利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利2.0元（含税）且不进行资本公积金转增股本 [1] - 分配基数以权益分派股权登记日的股份总数扣除回购专户累计已回购股份数量为准 [1] - 若股权登记日前总股本变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [1][2] 财务数据基准 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5,731.25万元（未经审计） [1] - 公告披露日公司总股本为276,190,293股 [1] - 实际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确 [1] 决策程序进展 - 利润分配预案已于2025年8月23日经第五届董事会第十七次会议审议通过 [2] - 监事会认为方案符合公司章程且兼顾股东回报与公司长远发展需求 [2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 方案实施安排 - 具体实施日期将通过权益分派实施公告另行明确 [1] - 若因可转债转股/回购股份等导致总股本变化将另行公告调整情况 [2] - 方案实施不影响公司每股收益、经营现金流及正常长期发展 [2]

董事会决议 - 第五届董事会第十七次会议于2025年召开 由董事长张谨主持 符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] - 会议表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 所有议案获全票通过 [1][2][3] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会 [1] - 报告于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露 [1] 利润分配预案 - 拟以利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣除回购股份）为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税） [2] - 不实施资本公积金转增股本 该议案需经股东大会审议通过 [2] - 分配预案公告于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站 [2] 高管任命 - 根据董事长兼总经理张谨提名 经董事会提名委员会审查 拟聘任赵海峰为公司副总经理 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [2] - 赵海峰为1976年生 苏州科技大学建筑学本科 正高级建筑师 一级注册建筑师 现任公司总经理助理兼执行总建筑师 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日15:00在公司四楼中庭会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 股东大会通知于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站 [3]

监事会决议 - 第五届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为其编制程序合规 内容符合监管要求 [1] - 半年度报告被认定真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 利润分配方案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配方案 认为方案符合法律法规及公司章程 [2] - 利润分配方案综合考虑公司经营状况 资金需求及未来发展因素 符合公司经营现状 [2] - 方案不存在损害中小股东利益情形 有利于公司持续稳定健康发展 将提交临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日15点00分在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 [10] - 议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [8][9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [6] 股权登记及出席资格 - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [9] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 [9] 会议登记方式 - 现场登记时间为股东大会召开当日(2025年9月12日)上午9:00至11:30 下午13:30至15:30 [9] - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料 自然人股东需提供身份证件和股票账户卡 [7][9] - 联系方式：李宛亭 电话0512-62586618 地址江苏省苏州工业园区八达街111号 [9]

公司人事变动 - 副总经理蒋文蓓因个人退休原因辞职 辞任后继续担任执行总建筑师职务 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成为服务业占比99.05% 其他业务占比0.95% [1] - 公司当前市值为27亿元 [2] 行业市场动态 - A股成交连续8天破2万亿元 券商行业启动秋招 涉及25个岗位 [2]

财务表现 - 报告期营业收入5.21亿元 同比下降21.93% [1] - 归属上市公司股东的净利润5731.25万元 同比下降19.35% [1] - 扣除非经常性损益后净利润4856.94万元 同比下降13.99% [1] - 基本每股收益0.21元 [1]

人事变动 - 公司副总经理蒋文蓓因个人退休申请辞职[2] - 蒋文蓓2025年8月23日离任副总经理[3] - 辞任后仍担任执行总建筑师[2][3] - 书面辞职报告送达董事会生效[5] - 工作已交接，离任不影响公司正常工作[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月12日15点于苏州召开[3] - 网络投票2025年9月12日进行[5][6] 审议议案 - 审议公司2025年半年度利润分配预案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月8日[15] - 现场参会确认登记时间为2025年9月10 - 11日[17] 联系方式 - 联系人李宛亭，电话0512 - 62586618[18] - 传真0512 - 62586259，邮箱liwanting@artsgroup.cn[20]

会议情况 - 中衡设计第五届监事会第十三次会议于2025年8月23日通讯表决召开，3名监事出席并实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》[3] 后续安排 - 同意将2025年半年度利润分配预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月23日通讯表决召开，9位董事全出席[1] - 决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[7] 报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，8月26日披露[1] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本[3] 人事变动 - 拟聘任赵海峰为副总经理，任期至本届董事会届满[5]