公司基本情况 - 公司股票简称由*ST威帝变更为威帝股份，股票代码603023在上海证券交易所上市 [1] - 公司董事会秘书为周宝田，联系电话0451-87101100，办公地址位于哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 [1] - 报告期末总资产8.90亿元，较上年度末8.85亿元增长0.51% [1] 财务表现 - 营业收入7395.40万元，较上年同期3545.70万元大幅增长108.57% [1] - 利润总额-92.82万元，较上年同期512.60万元下降118.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润55.21万元，较上年同期497.29万元下降88.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-1704.02万元，较上年同期1022.81万元下降266.60% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为20,897户，无优先股股东 [1] - 第一大股东陈振华持股比例为24.64%，持股数量137,524,155股 [3] - 丽水久有股权投资基金合伙企业为第二大股东，持股比例21.58%，持股数量120,445,673股 [3] - 股东陈振华与陈庆华系兄弟关系，存在关联关系 [3] 业务发展 - 报告期内公司新增乘用车电子产品和光导注塑件产品业务，进入乘用车领域和注塑件领域 [4] - 新产品线拓展丰富了公司产品结构，拓宽了市场空间 [4]

公司治理 - 公司第六届第四次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场结合视频会议方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案 [2] 财务披露 - 公司2025年半年度报告及摘要已提交董事会审议 [2]

募集资金情况 - 2018年7月发行可转债募集2亿元，净额1.9240339314亿元[1] - 截至2025年6月30日未使用余额1.8224878063亿元[4] - 募集资金总额2亿元[22] 项目投入情况 - 以前年度已投入募投项目3399.847458万元[2] - 2025年半年度投入117.3514万元，累计投入3399.85万元[3][21] - 威帝云总线项目截至期末投入进度17%[21] 项目调整情况 - 2025年7月30日调减项目投入至6452.85万元，延期至2028年8月[16][23] - 项目已投入3452.85万元，将继续投入3000万元[23] - 剩余1.517188亿元存放专户[23] 其他情况 - 2025年7月30日同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[10] - 公司披露信息无违规，募投项目未变更[15][17] - 无变更用途的募集资金承诺投资项目[22]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月18日在哈尔滨威帝电子二楼会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人177人，所持表决权股份143,421,275股，占比33.04%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 调整募集资金投资项目议案表决通过，A股股东同意票占比99.066%[4] - 5%以下股东同意票占比93.6117%[4]

股东大会信息 - 2025年8月18日下午14时召开股东大会，现场和网络投票结合[6] - 出席股东及代理人177人，代表股份143,421,275股，占比33.0400%[7] 议案表决情况 - 《关于调整募集资金投资项目议案》，同意142,081,755股，占比99.0660%[13] - 中小投资者股东同意19,629,071股，占比93.6117%[13]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年8月18日召开[2] - 会议通知于2025年8月12日发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，3票赞成[4][5]

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-049 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-051）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 150 四、 公司负责人张何欢、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 □适用 √不适用 2 / ...

财务表现 - 上半年营业收入7395.4万元 同比增长108.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润55.21万元 同比下降88.90% [1] - 基本每股收益0.001元 [1] - 上年同期净利润497.29万元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入7395.4万元 同比增长108.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润55.21万元 同比下降88.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.72万元 同比下降94.34% [1] - 基本每股收益0.001元 [1]