公司基本信息 - 公司为哈尔滨威帝电子股份有限公司[132] - 2015年5月8日获批首次向社会公众发行2000万股人民币普通股，5月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为558,117,407元[6] - 公司已发行股份数为558,117,407股，均为普通股[13] 股权结构 - 公司设立时向发起人发行6000万股，占可发行普通股总数的100%[13] - 发起人陈振华持股2851.80万股，持股比例47.53%[13] - 发起人陈仰民持股835.20万股，持股比例13.92%[13] - 发起人陈庆华持股835.20万股，持股比例13.92%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未在三十日内执行，股东可起诉[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在六十日内请求法院撤销[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关委员会或董事会诉讼[27] - 审计委员会等收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[28] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[34] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[35] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[35] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[35] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[44] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[54] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长一人[70] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况的交易事项由董事会审议批准[74] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[75] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等8种人员不得担任独立董事[80] - 担任独立董事需具备担任上市公司董事资格等6个条件[82] - 独立董事每年对独立性自查，董事会每年评估并与年度报告同时披露[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[100] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[101] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[101] - 实施现金分配，当年每股累计可供分配利润不低于0.10元[101] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[101] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告[98] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[110] - 解聘或不续聘会计师事务所，提前三十天通知[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[116]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议终止需两周内重签[6] 资金支取通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%等情形，需重新论证项目可行性[7] 资金置换时间 - 募集资金置换自筹资金应在到账后6个月内实施[12] - 以自筹资金支付特定事项后，可在6个月内用募集资金置换[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，用于其他募投项目可免审议程序[14] - 募投项目完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[15] - 募投项目完成后，节余资金在净额10%以上，使用需保荐机构、董事会、股东会通过[15] 项目变更流程 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[20] 资金检查核查 - 公司内部审计机构至少每半年度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[27] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[27] - 公司每半年度接受保荐机构对募集资金现场核查[27] - 保荐机构每个会计年度结束后，对公司年度募集资金出具专项核查报告[27] 项目转让置换 - 转让或置换募投项目（重大资产重组除外），提交董事会审议后公告并提交股东会审议[23] 其他要点 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本制度[30] - 制度术语含义与《公司章程》中术语含义相同[30] - 需关注募集资金投向变更情况[31] - 需关注节余募集资金使用情况[31] - 需给出公司募集资金存放、管理和使用情况是否合规的结论性意见[31] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[32] - 制度与国家日后法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[32] - 制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过生效[32] - 公司为哈尔滨威帝电子股份有限公司[33] - 时间为2025年9月[33]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，十日内书面反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[6] - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[10] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] - 发行类别股的公司，特定事项除股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[17] - 股东会就发行优先股审议需对包括种类和数量等11项事项逐项表决[18] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等内容[20] - 会议记录应保存不少于十年[21] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[22] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[22] - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对其挂牌交易股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[25] - 股东会召集等不符要求，证监会责令限期改正，上交所可采取措施[25] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，上交所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[25] - 公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息披露内容[27] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则解释权属于公司董事会[27] - 规则自股东会决议通过之日起施行，修改和废止需经股东会普通决议审议通过[27] - 文档涉及哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年9月相关内容[28]

公司信息 - 公司为哈尔滨威帝电子股份有限公司[15] - 制度时间为2025年9月[15] 制度内容 - 制定投资者关系管理制度规范与投资者沟通[2] - 工作对象包括投资者、分析师等[6] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面信息[6] 沟通方式 - 沟通方式有定期报告、说明会等多种[5] - 需设立投资者联系电话并保证畅通[5] 会议要求 - 特定情形下召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 管理职责 - 由董事会秘书负责组织协调[10] - 指定证券事务部为专职部门[10] - 建立健全投资者关系管理档案[12] 制度生效与解释 - 制度生效时间为董事会审议通过之日起[14] - 制度由董事会负责解释和修订[14]

委员会成员 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] 委员补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会30个工作日内确定新委员[4] 会议安排 - 主任委员收到提议后5日内安排召集临时会议[11] - 会议召开3日前送达书面通知及相关会议资料[11] 会议举行 - 会议应由半数以上委员出席方可举行[12] 决议通过 - 普通决议须全体委员过半数通过，特别决议须三分之二以上通过[12]

公司基本信息 - 公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币55811.7407万元[3][6] - 公司已发行股份数为55811.7407万股，均为普通股[18] 公司章程修订 - 2025年9月26日召开第六届董事会第五会议，通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股东与股权 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的百分之二十五[26] - 持有公司百分之五以上股份的股东等在特定买卖情况下收益归公司所有[6] 股东会相关 - 股东会可选举和更换董事，决定董事报酬事项，审议批准董事会的报告等[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[25] - 董事会运用公司资产对外投资等权限为单笔账面净值不超公司最近一期经审计净资产10%、连续12个月内累计账面净值不超公司最近一期经审计总资产30%[23] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[26] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[26] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司选择利润分配方式时优先采用现金分红，不同阶段有不同比例要求[33] - 股东会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[4] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[36]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年9月26日召开[2] - 会议通知于2025年9月25日发出，应到3名监事，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票赞成[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股价表现与交易数据 - 9月19日盘中下跌2.04%至4.32元/股 成交额3181.60万元 换手率1.31% 总市值24.11亿元 [1] - 主力资金净流出324.30万元 特大单买卖占比分别为11.08%和6.91% 大单买卖占比分别为16.92%和31.28% [1] - 年内股价上涨57.66% 近5日/20日/60日分别变动-0.46%、-4.85%和+13.98% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近6月4日净买入-1810.37万元 买卖总额占比分别为17.28%和25.90% [1] 公司基本面 - 主营业务为汽车电子研发设计制造与销售 收入构成：商品销售98.85% 材料销售0.58% 其他0.53% 服务0.05% [1] - 2025年上半年营业收入7395.40万元 同比增长108.57% 归母净利润55.21万元 同比下降88.90% [2] - A股上市后累计派现1.99亿元 近三年累计派现2810.40万元 [3] 股东结构与行业属性 - 股东户数2.09万户 较上期增加42.91% 人均流通股26708股 较上期减少30.03% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 概念板块含黑龙江自贸区/微盘股/小盘/低价/航天军工等 [2]

EDR概念板块市场表现 - EDR概念板块上涨1.28% 位居概念板块涨幅第10位 板块内10只个股上涨[1] - 得润电子涨停 均胜电子上涨7.74% 锐明技术上涨7.12% 博敏电子上涨5.01%[1] - 天迈科技下跌3.78% 神宇股份下跌2.21% 启明信息下跌1.51%[1] 板块资金流向 - EDR概念板块获主力资金净流入0.68亿元 其中6只个股获净流入[2] - 5只个股主力资金净流入超3000万元 均胜电子净流入3.07亿元居首[2] - 得润电子净流入2.79亿元 博敏电子净流入1.10亿元 锐明技术净流入5159.95万元[2] 个股资金流入比率 - 得润电子主力资金净流入率32.40% 兴民智通净流入率12.10% 博敏电子净流入率8.61%[3] - 均胜电子净流入率8.18% 锐明技术净流入率8.27% 威帝股份净流入率3.23%[3] - 东风科技净流出率5.88% 鸿泉物联净流出率7.32% 电科网安净流出率11.80%[4] 概念板块相对表现 - 猪肉概念上涨2.82% 云游戏上涨2.63% 电子竞技上涨2.53% 表现优于EDR概念[2] - 军工信息化下跌1.35% 太赫兹下跌1.34% 铜缆高速连接下跌1.30% 表现弱于EDR概念[2]

业绩情况 - 2025年上半年营收7395.40万元，同比升108.57%，净利润55.21万元[4] - 2025年预计营收3.5亿，净利润为正[6] - 利润降低因产品售价和毛利率降、利息收入下滑等[4] 业务拓展 - 产品随主机厂销至全球90多个国家和地区[6] - 增加乘用车电子产品和光导注塑件业务[5][6][7] 研发与人才 - 2025上半年研发投入占比10.68%[4] - 收购增加乘用车领域研发技术人才[6] 其他 - 6月成功撤销*ST [3] - 2025年8月27日开半年度业绩说明会[1][2]