中衡设计高管变动与战略调整 - 公司董事长冯正功因科技战略发展需求不再担任董事及董事长职务，转任首席总建筑师专注科技研发与技术进步 [1] - 现任总经理张谨接任董事长职务，董事会提名冯正功之女冯嘉音为非独立董事，冯嘉音为1993年生，拥有罗德岛设计学院学历背景，现任中衡新加坡子公司董事 [1] - 此次人事调整旨在完善治理结构，落实海外业务布局，推动业务转型升级 [1] - 公司主营业务为产业服务及城乡建设领域的工程设计、工程总承包等，是江苏省最大建筑设计企业及国内建筑设计领域首家IPO上市公司 [1] - 2024年年报显示公司营收主要来自华东和西南地区，已在马来西亚设立孙公司，并通过新加坡子公司与上海矶崎新建筑合资设立沙特下属企业，拓展中东业务 [1] A股二代接班现象分析 - 2024年A股市场频繁出现二代接班案例，涉及坤彩科技、天成自控、紫燕食品、洪通燃气等多家上市公司 [2][3][4][5] - 接班二代普遍具有高学历背景，如洪通燃气刘欣拥有曼彻斯特大学金融/会计双学位及伦敦大学学院硕士学位，曾任职西部证券投行部 [2] - 接班年龄集中在90后群体，典型案例包括：坤彩科技谢晋（2000年生）、天成自控陈昀（1994年生）、紫燕食品钟勤川（1995年生）、路德环境季维宽（1997年生）等 [2][3][4][5] - 部分二代接班前已在金融机构积累经验，如路德环境季维宽曾任国投证券投行部项目经理和启赋基金投资经理 [3] 行业接班背景与特点 - 光伏巨头天合光能增设联席董事长职位并由高纪凡之女高海纯（1993年生）担任 [4] - 食品行业接班案例包括祖名股份蔡水埼（1986年生）出任总经理，紫燕食品钟勤川进入董事会 [2][4] - 生物医药领域有我武生物胡沐霜（实际控制人之女）出任副总经理 [4] - 创二代加速上位与A股舵手老龄化相关，数据显示当前A股60岁及以上董事长超1550人，其中70岁以上逾210人，80岁以上达16人 [5] - 咨询机构建议接班需过渡期，创一代应提前布局，创二代需尽早参与公司业务以实现顺利传承 [5]

董事会人员调整 - 公司董事长冯正功因科技战略发展需求不再担任董事及董事长职务，转任首席总建筑师专注科技研发与技术进步 [1] - 现任董事兼总经理张谨被选举为新任董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 董事会提名冯嘉音为非独立董事候选人，需经2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] 会议决议情况 - 第五届董事会第十六次会议出席董事8人，表决结果全票通过所有议案（8票同意/0反对/0弃权） [1][2][3] - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 信息披露 - 详细调整内容发布于2025年6月20日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所官网 [2]

股东大会情况 - 公司将于2025年7月2日14点在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年6月27日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年7月2日9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 实际控制人冯正功提出增加临时提案《关于补选公司非独立董事的议案》 [1] - 该议案已经2025年6月19日第五届董事会第十六次会议审议通过 [1] - 原股东大会通知的其他事项保持不变 [2] 议案表决安排 - 本次股东大会采用非累积投票方式表决 [2] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [2] - 需回避表决的关联股东名称为无 [3] 授权委托事项 - 股东可委托他人代为行使表决权 需填写授权委托书 [3] - 委托书需明确对每个议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [4][5] - 未作具体指示的 受托人可自行表决 [5]

人事变动 - 冯正功2025年6月19日辞任董事长等职务，后续任首席总建筑师[3] - 张谨当选第五届董事会董事长，法定代表人变更为张谨[5] - 调整第五届董事会专门委员会委员[6] - 提名冯嘉音为第五届董事会非独立董事[6] 人员信息 - 冯嘉音1993年10月出生，2025年起任中衡新加坡子公司董事[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年6月27日[2] - 现场会议2025年7月2日14点在苏州召开[8] - 网络投票起止时间为2025年7月2日[8] 股东与提案 - 股东冯正功持有公司7.16%股份，6月19日提临时提案[4] - 临时提案为补选非独立董事议案[7] 议案审议 - 补选非职工代表监事议案6月16日经监事会审议通过[10] - 补选非独立董事议案6月19日经董事会审议通过[10]

人事变动 - 冯正功不再担任公司董事、董事长，继续任首席总建筑师[1] - 董事会选举张谨为第五届董事会董事长[1] - 董事会提名冯嘉音为第五届董事会非独立董事[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》[4] - 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等表决全票通过[3][5][7]

公司治理变动 - 公司监事会主席廖晨因个人退休原因辞去监事及监事会主席职务 [1] - 监事会提名徐田田为第五届监事会非职工代表监事候选人 需提交股东大会审议 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 新任监事候选人背景 - 徐田田为1981年生中共党员 毕业于苏州大学劳动与社会保障专业获管理学学士 [1] - 具备国家薪税师、二级人力资源管理师及企业文化师职业资格 [1] - 现任公司人力资源与行政管理总监 曾任江苏欧索软件有限公司员工部经理 [1] - 兼任苏州市勘察设计行业专家库专家及西交利物浦大学校外导师 [1]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年7月2日14点00分 [1] - 会议地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室 [1] - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [3] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议事项 - 审议关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 [5] - 议案经公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日审议通过 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日 [4] - 参会对象包括登记在册的A股股东（证券代码603017）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡办理登记 [4] 表决规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [2][4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1]

人事变动 - 中衡设计监事会主席廖晨因退休辞职[2] - 辞职致监事会人数低于法定最低人数[2] - 公告于2025年6月17日发布[3] 后续安排 - 选举新监事前廖晨仍履职[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为7月2日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年7月2日[6] - 股权登记日为2025年6月27日[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案，该议案于2025年6月16日经第五届监事会第十一次会议审议通过[9] 参会登记 - 现场会议参会确认登记时间为2025年6月30日 - 7月1日，上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 15:30[18] 会议联系 - 会议联系人李宛亭，联系电话0512 - 62586618[19] - 传真号码0512 - 62586259，电子邮箱security@artsgroup.cn，邮政编码215123，联系地址江苏省苏州工业园区八达街111号[21] 授权委托 - 授权委托书需在“同意”“反对”或“弃权”意向中选一个并打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[24]