时间7月23日，地点公司董事会办公室[13][15] 其他 - 会务联系人陈革，电话025 - 52707616，传真025 - 52707915[15] - 采用累积投票制选举，一股对应与应选董事人数相等投票总数[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年7月11日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月29日发出，应出席3名监事，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席赵莉主持[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期及调整内部投资结构议案[3] - 议案表决3票同意，需提交股东会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月12日[4]

会议决策 - 2025年7月11日召开第四届董事会第二十次会议，7名董事全出席[2] - 审议募投项目延期及调整议案，同意7票，需提交股东会[3] - 提名孙小菡为独立董事候选人，同意7票，待审核及股东会审议[4] - 定于7月29日召开2025年第一次临时股东会，同意7票[5] 候选人信息 - 孙小菡获多项科技及教学成果奖，有120余件专利[8] - 截至披露日未持股，与相关方无关联关系[9]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-2,500万元，同比增加亏损约1,600万元到2,100万元[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-407.82万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,128.00万元[6] - 2025年上半年预计实现营业收入3.75亿元，同比下降约9.42%[8] 扣除非经常性损益后的净利润 - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-2,500万元到-3,000万元[3][5] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约500万元，主要来自政府补助[9] 每股收益 - 上年同期每股收益为-0.0254元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因包括宏观经济影响及部分产品价格因市场竞争加剧下降[8]