2025 年 5 月 29 日 凯众股份 2024 年年度股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 凯众股份 2024 年年度股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][8] - 《确认监事2024年度薪酬的议案》全体监事回避表决，提交股东大会[7] - 《公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决通过[10] - 《2025年第一季度报告》的议案表决通过[11]

上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十二次会议相关议案的审核意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们作为 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，经认真审查相关资料后，对 第四届监事会第二十二次会议相关议案发表审核意见如下： 一、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公司 2024 年度的经营 管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与年度报告及其摘要的编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公 司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 三、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 公司 2024 年度利润分配及 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-018 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.35 元，每股转增 0.4 股 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/ 转增总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币363,233,475.82元。经董事会决议，公司 2024年 ...

р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪᓜ ᇗ䇗ᣛ䜞 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05157 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海凯 众材料科技股份有限公司(以下简称凯众股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 2025年4月25日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯众股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凯众股份公司2024年12月3 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入748,484,474.69元，上一年为739,443,601.91元[19] - 2024年公司营业成本498,190,342.59元，上一年为485,718,485.39元[19] - 2024年公司净利润88,528,591.72元，上一年为86,935,258.33元[19] - 2024年公司基本每股收益0.48元，上一年为0.49元[19] - 2024年末公司资产总计13.41亿元，较年初的12.05亿元增长11.28%[17][18] - 2024年末负债合计3.58亿元，年初为3.10亿元，增长15.16%[18] - 所有者权益合计从年初的9.20亿元增至年末的9.67亿元，增长5.06%[16][18] - 2024年公司研发费用51,050,714.19元，上一年为65,659,806.99元[19] - 2024年公司投资收益 - 12,680,641.76元，上一年为12,264,995.69元[19] - 2024年公司经营活动现金流入小计607,317,558.01元，较上期增长约1.5%[21] - 2024年公司经营活动现金流出小计478,586,060.09元，较上期减少约1.8%[21] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额128,731,497.92元，较上期增长约16.1%[21] 用户数据 - 公司提到lj用户有8000个产品相关数据[63] - 公司提及2200个某类型产品对应的金额情况[63] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长16.67%至0.07元，但低于2023年同期0.08元 [1] - 每股净资产同比下降25.36%至5.12元，连续两年下滑 [1] - 每股公积金和未分配利润分别下降36.79%和27.08% [1] - 营业收入同比增长19.55%至1.59亿元，呈现持续增长趋势 [1] - 净利润同比增长8.33%至0.13亿元，增速低于营收增长 [1] - 净资产收益率微降0.77个百分点至1.29% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例47.06%，较上期减少9万股 [1] - 杨建刚增持382万股至1744.16万股(9.16%)，杨颖韬同步减持382万股 [2] - 王亚萌和高丽分别减持4万股和5万股 [2] - 黎明化工等6家股东持股数量保持不变 [2] 分红政策 - 公司本报告期未制定利润分配或资本公积转增方案 [3]

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 本人周源康，1960年12月生，上海财经大学会计学本科学历，高 级会计师，中国注册会计师。 历任上海港湾实业总公司计划财务部 副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务 （集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司 监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国 内部审计协会交通分会副会长，目前已退休。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑松林，1958年9月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博 士导师。1982.01月起到机械部洛阳拖拉机研究所工作，曾任研究员 级高级工程师/强度噪声室主任;2001.04月起到上海理工大学从事科 研和教学工作，曾任车辆工程系主任；2021.09月退休。现任国家机 械工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新 能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会 汽车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员 会主任、 ...