会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00 [4] - 现场会议地点为江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月12日 [1] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [6] - 网络投票通过互联网平台时间为9:15-15:00 [6] 会议议案内容 - 为控股子公司金华常春提供不超过3亿元人民币借款信用担保 额度可滚动使用36个月 [6][7] - 为全资子公司WAY Business Solutions GmbH增加500万欧元借款担保 总额提升至1000万欧元 [8][9] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币借款担保 总额提升至1.2亿元人民币 公司按持股比例提供7800万元担保 [10] - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会 [11] - 修订《公司章程》及相关治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [11][14] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人辞任规则及责任追偿机制 [16] - 调整股份回购情形 新增"维护公司价值及股东权益所需"条款 [17][18] - 新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 [22][23] - 删除监事会相关条款 新增审计委员会职能描述 [24][26] - 调整股东会职权范围 新增对外担保审议标准 [31][33] - 新增控股股东与实际控制人行为规范条款 [28][29][30] 会议程序规则 - 现场登记截止时间为会议召开当日14:00 [1] - 股东发言时间限5分钟 内容需与议案直接相关 [2] - 采用现场投票与网络投票并行机制 重复投票以第二次为准 [2] - 会议议程包含推选监票人、统计投票、宣读决议等环节 [6] - 股东会决议公告前 召集股东持股比例不得低于10% [40][42]