公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为3920万元（含本次担保）[1] - 累计对外担保均为公司对控股子公司提供的担保[1] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的4.36%[1] - 公司无逾期对外担保[1]

担保情况 - 本次为华脉光电担保2000万元，公司担保比例40%[2][5] - 实际为华脉光电担保余额1920万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额3920万元，占比4.36%[3] - 公司预计为华脉光电提供担保额度9000万元，剩余5080万元[6] 授信情况 - 交通银行泰州分行给予华脉光电5000万元综合授信，期限至2026年9月28日[4] 华脉光电业绩 - 2025年9月30日资产净额12831.80万元，营收23975.90万元，净利润1204.22万元[7] - 2024年12月31日资产净额11627.58万元，营收21564.71万元，净利润83.19万元[7] 其他 - 2025年4月18日董事会通过担保额度议案[11] - 截至公告披露日无逾期对外担保[13]

公司担保行为 - 公司为控股子公司华脉光电提供连带责任保证担保 担保金额为2000万元人民币 无反担保 [1] - 该担保系为支持华脉光电经营发展 针对其从交通银行泰州分行获得的5000万元综合授信额度 公司按40%持股比例提供 [1] - 担保期限为2025年9月28日至2026年9月28日 [1] 公司担保累计情况 - 截至公告披露日 公司已为华脉光电提供的担保余额为3920万元人民币 此金额包含本次新增的2000万元担保 [1] - 为华脉光电提供担保后 公司剩余可用担保额度为5080万元人民币 [1] - 公司及其控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产的4.36% [1] - 公司目前无逾期对外担保 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年11月27日收到持续督导机构中泰证券关于变更持续督导保荐代表人的报告 [1] - 原保荐代表人吴彦栋先生因工作变动不再负责公司持续督导工作 [1] - 中泰证券授权张兆锋先生接替吴彦栋先生担任该项目持续督导的保荐代表人 [1] 持续督导安排 - 中泰证券作为公司2020年度非公开发行股票项目的保荐机构及主承销商 [1] - 原指定周扣山先生、吴彦栋先生为该项目的签字保荐代表人 [1] - 持续督导期自2021年7月20日至2022年12月31日 [1] - 至持续督导期届满，公司2020年度非公开发行股票项目的募集资金尚未使用完毕 [1] - 中泰证券的持续督导义务应延至募集资金全部使用完毕为止 [1] 变更后人员构成 - 本次保荐代表人更换后，公司2020年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为周扣山先生、张兆锋先生 [2] - 新任保荐代表人张兆锋先生为中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，具有注册会计师、法律职业资格 [3] - 张兆锋先生曾参与华脉科技、亨通光电等再融资项目 [3]

保荐人变更 - 公司2025年11月27日收到中泰证券变更持续督导保荐代表人报告[1] - 原签字保荐代表人为周扣山和吴彦栋，现张兆锋接替吴彦栋[1][2] - 更换后持续督导保荐代表人为周扣山和张兆锋[2] 持续督导情况 - 中泰证券是2020年度非公开发行股票项目保荐机构及主承销商[1] - 持续督导期原至2022年12月31日，因资金未用完延至资金用完[1] 新保荐人信息 - 张兆锋是中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁[4] - 张兆锋曾参与华脉科技等再融资项目[4]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为1920万元，均为公司对控股子公司提供的担保 [1] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.14%，无逾期对外担保 [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：光通信网络设备制造占比84.4%，无信通信网络设备制造占比8.75%，其他业务占比6.86% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为26亿元 [1]

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润-88,613,549.52元，盈余公积21,816,879.62元，资本公积716,992,294.58元[1] 弥补亏损方案 - 拟用盈余公积和资本公积合计88,613,549.52元弥补亏损，实施后盈余公积为0，资本公积减至650,195,624.68元，未分配利润为0[2][3] 审议情况 - 相关议案经审计委员会和董事会审议，尚需股东会审议，有不确定性[5][6]

公司基本信息 - 公司于2017年5月5日核准发行3400万股普通股，6月2日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16058.9840万元，已发行股份数为16058.9840万股[6][15] - 公司发行的面额股每股面值1.0元[14] 股权结构 - 2014年3月4日发起设立时，胥爱民持股2640万股，比例34.286%[14] - 2014年3月4日发起设立时，上海金融发展投资基金持股1250万股，比例16.234%[14] - 2014年3月4日发起设立时，王晓甫持股840万股，比例10.909%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[21] 股东权利与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回特定人员股票买卖收益规定[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可诉讼[27][28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[35] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[37] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露报告并提交股东会[42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，表决一人一票[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[111] - 股东分红回报规划至少每三年重新审定一次[115] 其他 - 公司实行总经理轮值制度，任期1年，连聘可连任[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，相关事宜由股东会决定[121] - 收购方持有公司5%以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[141]

担保情况 - 拟为华脉光电提供不超8000万元连带保证责任担保，有效期2026年1月1日至12月31日[4][5][7] - 目前为华脉光电担保余额1920万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额1920万元，占最近一期经审计净资产比例2.14%[3] 子公司情况 - 持有华脉光电40%股权，其最近一期资产负债率66.36%[6] - 2025年9月30日华脉光电资产总额38141.52万元，负债25309.72万元，资产净额12831.80万元，营收23975.90万元，净利润1204.22万元[9]

公司经营调整 - 2025 年 11 月 22 日董事会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增电子元器件制造、批发、零售等业务[3] - 《公司章程》第十五条经营范围条款修订，其他条款不变[6] 后续流程 - 议案尚需提交股东会审议[1] - 变更需取得市场监督管理部门核准[4]