监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月14日召开 会议由监事会主席刘筱玲主持 应到监事三名 实到三名 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 认为报告符合规定 真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 同意对外报出 [1] - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 需提交股东大会审议 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本260,603,073股为基数 扣除回购专用账户股份2,544,250股后 参与分配股本为258,058,823股 每10股派发现金股利0.75元(含税) 合计派发19,354,411.73元 占归属于上市公司股东净利润的29.46% [2] - 利润分配方案结合公司发展阶段和未来资金需求 符合法律法规及《公司章程》规定 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] 其他审议事项 - 监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月1日10点00分 地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1][2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修改《公司章程》并办理工商变更登记 修改《控股股东及实际控制人行为规范》以及修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [2][6] - 其他重要议案涉及《2025年半年度利润分配方案》 修改《董事会议事规则》 取消监事会并废止《监事会议事规则》 以及修改《独立董事工作制度》等多项公司治理制度 [6] - 所有议案已于2025年8月14日经第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与安排 - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参与表决 代理人需持授权委托书及身份证明文件办理登记 [4][5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票程序需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 网络投票通过任一账户进行即视为全部账户投出相同意见 [3] 会议登记与联系信息 - 现场登记需提供股东签署的授权委托书、股东身份证明及账户卡等材料 异地股东可通过信函或传真方式在登记截止前完成登记 [4][5] - 会议联系人为董事会秘书周琳（021-52262600-6109）和证券事务代表顾浩瀚（021-52262600-2032） 公司传真为021-50942278 邮箱为weaver@weaver.com.cn [4] - 现场会议为期半天 与会人员需自行承担交通和食宿费用 [4]

利润分配方案核心内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[1] - 以总股本260,603,073股扣除回购专用账户股份2,544,250股后 实际参与分配股本为258,058,823股[1] - 拟派发现金股利总额19,354,411.73元 占归属于上市公司股东净利润比例为29.46%[1] 分配方案实施基础 - 分配方案以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施[1] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] - 母公司期末未分配利润为1,430,813,318.52元[1] 决策程序与审核状态 - 利润分配方案已于2025年8月14日经第五届董事会第十四次会议审议通过[2] - 监事会认为方案符合法律法规及公司章程规定 不存在损害中小股东利益情形[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施[3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日在公司会议室举行 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长韦利东主持 应到董事九人 实际出席董事九人 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 所作决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 批准对外报出 [1] - 半年度报告符合中国证监会信息披露内容与格式准则第3号要求 [2] - 报告充分反映公司报告期内财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [2] 半年度利润分配方案 - 公司2025年上半年实现净利润77,382,510.07元 [2] - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.75元(含税) [2] - 截至2025年6月30日 公司总股本260,603,073股 扣除回购专用账户股份2,544,250股后 参与分配股本总数258,058,823股 [3] - 拟派发现金股利总额19,354,411.73元(含税) 占归属于上市公司股东净利润比例29.46% [3] - 该利润分配方案需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 需提交股东大会审议 [3] - 相关详情参见2025年8月15日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 [3] 内部制度修订 - 审议通过《股东大会议事规则》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《董事会议事规则》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《董事会审计委员会工作制度》议案 [3] - 审议通过《董事会专门委员会实施细则》议案 [3] - 审议通过《对外担保管理办法》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关联交易管理办法》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《对外投资决策管理制度》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《募集资金管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《信息披露管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《控股股东及实际控制人行为规范》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》议案 [4] - 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》议案 [4] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 [4] - 公司将另行通知具体股东大会召开事宜 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为8.078亿元，同比下降8.79% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为6569万元，同比增长38.46% [3] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长31.58% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-9508万元，同比恶化46.75% [3] 利润分配方案 - 拟以总股本2.606亿股为基数，每10股派发现金股利0.75元（含税） [1] - 分配总额为1955万元，基于母公司净利润7738万元 [1] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 主营业务与产品体系 - 主要从事协同管理和移动办公软件研发销售 [5] - 核心产品包括e-cology（大中型组织）、e-office（中小型组织）和eteams（SaaS云架构） [6][7][8] - 专项业务产品线覆盖人事、知识、采购、合同等12个管理领域 [9][10][11][30][31][32][33][34][35][36][37] 技术研发进展 - 推出泛微数智大脑Xiaoe.AI，采用"大模型+小模型+智能体"架构 [24] - 优化新一代数字运营平台E10，支持信创全栈适配和微服务架构 [26][27] - 强化低代码平台E-Builder，新增流程智能流转和AI智能助手功能 [28] - e-office产品升级安全防护和多语言支持功能 [29] 行业发展趋势 - 企业数字化转型推动协同办公软件需求增长 [13][20] - AI大模型技术赋能智能化办公应用 [17][21] - 信创政策进入全面推广阶段，央国企替换需求显著 [15][22] - 云计算、移动化和低代码平台成为技术演进方向 [22][23] 战略合作与生态建设 - 与华为合作推出DeepSeek & Xiaoe.AI数智办公一体机解决方案 [38] - 研发易秒办鸿蒙原生应用，实现跨终端无感流转 [39] - 与腾讯企业微信、契约锁合作推动政企数字化转型 [39] - 完成与华宇软件、普元信息等信创产品适配 [38] 市场拓展与客户覆盖 - 服务超过8万家客户，覆盖87个行业 [17] - 在全国200多个城市及海外设立本地化服务团队 [17] - 信创客户涵盖党政机关、事业单位、央国企、高校及金融机构 [38] - 推出国资国企在线监管平台解决方案 [38]

利润分配方案 - 公司拟以2025年半年度母公司净利润77,382,510.07元为基数，加往年累积未分配利润，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元（含税）[2] - 截至2025年6月30日，公司总股本为260,603,073股，扣除回购专用账户股份后，现金分红总额需根据权益分派股权登记日登记的总股本确定[2] - 该利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施[2] 财务表现 - 营业收入为807,865,483.97元，较上年同期885,677,371.42元下降8.79%[3] - 利润总额为62,729,880.75元，较上年同期49,366,734.12元增长27.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为65,694,644.36元，母公司净利润为77,382,510.07元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,895,088.69元，较上年同期32,186,340.04元大幅增长79.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,077,026.91元，较上年同期-64,778,009.56元进一步恶化[3] - 总资产为3,826,981,983.25元，较上年度末3,923,454,471.87元减少2.46%[3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为14,720户，无表决权恢复的优先股股东[4] - 前十大股东中，韦利东持股32.95%（85,865,419股），韦锦坤持股18.82%（49,047,265股），两人根据《投票权委托协议》被认定为一致行动人[4] - 其他主要股东包括戴思元（4.93%）、上海烜鼎私募基金管理有限公司（3.50%）、深圳市腾讯产业投资基金有限公司（2.44%）等[4] - 前十大股东所持股份均无质押、标记或冻结情况，且无限售条件股份[4] 公司基本信息 - 公司股票简称为泛微网络，股票代码603039，在上海证券交易所上市[3] - 董事会秘书为周琳，证券事务代表为顾浩瀚，联系方式及办公地址均位于上海市闵行区泛微软件园[3]

财务表现 - 2025年半年度营业收入为8.078亿元 同比下降8.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6569万元 同比增长38.46% [2] 业绩变动 - 营业收入出现负增长 同比下降8.79% [2] - 净利润实现显著正增长 同比增幅达38.46% [2] 经营数据 - 半年度营业收入规模保持在8亿元级别 [2] - 净利润水平达到6569万元 [2]

财务表现 - 报告期实现营收8.08亿元 同比下降8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6569万元 同比增长38.46% [1] - 扣非净利润5790万元 同比增长79.87% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.25元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.75元（含税） [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入8.08亿元 同比下降8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6569.46万元 同比增长38.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5789.51万元 同比增长79.87% [1] 股东回报 - 每股收益为0.25元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.75元(含税) [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.08亿元 同比减少8.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6569万元 同比增加38.46% [2] - 基本每股收益0.25元 同比增加31.58% [2]