董事会换届 - 公司第四届董事会董事任期届满需换届选举[8] - 公司第五届董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，任期3年[18] - 提名杨建刚等五人为非独立董事候选人[8] - 独立董事候选人分别为周源康、郑松林、梁元聪[18] - 独立董事津贴为每人12万元/年（税后）[27] 员工持股与激励计划 - 2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面解锁比例为0，收回权益份额8.82万股[29] - 因部分持有人离职或绩效不达标，收回2022年员工持股计划权益份额38.416万股[29] - 拟回购注销2022年员工持股计划47.236万股[30] - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划中限制性股票16.660万股[32] - 拟回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票51.7440万股[32] 注册资本与股份 - 公司原注册资本为26,807.4568万元，修订后为26,691.8168万元[32] - 公司原已发行股份总数为26,807.4568万股，修订后为26,691.8168万股[32] 会议相关 - 会议于2025年9月22日14：30在上海浦东新区建业路813号公司会议室召开[5] - 每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次不超5分钟[4] - 会议审议议案包括选举董事、薪酬方案等[6] - 对选举非独立董事议案表决采用累积投票制[8] - 采用现场会议投票和网络投票平台，同一表决权只能选一种方式[4] - 聘请律师出席并见证会议，出具法律意见书[4]