公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第五届第十六次董事会会议，审议了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：软件业务占比99.95%，其他业务占比0.05% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为134亿元 [2]

公司股份出售计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式出售已回购股份 不超过2,544,250股 [1] - 出售计划实施期间为 2025年12月26日至2026年6月25日 [1] - 若期间发生送股或资本公积金转增股本等导致股本变动的情形 公司将对出售数量进行相应调整 [1] 计划依据与公告 - 该出售计划依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司此前发布的回购报告书用途约定制定 [1] - 公司自披露该公告之日起15个交易日后开始执行出售计划 [1]

股份回购 - 2024年2月7日至5月6日累计回购股份2,544,250股，占总股本0.98%[2] 股份出售 - 计划2025年12月26日至2026年6月25日出售不超2,544,250股[2] - 所得资金用于补充主营业务及日常经营流动资金[7] 出售限制 - 每日出售不超预披露日前20日日均成交量25%，不超20万股除外[9] - 连续90日出售不超公司股份总数1%[9] - 申报价格不为当日交易跌幅限制价[9] - 不在特定时段出售[9] 人员交易情况 - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖本公司股份行为[8]

股本变动 - 2016年12月9日核准首次发行1667万普通股，2017年1月13日上市[8] - 2017年11月3日完成限制性股票激励计划授予登记，发行259.99万股，总股本增至6926.99万股[8] - 2018年5月15日完成转增股本，每10股转增4.8股，总股本增至10251.9452万股[8] - 2019年5月17日完成转增股本，每10股转增4.8股，总股本增至15171.3456万股[9] - 2020年5月11日完成转增股本，每10股转增4股，总股本增至21229.6414万股[9] - 2021年2月23日完成转债赎回暨摘牌，总股本增至21718.1494万股[10] - 2021年5月24日完成转增股本，每10股转增2股，总股本增至26061.7793万股[10] - 2026年完成员工持股计划股票回购注销，总股本减至25636.5955万股[11] 股东权益与交易限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份10%，应3年内转让或注销[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33][34] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿和凭证[40] - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[41] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形下可起诉[43][45] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[51] 重大事项审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[57] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%或净资产50%须股东会审议[57] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[59] - 交易涉及资产总额占比超50%、资产净额占比超50%且超5000万元须股东会审议[59] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 董事人数不足规定或章程人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时应2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[66] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[67] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[71] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[73] - 股东会投票时间有规定[75] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[75] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[77] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人[83] - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[84] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[90] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[93] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[94] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[98] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[102] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[115] - 交易涉及资产总额占比超10%、资产净额占比超10%且绝对金额超1000万元需董事会决策[117] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[118] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东自然人股东及其亲属、持股5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[129][130] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[134] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[132] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[140] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[140][141] 利润分配相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[159] - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[162] - 公司利润分配按规定比例向股东分配[164] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件优先采用[166] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，中期现金分红不少于当期可供分配利润10%[167] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[167] - 公司原则上至少每年进行一次利润分配，年度股东会通过后2个月内进行[169] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[191] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[192][195] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[196] - 公司弥补亏损后仍亏损可减资弥补，减资弥补不得向股东分配，不免除股东出资义务[196] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[198] - 违规减资股东应退还资金、恢复原状，造成损失承担赔偿责任[198] - 公司发行新股增加注册资本，股东一般无优先认购权[198] - 公司合并、分立、增减注册资本、解散、设立应办理相应登记[198][199]

股票回购注销 - 拟回购注销2023年员工持股计划423.7118万股，回购价37.35元/股，金额158,256,357.30元[1] - 完成后股份总数由260,603,073股变为256,365,955股，注册资本相应减少[2] 股本变动 - 2017年完成限制性股票激励计划授予登记，总股本增至6,926.99万股[3] - 2017 - 2021年多次以资本公积金转增股本[3][6][7][8] - 2017 - 2019年完成部分限制性股票回购注销，总股本减少[3][7] - 2021年“泛微转债”累计转股使总股本增加[8]

股份回购 - 回购注销423.7118万股，价格37.35元/股，金额1.582563573亿[2][6] - 回购注销后总股本由2.60603073亿股变为2.56365955亿股[2] 员工持股计划 - 2023年参加人数237人[4] - 2023年6月受让价格调为37.35元/股[3] - 2023年7月过户423.7118万股至员工持股计划账户[4] - 2024年3 - 4月审议通过终止2023年员工持股计划议案[5] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量和比例均为0[9] - 无限售条件股份变动前2.60603073亿股，本次减423.7118万股，变动后2.56365955亿股[9] 其他 - 回购注销对财务和经营无实质影响[10] - 回购注销议案通过董事会审议，待股东会审议[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月23日10点召开[3] - 会议地点为上海市三鲁公路3419号公司会议室[3] - 网络投票2025年12月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东会审议回购注销2023年员工持股计划股票及减资修章议案[8] - 议案2025年12月4日董事会通过，12月5日披露[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月16日[14] - 集中登记2025年12月22日，地点公司证券部[15] - 现场会议半天，与会人员费用自理[17] - 董事会秘书电话021 - 52262600 - 6109，代表021 - 52262600 - 2032[17] - 公司传真021 - 50942278，邮箱weaver@weaver.com.cn[17]

股份变动 - 拟回购注销2023年员工持股计划全部股票423.7118万股[3] - 拟出售已回购股份不超2,544,250股[5] 股本与资本 - 总股本将由260,603,073股减至256,365,955股[4] - 注册资本将由260,603,073元减至256,365,955元[4] 会议情况 - 第五届董事会第十六次会议于2025年12月4日召开[2] - 多议案表决结果均为同意无反对弃权[3][5]

公司股份处置计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式出售已回购股份 [1] - 出售股份数量不超过254.43万股，占公司总股本的0.98% [1] - 出售计划将在公告日15个交易日后的6个月内实施，按市场价进行 [1]

公司股份处置计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式出售已回购股份 [1] - 出售股份数量不超过254.43万股，占公司当前总股本的0.98% [1] - 出售计划实施期为2025年12月26日至2026年6月25日 [1]