证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-047 中衡设计集团股份有限公司 本次《公司章程》修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，主 要修订内容涵盖以下几个方面： 1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根 据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会在股东 大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性 文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"修改为"股东会"，删除"监 事会"、"监事"相关表述等。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日召开了第 五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事 会及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月27日14点在苏州召开[3] - 网络投票2025年11月27日进行[5][6] - 审议取消监事会及修订《公司章程》等议案[8] 时间相关 - 股权登记日为2025年11月24日[16] - 现场会议参会确认登记时间为11月25 - 26日[19] 其他 - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案1项[12] - 会议联系人李宛亭，电话0512 - 62586618[22]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-046 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 公司监事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会， 《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中衡设计集团股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 11 月 11 日 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 11 月 8 日以现场表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股 份有限公司章程》的有关规定 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-045 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 8 日以现场与通讯方式相结合方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实 到董事 9 人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有 效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事 会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中衡设计集团股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同 日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

公司治理 - 公司于2025年11月8日召开第五届第十九次董事会会议，审议《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为服务业占比99.05%，其他业务占比0.95% [1] - 截至发稿时，公司市值为28亿元 [1]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-049 中衡设计集团股份有限公司 部分董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高管持股的基本情况： 截至本公告披露日，公司董事、副总经理陆学君先生持有公司股份 304.2964 万股，占总股本的 1.10%；董事张延成先生持有公司股份 201.9896 万股，占总 股本的 0.73%；副总经理胡湘明先生持有公司股份 2.8 万股，占总股本的 0.01%； 副总经理薛金海先生持有公司股份 59.6224 万股，占总股本的 0.22%。副总经理 谈丽华先生持有公司股份 70.2624 万股，占总股本的 0.25%。副总经理、董事会 秘书胡义新先生持有公司股份 8 万股，占总股本的 0.03%； 减持计划的主要内容 因个人资金需求，公司部分董事、高管拟减持股份，具体如下： 公司董事、副总经理陆学君先生拟通过集中竞价方式减持不超过 760,700 股，占总股本的 0.28%；董事张延成先生拟通过集 ...

格隆汇11月10日丨中衡设计(603017.SH)公布，因个人资金需求，公司部分董事、高管拟减持股份，具 体如下：公司董事、副总经理陆学君先生拟通过集中竞价方式减持不超过760,700股，占总股本的 0.28%；董事张延成先生拟通过集中竞价方式减持不超过504,000股，占总股本的0.18%；副总经理胡湘 明先生拟通过集中竞价方式减持不超过7,000股，占总股本的0.003%；副总经理薛金海先生拟通过集中 竞价方式减持不超过149,000股，占总股本的0.05%；副总经理谈丽华先生拟通过集中竞价方式减持不超 过75,000股，占总股本的0.03%；副总经理、董事会秘书胡义新先生拟通过集中竞价方式减持不超过 20,000股，占总股本的0.01%。 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《中衡设计集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任 职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括非职工董事、职工董事、独立董事；高级管理 人员指：公司经理、执行经理、副经理、董事会秘书、经理助理、财务负责人及 公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中 衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《中衡设计集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则及《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人或者其 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《中衡设计集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要工作 是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间 ...