表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-002 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-004 中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监 事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司归属 上市公司股东的净利润为 51,317,378.04 元，母公司报表中期末未分配利润为 100,281,958.95 元。本报告期公司 ...

1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会 第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实 施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-007 中衡设计集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁 条件未成就的议案》，董事会认为公司 2022 年员工持股计划第三个解锁期未满足对 应考核期公司层面业绩考核目标，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,334,532,831.43元，较2023年的1,729,508,445.69元减少22.84%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51,317,378.04元，较2023年的106,595,454.67元减少51.86%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,382,510.94元，较2023年的71,073,000.14元减少71.32%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为184,725,466.65元，较2023年的207,060,744.22元减少10.79%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,463,023,160.55元，较2023年末的1,460,478,954.14元增加0.17%[21] - 2024年末总资产为3,288,957,386.05元，较2023年末的3,392,260,080.13元减少3.05%[21] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，较2023年的0.39元/股减少51.28%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.51%，较2023年的7.36%减少3.85个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.39%，较2023年的4.91%减少3.52个百分点[22] - 2024年公司营业收入13.35亿元，较上年同期下降22.84%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5131.74万元，较上年同期下降51.86%；扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少71.32%[24][34] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额18472.55万元，年末货币资金+银行理财合计8.11亿元[34] - 2024年非经常性损益合计3093.49万元，较2023年的3552.25万元有所下降[28] - 报告期内公司完成营业收入133,453.28万元，同比减少22.84% [83] - 完成归属于上市公司股东的净利润5,131.74万元，较上年同期下降51.86%，剔除商誉减值影响，2024年度为11,188.95万元[83] - 截止2024年12月31日，公司资产总额328,895.74万元，同比减少3.05%，归属于母公司所有者权益146,302.32万元，同比增加0.17% [83] - 营业成本936,097,930.02元，同比减少26.74%；管理费用121,131,240.95元，同比减少11.51%；财务费用5,651,767.77元，同比减少24.53% [85] - 研发费用81,476,135.45元，同比减少13.11%；经营活动产生的现金流量净额184,725,466.65元，同比减少10.79% [85] - 投资收益21,119,165.59元，同比减少50.94%；公允价值变动收益5,879,853.88元，同比增长356.61% [85][86] - 资产减值损失-64,197,427.83元，同比减少131.09%；资产处置收益2,684,425.22元，同比增长522.66% [86] - 服务业成本本期金额928,821,360.23元，较上年同期减少26.83%[94] - 本期研发投入81,476,135.45元，占营业收入比例6.11%[96] - 应收票据本期期末数较上期期末减少33.00%，因收到银行承兑汇票减少[101][102] - 预付款项本期期末数较上期期末增加51.29%，因预付分包、采购款项增加[101][103] - 合同资产本期期末数较上期期末减少31.17%，因总包项目到达合同约定收款节点[101][103] - 预计负债本期期末数较上年同期期末数减少100.00%，因上期诉讼确认的预计负债本期胜诉[105] - 境外资产为53,724,849.18元，占总资产的比例为1.63%[106] - 截至报告期末，公司资产受限合计7,004.19万元，已解冻银行存款4910.61万元，余额为0.41万元[107] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为51,317,378.04元[174][175] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为100,281,958.95元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入13.35亿元，其中设计收入7.80亿元，较上年同期下降13.42%；EPC收入2.08亿元，较上年同期下降55.71%；监理及项目管理收入2.44亿元，较上年同期下降1.65%[34] - 设计咨询业务营收78,037.87万元，占比58.48%；工程总承包业务营收20,790.42万元，占比15.58%；工程监理与项目管理业务营收24,431.18万元，占比18.31%；招标代理及咨询营收8,118.98万元，占比6.08% [83] - 工程总承包收入同比减少55.71%、营业成本下降57.84% [91] - 西南区域营业收入同比减少61.09%、营业成本下降54.38%，因本部及卓创西南区域项目减少[92] - 工程总承包成本同比减少57.84%，因总包收入减少[94] 分红相关情况 - 2024年度公司归属上市公司股东的净利润为51,317,378.04元，合计分红金额（含税）为57,292,586.80元，占净利润比例为111.64%[5] - 公司以272,405,778股为基数，每10股派发现金红利1.0元，共计派发现金红利27,240,577.80元[171] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.08%[174] - 合计分红金额为57,292,586.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为111.64%[174] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为177,631,268.70元[175] - 最近三个会计年度年均净利润金额为81,608,603.07元，现金分红比例为217.66%[175] - 2019 - 2024年度公司累计现金分红总额466,497,060.38元，以现金方式回购股份计入现金分红的金额132,173,104.12元，合计分红金额（含税）为598,670,164.50元[187] 业务拓展与项目成果 - 报告期内公司获得城乡规划编制甲级资质，承接大批新项目[35] - 公司中标多个高端制造基地，包括安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目等[37] - 公司完成一系列重大城市更新项目，如苏州小河浜城中村更新方案等[37] - 公司中标英科医疗印度尼西亚PT BASIC一期36公顷医疗项目等海外重大设计项目[38] - 公司完成马来西亚孙公司设立，新加坡子公司在沙特合资设立公司[38] - 2024年底公司成功中标合同金额为5.29亿元的元创智行天地新能源汽车产业园工程总承包项目[61] 公司荣誉与资质 - 公司连续多年入选中国十大民营勘察设计企业，多个专业排名前三甲[39] - 公司获“江苏省现代服务业高质量发展领军企业”称号等多项荣誉[40] - 公司成功举办“促进钢结构高质量发展专家研讨会”等活动[40] - 中衡设计集团研发中心大楼成为中国首个同时获得“绿色建筑三星级运营+健康建筑三星级运营+LEED铂金级运营”的项目[66] - 公司总承包的博格华纳驱动系统（苏州）研发中心项目于2023年获得苏州市近零碳工厂、园区低碳领跑者等荣誉[66] - 2017年上半年公司被住建部选定为全国首批40家全过程工程咨询试点企业，其中设计企业为24家[62] - 2016年公司成立全资子公司中衡设计苏州建筑节能技术有限公司，开展节能与安全评估等业务[67] - 2017年3月中衡节能入选江苏省绿色制造示范创建计划企业名单（第一批第一名）[67] - 2017年11月中衡设计集团在中国勘察设计协会的评比中获得既有建筑改造专业第一名[67] - 公司承担10余项部、省和市级装配式相关课题研究，拥有相关软件著作权100余件[69] - 公司累计获得授权专利300余件，约80%以上项目含装配式建筑设计，近100%混凝土住宅项目采用装配式技术[70] - 子公司衡星信息《多端协同设计项目智能化管理》入选中国数字化转型TOP100优秀案例[71] - 公司主编江苏省《工程勘察设计数字化交付标准》，参编《江苏省民用建筑信息模型设计应用标准》[72] - 公司取得二十余项软件著作权[73] - 光辉城市建筑VR云平台Mars自2017年上线拥有12万设计师用户，为超1500家设计院和380所建筑景观高校提供软件云服务[74] - 公司2015年被授予江苏省建筑产业现代化示范基地，2017年被授予首批国家装配式建筑产业基地，2020年成为首批省级文化创意研发机构试点单位之一[70] - 2020年公司在多项BIM应用大赛中获奖，昆山杜克大学二期二标段项目获多个奖项[72] 公司治理与规范运作 - 公司严格按规定完善法人治理结构，规范运作并履行信息披露义务[41] - 公司以强化内控推动降本增效，差旅等费用降本成果显著[41] - 公司是苏州市首批生产性服务业领军企业，从事工程设计及咨询、工程总承包、项目管理及工程监理业务[56] - 工程设计及咨询包括前期策划到后期运营咨询等服务，还开拓全周期产业咨询业务[57] - 工程总承包是对工程项目多阶段承包，公司发挥品牌及资本优势提升竞争力[58] - 公司以工程设计为核心提供全产业链服务，通过多种方式承接业务，邀请和公开招投标是主要方式[59] - 2020年1月公司董事长当选全国工程勘察设计大师，提升公司影响力并利于业务拓展[60] - 公司按相关要求完善法人治理结构，规范运作，维护股东权益[131] - 公司控股股东依法行使权利义务，不干预公司决策经营，不占用资金或要求担保[132] - 公司按规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东[133] - 董事会履行职责，确保运作规范和决策科学，维护股东利益[134] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过多项报告及议案，包括公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信[138] - 2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项修订议案[138] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过公司2024年前三季度利润分配预案的议案[138] - 公司建立规范公司治理结构，涵盖股东大会、董事会等，并制定议事规则[179] - 公司建立涵盖多环节的内控制度，对日常经营和管理活动进行控制[180] - 公司以风险防控为导向，通过多种方式管理和监督子公司[180] - 公司重视投资者保护，“三会”运作规范，完善内控制度，加强沟通互动，执行利润分配政策[187] 行业政策环境 - 2022年1月住建部提出“十四五”期间装配式建筑占新建建筑比例达30%以上[52] - 2022年1月住建部印发规划提出推广工程总承包模式，鼓励特定项目采用[54] - 2022年1月住建部印发规划提出发展全过程工程咨询服务[55] - 2022年1月住建部印发规划提出在民用建筑推行建筑师负责制[56] - 2019年9月国务院办公厅提出在民用建筑工程领域推行建筑师负责制[56] - 2024年3月“商业航天”首次被写入政府工作报告，公司中标多个航空航天高端制造基地项目[65] 子公司相关情况 - 中衡设计集团工程咨询有限公司持股比例83.25%，资产总额119,766,411.97元，净资产32,922,781.52元，营业收入170,315,620.95元，净利润18,443,153.70元[116] - 中衡卓创（重庆）工程设计有限公司持股比例99.90%，资产总额159,287,125.23元，净资产 -100,947,190.42元，营业收入60,782,361.91元，净利润 -13,713,890.57元[116] - 苏州华造建筑设计有限公司持股比例100.00%，资产总额179,254,967.21元，净资产66,848,297.65元，营业收入72,457,483.83元，净利润2,349,158.76元[116] - 浙江省工程咨询有限公司持股比例90.00%，资产总额180,869,788.06元，净资产64,397,805.52元，营业收入170,598,955.72元，净利润3,767,961.34元[116] 公司战略与目标 - 公司愿景是成为设计与工程领域汇聚平台、文化交汇点和跨区域现代化设计企业[120] - 公司总体目标是成为国际一流设计与工程综合服务企业，拓展多领域业务和区域市场[121][122] - 2025年公司经营计划包括完成业绩目标、拓展市场、完善服务模式、加大技术研发等[123] 公司面临风险 - 公司可能面对宏观政策、市场、工程总承包业务、人力资源、商誉减值等风险[125][126][127][128][129] 公司人员相关情况 -

中衡设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中衡设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11249 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第1页 一、 审计意见 我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称中衡设计）财 务报表， ...

中衡设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11250 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设 计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中衡设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中衡设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为4,500.00万元至6,500.00万元，同比下降39.02%至57.78%[4][5] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,000.00万元至3,000.00万元，同比下降57.79%至71.86%[4][5] - 剔除商誉减值影响，预计2024年归属于母公司所有者的净利润为9,800.00万元至11,800.00万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为10,659.55万元，扣除非经常性损益的净利润为7,107.30万元[6] 商誉减值 - 公司拟计提商誉减值准备约5,300.00万元[4][6] 主营业务收入 - 公司设计及EPC主营业务收入出现不同程度下滑，导致利润减少[4][6] 公司战略与措施 - 公司通过加强市场开拓力度及国际化业务布局，持续提升核心竞争力及降本增效[6] - 公司加大应收款催收力度，并依法通过诉讼等法律途径保障公司合法权益[6]

项目合同 - 2024年12月18日审议通过签订DK20240081地块项目建设工程总承包合同[3] - 合同金额5.2898亿元[4] - 履行期限482天，计划2026年4月30日竣工[4] 相关方信息 - 发包人苏州元腾科技产业发展合伙企业注册资本3.6亿元，2023年8月7日成立[5] - 联合体成员新世纪建设集团有限公司注册资本3.12亿元，1995年6月21日成立[5] 付款与违约 - 无预付款，月进度款付已完工程75%价款[8] - 验收合格付至90%，竣工结算付至97%，3%为质保金[8] - 承包人延误一日承担合同价万分之一误期违约金[8]

股份回购 - 截至2024年11月25日，公司累计回购3500000股[8] 利润分配 - 2024年11月15日，公司通过2024年前三季度利润分配预案[9] - 以272405778股为基数，每10股派发现金红利1.0元，拟派27240577.80元[9] 股价相关 - 截至2024年11月25日，公司收盘价9.07元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.099元/股，除权除息参考价8.971元/股[11] - 实际分派除权除息参考价8.97元/股，回购股份不参与分红影响约0.01115%[11]

分红信息 - A股每股现金红利0.1元[2] - 以272,405,778股为基数派发现金红利，共计27,240,577.80元（含税）[4] - 每股现金红利约0.099元/股[4] 时间信息 - 股权登记日为2024/12/19，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/20[2][6] 税负与派发 - 不同持股时间个人股东和基金税负不同，实际派发0.08 - 0.1元/股[11] - 限售股个人股东、QFII等税后每股派0.09元[12][13]