除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。根据 公司 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会 审议。公司尚需办理相关变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记 为准。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的第四 届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格， 公司拟对其已授予但尚未解除限售的 644,014 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完 成后，公司注册资本由 192,125,848 元减少至 191,481,834 元，股本总数由 192,125,848 股减 少至 191,481,834 股。 根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-061 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,538,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.8377 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | - ...

上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社 会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 致：上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-060 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 20 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1jbnFEbqDUQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00-16:30 重要内容提示： 一、说明会类型 上海凯众材料科技股份有限公司（以下 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.89亿元，同比增长2.33%；年初至报告期末营业收入5.35亿元，同比增长10.03%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.35亿元，较2023年前三季度的4.87亿元增长10.03%[15] - 2024年前三季度营业收入590,374,437.08元，较2023年前三季度的557,880,420.94元增长5.82%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1687.18万元，同比下降28.24%；年初至报告期末为6143.40万元，同比增长13.70%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1723.55万元，同比下降16.25%；年初至报告期末为5603.58万元，同比增长14.92%[2] - 2024年前三季度净利润6055.46万元，较2023年前三季度的4613.56万元增长31.25%[16] - 2024年前三季度净利润110,195,874.76元，较2023年前三季度的68,843,786.49元增长60.07%[25] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比下降28.94%；年初至报告期末为0.33元/股，同比增长12.69%[4] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，同比下降29.78%；年初至报告期末为0.33元/股，同比增长12.23%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2023年同期均为0.29元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.85%，较上年减少0.91个百分点；年初至报告期末为6.60%，较上年增加0.36个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产12.08亿元，较上年度末增长3.95%[4] - 2024年9月30日货币资金为219,752,052.03元，2023年12月31日为207,044,058.18元[10] - 2024年9月30日应收账款为289,520,798.04元，2023年12月31日为265,992,484.83元[10] - 2024年9月30日流动资产合计749,071,004.69元，2023年12月31日为698,998,770.30元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计459,393,893.67元，2023年12月31日为463,562,802.65元[12] - 2024年9月30日资产总计1,208,464,898.36元，2023年12月31日为1,162,561,572.95元[12] - 2024年9月30日流动资产合计749480439.49元，2023年12月31日为683056117.43元[21] - 2024年9月30日非流动资产中长期股权投资为365997178.29元，2023年12月31日为361394603.37元[21] - 2024年第三季度末资产总计1,254,881,284.45元，较上一报告期的1,204,775,792.30元增长4.16%[22] - 2024年第三季度末固定资产73,720,263.47元，较上一报告期的82,879,173.39元减少11.05%[22] - 2024年第三季度末长期待摊费用41,029,443.07元，较上一报告期的50,722,820.50元减少19.11%[22] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为100,139,511.17元，2023年12月31日为42,229,630.56元[12] - 2024年第三季度末流动负债合计2.54亿元，较上一报告期的2.15亿元增长18.56%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2303.70万元，较上一报告期的2772.42万元下降16.89%[13] - 2024年第三季度末负债合计2.77亿元，较上一报告期的2.42亿元增长14.50%[13] - 2024年第三季度末负债合计300,405,773.49元，较上一报告期的310,499,444.94元减少3.25%[23] - 2024年第三季度末应付账款125,122,575.50元，较上一报告期的182,564,212.62元减少31.46%[22] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.24亿元，较上年度末增长1.30%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.31亿元，较上一报告期的9.20亿元增长1.17%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计954,475,510.96元，较上一报告期的894,276,347.36元增长6.73%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为5639.51万元，同比增长42.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长42.88%，主要是销售增长、加强现金流管理等影响；本报告期净利润下降28.24%，因上年同期合并范围变动取得收益而本期未有类似事项[7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为56395144.01元，2023年同期为39469223.97元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 41014823.21元，2023年同期为 - 82906142.33元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1644690.28元，2023年同期为 - 6121611.00元[20] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为219752052.03元，2023年12月31日为158681538.02元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为416358101.95元，2023年同期为376063852.59元[18] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为162500000.00元，2023年同期为7800000.00元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为395,673,869.85元，2023年同期为360,863,082.24元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,417,228.47元，2023年同期为41,080,322.52元[26] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为160,000,000.00元，2023年同期为7,800,000.00元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为21,148,476.36元，2023年同期为 - 40,910,446.33元[26] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为9,826,740.00元，2023年同期无此项收入[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,155,395.30元，2023年同期为 - 12,335,733.40元[27] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 750,123.50元，2023年同期为979,811.63元[27] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4,339,813.97元，2023年同期为 - 11,186,045.58元[27] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为180,281,350.58元，2023年同期为135,568,696.64元[27] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为175,941,536.61元，2023年同期为124,382,651.06元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,307人[8] - 杨颖韬持股22,928,161股，持股比例11.93%；黎明化工研究设计院有限责任公司持股18,650,202股，持股比例9.71% [8] - 杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人于2020年5月20日签署《一致行动协议》，2022年8月22日续签，有效期至公司第四届董事会任期届满[9] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[9] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本4.73亿元，较2023年前三季度的4.48亿元增长5.59%[15] - 2024年前三季度研发费用4244.29万元，较2023年前三季度的4818.58万元下降11.92%[15] - 2024年前三季度销售费用902.98万元，较2023年前三季度的1078.08万元下降16.24%[15] - 2024年前三季度研发费用39,299,895.65元，较2023年前三季度的32,941,256.66元增长19.30%[24] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益为 - 179.71万元，2023年前三季度为357.99万元[16] - 2024年前三季度投资收益48,036,801.96元，而2023年前三季度为 - 171,398.25元[24] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为59813480.19元，2023年同期为46686229.85元[17]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-055 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管 列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 19 日 凯众股份 2024 年第一次临时股东大会 凯众股份 2024 年第一次临时股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 高级管理人员李继成先生递交的书面辞职报告，现将有关情况公告如下： 李继成先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。辞职后，李继成先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，李继成先生 的辞职自送达公司董事会之日起生效。李继成先生的工作已进行妥善交接，其辞 职不会影响公司的正常生产经营。 李继成先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展 做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！ 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-059 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 －1－ ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-058 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 (五 ...

利润分配 - 2023年度每10股派现5元(含税)，转增4股[1] 股本变更 - 转增后总股本由136,242,749股变为190,739,848股[1] - 授予限制性股票后总股本变为192,125,848股[2] 章程修订 - 拟将注册资本和股份总数修订为19,212.5848万元[3] - 相关议案尚需股东大会审议[3]