董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日14:00以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席（6人以通讯方式参与）[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件和电话发出 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1][2] - 同时批准《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 子公司融资担保安排 - 为控股子公司金华常春提供不超过1.53亿元人民币信用担保 对应其总额3亿元银行借款[2] - 为全资子公司WAY Business增加500万欧元担保额度 总担保额度提升至1000万欧元[3][4] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币担保额度 总担保额度达1.2亿元人民币[5] - 所有担保业务均需股东大会审议通过 授权期限以实际合同为准[2][3][5] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会职能 由董事会审计委员会承接原监事会职权[6] - 同步修订《公司章程》及部分治理制度 包括废止《监事会议事规则》[6] - 治理制度修订涉及多项子议案 其中4项需提交股东大会审议[6] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14:00召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案[6][7]