财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年6月17日15:00 - 16:30[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事长等（特殊情况可能调整）[5] 投资者参与 - 可于2025年6月17日前会前提问[3][6] - 可于指定时间通过指定方式参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人是喻会[7] - 联系电话、传真、邮箱[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

会议信息 - 2025年5月29日在上海浦东新区召开2024年年度股东大会[2] - 229人出席，持有表决权股份76,129,050股，占比39.7578%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案A股同意比例超99%[3][5][6][7][8] - 确认董事、监事2024年度薪酬议案A股同意比例高[7]

会议安排 - 2025年4月25日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月29日公布股东大会相关决议公告、通知[4][5] - 2025年5月29日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共229人，代表股份76,129,050股，占公司有表决权总股份的39.7578%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意75,967,663股，占比99.7880%[7][8] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意75,975,705股，占比99.7985%[9] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意75,975,705股，占比99.7985%[10] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》中小投资者同意1,191,149股，占比88.5748%[12][13] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》中小投资者同意1,200,149股，占比89.2440%[13] - 《关于确认董事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意1,189,949股，占比88.4855%[14] - 续聘2025年度审计机构议案，同意75,975,305股，占比99.7980%[17] - 延长向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期议案，同意75,973,105股，占比99.7951%[18] - 延长授权董事会办理发行可转债相关事宜有效期议案，同意75,975,705股，占比99.7985%[18][19] 其他情况 - 本次股东大会审议议案不涉及特别决议议案[19] - 议案5、6、7、8、9对中小投资者单独计票[19] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[19] - 不涉及优先股股东参与表决的议案[19] - 本次会议未发生提出临时议案的情形[20] - 2024年年度股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[21]

其他新策略 - 上海凯众材料科技股份有限公司控股子公司凯众聚氨酯获高新技术企业证书[1] - 证书编号GR202431002329，2024年12月4日发证，有效期三年[1] - 凯众聚氨酯认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[1]

公司动态 - 公司控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司获得高新技术企业证书，证书编号GR202431002329，发证日期2024年12月4日，有效期三年 [1] - 上海凯众聚氨酯有限公司自获得高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营收7.48亿元，同比增长1.22%，归母净利润9039.31万元，同比下滑1.56%，扣非净利润7813.92万元，同比增长17.59% [1] - 2025年一季度公司实现营收1.59亿元，同比增长19.52%，归母净利润1252.25万元，同比增长4.09%，扣非净利润1213.67万元，同比增长14.81% [1] - 2024年减震元件板块营收4.89亿元，占总营收65.30%，同比增长9.47%，踏板业务营收2.3亿元，占总营收30.75% [1] 业务结构 - 减震元件与踏板总成两大业务合计贡献超96%的营业收入 [1] - 公司主营业务为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成，同时涉及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体 [1] - 新能源车型配套减震元件销售1515万件，占新能源乘用车市场31%，轻量化踏板总成销售150万件，占市场12.3% [3] 市场拓展 - 2024年获得新项目价值约4.9亿元，新产品实现营收1.36亿元 [2] - 减震元件业务获得Stellantis、丰田、大众、比亚迪、奇瑞等主流车企多个项目 [2] - 轻量化踏板业务获得上汽乘用车、比亚迪、大众、零跑、理想等客户新车型项目，并在上汽奥迪取得突破 [2] 研发与创新 - 2024年研发投入5105.07万元，占营收6.82%，新材料研发成果已成功应用于批量产品生产 [2] - 成功开发适配汽车动力电池、储能设备等领域的聚氨酯产品，获得国内龙头电池企业多个新项目订单 [2] - 积极参与新能源汽车核心零部件研发和制造，探索聚氨酯材料在新能源汽车、储能系统等新兴领域应用潜力 [2] 生产运营 - 产线自动化改造在工序优化、合格率提升、原料利用率提高等方面取得显著成效 [3] - 南通生产基地推进缓冲块MES二期项目，广州及宁德卫星工厂ERP及WMS成功上线 [3] - 计划继续加大自动化投入，推进精益生产管理，提升数字化、智能化水平，打造"智慧工厂" [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.48亿元，同比增长1.22%，归属于上市公司股东的净利润9039.31万元，经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增长16.10% [1] - 2025年第一季度公司实现营业收入1.59亿元，同比增长19.52%，归属于上市公司股东的净利润1252.25万元，同比增长4.09%，经营活动现金流净额2914.86万元，同比增长144.82% [1] - 2024年度利润分配预案拟每股派发现金红利0.35元(含税)，每股以资本公积金转增0.4股，预计现金分红金额6701.86万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的74.14% [1] 核心业务 - 减震元件与踏板总成两大核心业务合计贡献超96%的营业收入，其中减震元件实现营业收入4.89亿元，占总营收65.30%，同比增长9.47%，踏板实现营业收入2.30亿元，占总营收30.75% [2] - 减震元件业务获得Stellantis、丰田、大众、比亚迪、奇瑞、上汽奥迪、奔驰、吉利等主流车企多个项目 [2] - 轻量化踏板业务获得上汽乘用车、比亚迪、大众、零跑、理想、奇瑞、吉利等客户新车型项目，并在上汽奥迪取得突破，获得奥迪BNB、C-SUV等车型制动踏板项目 [2] - 电子加速踏板业务在国外知名电动车品牌市场拓展取得进展 [2] 研发与智能制造 - 2024年公司研发投入5105.07万元，占营业收入的6.82%，近三年研发投入累计达1.76亿元 [3] - 公司通过产线自动化改造优化生产工序，提升产品合格率、原料利用率和质量管控，南通生产基地启动缓冲块MES二期项目，ERP一期成功上线，广州及宁德卫星工厂部署ERP及WMS系统 [3] - 智能制造技术赋能生产管理，建设智能生产车间，提高生产效率、产品质量稳定性和一致性 [3] 战略规划 - 公司将持续深耕核心业务，加快新业务布局，提升综合竞争力，实现从零件供应商到系统供应商、从本土企业到国际化企业、从机械产品到电子产品的战略转型 [4]

现金管理 - 现金管理资金最高额度不超3亿，可滚动使用[4] - 期限自董事会通过日起12个月内有效[2] - 产品为国有商行或AA级以上券商保本型及浮动型理财[2] 财务数据 - 2023年末资产总额11.6256157295亿，2024年为12.7899194165亿[9] - 2023年末负债总额2.4225292238亿，2024年为3.1215464281亿[9] - 2023年末资产净额9.2030865057亿，2024年为9.6683729884亿[9] - 2023年度经营性现金流净额1.108781753亿，2024年为1.2873149792亿[9] 其他 - 2025年4月25日会议审议通过现金管理议案[6] - 现金管理总体风险可控，但收益不确定[7] - 现金管理利于提高资金使用效率和收益[10]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-024 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-022 上海凯众材料科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 大会批准之日起至相关事项存续期内有效，《授权议案》其余事项的授权自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2024年6月7日至2025年6月6日。 二、提请延长股东大会决议有效期及授权有效期情况 鉴于本次发行股东大会决议有效期及该决议通过的《授权议案》中有部分事 项授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次发行相关工作的持 续、有效、顺利进行，公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》， 同意如下事宜： 1、将本次发行股东大会决议的有效期自2023年年度股东大会决议有效期届 满之日起延长十二个月，即有效期延长至2026年6月6日； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...