股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月15日14点在公司二楼会议室召开[2] - 网络投票10月15日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2][3] - 本次大会审议5项议案，含取消监事会等[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月10日[8] - 参会登记时间为2025年10月14日[9] 其他信息 - 公告日期为2025年9月27日[11]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议10月15日14:00召开，地点在哈尔滨经开区公司二楼会议室[5] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 会议审议五项议案，均通过第六届董事会第五次会议审议[5][7][9][11][13][15] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》还通过第六届监事会第五次会议审议[7] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，多制度拟修订[7][9][11][13][15]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年9月26日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》7票赞成通过[3] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》7票赞成通过[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》7票赞成通过[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7票赞成通过[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》7票赞成通过[16] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》7票赞成通过[27] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》7票赞成通过[29]

公司治理 - 公司第六届第五次董事会会议于2025年9月26日以现场结合视频会议方式召开 审议关于修订董事会议事规则的议案 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中工业占比99.42% 其他业务占比0.58% [2] 市值数据 - 公司当前市值为23亿元 [3]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[3][4] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议披露[8] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，董事会决议后提交股东会审议[8] 交易标的披露 - 交易标的为股权，披露经审计近一年又一期财报，审计截止日距股东会不超6个月[8] - 交易标的为非股权资产，披露评估报告，评估基准日距股东会不超一年[9] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且表决通过[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[10] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助需董事会和股东会审议[11] - 为关联人提供担保需董事会和股东会审议，为控股股东等担保需反担保[12] 其他规定 - 关联交易额度使用期限不超12个月，交易金额不超投资额度[15] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[16] - 关联交易应签书面协议，明确价格政策，条款变化重走审批[18] - 关联交易定价应公允，无法定价需披露说明[18][20]

担保措施 - 公司为他人担保应采取反担保措施，反担保提供方应具备实际承担能力[5] 担保审批 - 公司及子公司未经董事会或股东会批准不得对外或相互提供担保[7] - 多项担保情况须经股东会审议，如对外担保总额达最近一期经审计净资产50%等[8] - 部分担保事项由董事会审议批准，如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应予以披露[16] 责任追究 - 公司对外提供担保应按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[18] - 责任人违反制度未造成损失，公司仍可依规处罚[18] - 董事等高级管理人员擅自越权签订担保合同，应追究责任[18] 制度说明 - 本制度术语含义与《公司章程》相同[20] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度与新法律法规或修改后的《公司章程》抵触时，按其执行并修订[20] - 本制度由董事会制定、修改和解释，经审议批准后生效[20]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度、季度报告[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起 4 个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起 2 个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前 3 个月、9 个月结束之日起 1 个月内披露[10] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起 1 个月内披露业绩预告[13] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起 15 日内预告[13] - 净利润与上年同期相比上升或下降 50%以上需披露业绩预告[13] 披露特殊情况 - 定期报告披露前预计数据无法保密或出现业绩泄露、传闻及交易异常波动，应及时披露相关财务数据[14] - 已披露业绩预告或快报与最新预计差异较大，应及时披露修正公告[14] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[16] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司需披露[16] 披露职责与流程 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[21] - 定期报告由高级管理人员组织编制，财务信息经审计委员会审核后提请董事会审议[24] - 董事会秘书负责送达董事审阅定期报告草案[24] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[24] - 董事会秘书负责组织定期报告披露工作，董事和高管应关注进展[25] - 临时报告需按规定流程草拟、审核、通报和发布[25] - 向证券监管部门报送报告由证券事务部或指定部门草拟，董事会秘书审核报送[26] - 未公开信息按规定流程进行内部流转、审核及披露[27] 保密与内控 - 董事长和经理为公司保密工作第一责任人，应控制内幕信息知情人范围[30] - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制制度[33] - 内部审计机构应对财务管理和会计核算内部控制制度进行监督[33] 违规处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[33] - 董事和高管对信息披露负责，失职导致违规将受处分[35] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[36] 其他 - 公司信息披露文件等保存期限不少于十年[23]

子公司管理 - 子公司形成会议决议后1个工作日内报送会议文件至董事会秘书[5] - 子公司每月末对账关联交易和往来[7] - 子公司报送月度、季度、半年度、年度财务报表及资料[7] - 子公司未经批准不得擅自出借资金、担保及资产抵押质押[7] - 子公司依据公司规划制定战略规划并备案执行[10] - 子公司编制本年度工作报告、下一年度计划与预算报告并备案执行[10] 人员委派与监督 - 公司按比例或协议委派或推荐子公司董事和高管[13] - 公司对子公司实施定期或不定期审计监督[15] - 子公司执行并整改公司审计意见和决定[16] 信息披露 - 子公司按制度报告重大信息并保密[18] - 子公司及时报告重大事项[18] - 子公司交易判断关联交易并依规处理[18] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[18] - 子公司建立信息披露体系并备案[18] 考核奖惩 - 子公司建立内部考核和绩效制度[20] - 子公司考核和奖惩方案经董事会批准并备案[20] - 公司有权要求处分履职不力的子公司董事和高管[20] 制度说明 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[22] - 制度由董事会解释修订，审议通过日生效[22]

报告事项 - 报告义务人含公司董事、5%以上股份股东等[4] - 部分交易达资产总额10%以上需报告[5] - 关联交易金额达标需报告[6] - 诉讼仲裁涉案金额达标需报告[6] 重大事件 - 重大事件含变更募集资金项目等[8] - 重大变更含变更公司名称等[8] 及时报告情形 - 控股股东或实控人变更需及时报告[9] - 5%以上股份股东股份质押需及时报告[9] 报告流程 - 报告人知悉信息1st向董事长报告，24h内交书面文件[10] - 董秘分析信息，需披露时提请董事会程序并公开[10] 制度要求 - 公司实行重大信息实时报告制度[13] - 5%以上股份股东为内部信息报告第一责任人[13] - 第一责任人制定制度指定联络人，报送资料需签字[13] - 高管督促信息收集上报[14] - 董秘对报告义务人员培训[14] - 未及时上报追究责任[14] 生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[3] 交易审议 - 特定交易事项需董事会审议批准[7] - 关联交易需经独立董事同意和董事会审议[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 特定情形下应召开临时会议[13] - 提议临时会议应书面提交，董事长10日内召集[12] 会议通知 - 临时会议通知有方式和时限要求，紧急情况除外[16] - 定期会议变更需提前3日书面通知[18] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[18] 会议主持与举行 - 董事长召集主持，不能履职时半数以上董事推举[15] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] 会议表决 - 表决一人一票，记名书面进行[24] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保有特殊要求[26] - 董事回避时有不同规定，无关联董事不足提交股东会[27] 提案处理 - 未通过提案短期内不再审议[28] - 部分董事可建议暂缓表决[28] 会议记录与决议 - 记录含会议相关内容，董事需签字确认[28][29] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[30] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[30]