员工持股计划股份情况 - 2022年10月24日，542.9948万股股票非交易过户至员工持股计划账户，过户价4.43元/股[3] - 截至2022年10月25日，员工持股计划账户持股542.9948万股，占总股本1.97%[4] 员工持股计划解锁安排 - 员工持股计划存续期不超120个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[5] - 2024年10月23日，第二个锁定期届满[5][9] 业绩与解锁条件 - 2023年度归母净利润10,659.55万元，剔除费用后符合解锁条件[6] - 各业务单元业绩考核符合全部解锁条件[7] - 103名持有人个人绩效达B1及以上，2名不符，未解锁1.2万股[7] 指标达成率 - 2022年员工持股计划B3指标达成率80%[8] - C合格指标达成率60%-70%，C1为70%，C2为60%[8] - D不合格指标达成率0%[8] 解锁相关决议 - 监事会认为第二个解锁期解锁条件已成就[10] - 董事会薪酬与考核委员会同意解锁条件达成事项[12] 后续安排 - 公司将持续关注员工持股计划进展并及时披露信息[13]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事会秘书任舆情工作小组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 舆情处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[5] - 一般舆情组长处置，重大舆情小组会议决策[7] - 重大舆情处置含调查、沟通、发公告等[7] 追责机制 - 内部人员违规造成损失受处罚[9] - 信息知情人等擅自披露信息公司追责[10] - 媒体编造传播虚假信息公司追责[10]

其他新策略 - 公司决定增加《证券时报》为信息披露指定报刊[2] - 增加后指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[2] - 公告于2024年10月30日发布[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月29日通讯表决召开，9名董事出席表决[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等6项议案，均9票同意[1][2][3][4][6][7] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于11月15日召开，现场与网络投票结合[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月29日通讯表决召开，3名监事出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[2] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案[3] - 审议通过2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就议案[4][5]

业绩总结 - 2024年前三季度公司净利润6686.80万元（未经审计）[2] 利润分配 - 拟每10股派现1.0元（含税），不转增股本[1] - 以272,405,778股为基数拟派现27,240,577.80元（含税）[2] - 利润分配预案待2024年第二次临时股东大会审议[3][4][5] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变调整总额[1][3]

业绩情况 - 2024年上半年公司业绩下滑受宏观经济影响[5] 市场扩张 - 中标东南亚4国十余个设计咨询服务项目[6] - 新加坡子公司在沙特成立合资公司[6] 未来规划 - 完成未来3 - 5年数字化战略规划[3] - 拓展产业咨询服务等业务[7] - 强化产城融合新城等核心产品[8]

业绩说明会安排 - 2024年10月16日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 董事长冯正功、总经理张谨等参加[6] 投资者参与 - 2024年10月9日至15日16:00可提问[3] - 2024年10月16日14:00 - 15:00可在线参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他信息 - 2024年8月27日发布2024年半年度报告[3] - 公告发布于2024年10月9日[10] - 联系人李宛亭，电话0512 - 62586618，邮箱security@artsgroup.cn[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日14:00在苏州召开[2][3] - 董事会于8月27日发出会议通知[2] 投票信息 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9月13日9:15 - 15:00，互联网投票平台时间为9月13日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席股东及代表共123人，代表有表决权股份136,189,682股，占比49.3609%[4] 审议通过事项 - 为全资子公司提供最高7000万元担保额度[7] - 续聘会计师事务所[7] - 制定《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》[7] - 修订《公司章程》等多项议事规则和工作制度[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为123人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为136,189,682股，占公司有表决权股份总数的49.3609%[4] 议案表决情况 - 为全资子公司提供最高7000万元担保额度议案，A股同意票数135,821,782，占比99.7298%[8] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数135,908,282，占比99.7933%[9] - 制定会计师事务所选聘制度议案，A股同意票数135,918,482，占比99.8008%[11] - 修订《公司章程》等多项议案均获高比例同意[12][13][14][15][16]