监事会会议 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日通讯表决召开，3人出席[1] 人事变动 - 监事会主席廖晨因退休辞职[2] - 提名徐田田为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 徐田田1981年生，苏大毕业，有多项职业资格[5] - 历任江苏欧索员工部经理，现任公司多职[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月16日通讯表决，9位董事出席[1] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] 股东大会安排 - 2025年7月2日下午14:00在公司四楼中庭会议室召开股东大会[1] - 采取现场与网络投票结合方式[1] - 会议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

股票期权激励计划行权结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,925,500股 认购方式为网下 上市流通日期为2025年6月19日 [1] - 2022年股票期权激励计划向147名激励对象授予507万份期权 初始行权价格为9 35元/股 授予日为2022年6月13日 [1] - 行权价格经历三次调整：因2022年半年度利润分配调整为9 10元/股 2023年半年度利润分配调整为8 80元/股 2024年前三季度利润分配调整为8 55元/股 [2] 本次行权基本情况 - 本次行权激励对象为113名中层管理人员及核心骨干 行权数量192 55万股 占已授予期权总量的37 98% [4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股 实际收到行权股款16,751,850元 其中1,925,500元计入股本 14,826,350元计入资本公积 [5] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,925,500股至277,831,278股 占总股本100% 有限售条件股份数量保持0股 [4][5] - 本次股份变动未导致实际控制人变化 [5] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润21,373,960 87元为基准 行权后总股本增至277,831,278股 基本每股收益从0 08元/股相应摊薄 [6] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [5]

期权行权 - 2022年6月13日向147名对象授予507万份期权，行权价9.35元/股[5] - 行权价调为8.70元/股[5] - 113名对象行权192.55万股，占37.98%[6] - 行权股票2025年6月19日上市，均为流通股[8] 财务数据 - 收到行权股款1675.185万元，计入股本192.55万元，资本公积1482.635万元[10] - 2025年一季度净利润2137.396087万元，每股收益0.08元/股[12] 资金用途 - 筹集资金用于补充流动资金[11]

公司股价表现 - 中衡设计今日涨停 换手率29 53% 成交额10 00亿元 振幅5 44% [2] - 龙虎榜数据显示 营业部席位合计净买入7990 54万元 [2] - 主力资金净流入1 15亿元 其中特大单净流入1 34亿元 大单净流出1931 62万元 [2] - 近5日主力资金净流入2 04亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交2 02亿元 买入1 41亿元 卖出6095 43万元 净买入7990 54万元 [2] - 第一大买入营业部为中国银河证券沈阳大北关街营业部 买入4794 60万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 卖出1339 56万元 [2] - 其他主要买入方包括开源证券西安太华路营业部(3487 95万元) 中国银河桂林中山中路营业部(3335 51万元) [2] - 主要卖出方为东方财富证券拉萨三家营业部 合计卖出3596 57万元 [2] 财务数据 - 一季度营业收入2 43亿元 同比下降26 25% [2] - 一季度净利润2137 40万元 同比下降28 60% [2]

股价表现 - 中衡设计5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅达39.13%，累计换手率78.31% [2] - 截至当日9:35，该股成交量2031.81万股，成交金额2.49亿元，换手率7.36%，最新A股总市值34.24亿元 [2] - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，营业部席位合计净卖出6874.76万元 [2] 财务数据 - 一季度营业总收入2.43亿元，同比下降26.25%，净利润0.21亿元，同比下降28.60% [2] 近期资金流向 - 2025年6月4日主力资金净流入8447.20万元，当日涨幅10.01%，换手率8.84% [2] - 2025年5月30日主力资金净流入11172.97万元，当日涨幅9.98%，换手率13.04% [2] - 2025年6月5日主力资金净流出4793.04万元，当日跌幅4.97%，换手率25.51% [2] - 2025年6月3日主力资金净流出5982.26万元，当日涨幅9.99%，换手率23.57% [2]

人工智能产业 - 工信部统筹布局通用大模型和行业专用大模型 注重软硬件适配 加快建立高质量行业数据集 提升重点产品装备智能化水平 [1] 虚拟资产 - 香港证监会考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术创新及应用 [2] 电力系统 - 国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作 统筹数据中心绿电需求和新能源资源条件 协同规划算力与电力项目 [3] 城市更新 - 财政部和住建部拟支持北京、天津等20城实施2025年度中央财政支持的城市更新行动 [4] 公司动态 - 金山办公继续聘任雷军为公司名誉董事长 [5] - 科兴制药控股股东科益医药拟减持不超过3%公司股份 [6] - 中衡设计公司"低空经济"和"商业航天"相关项目设计收入占比较小 [7] - 乐惠国际公司鲜啤业务占比较小且尚处于亏损阶段 [8] - 合兴股份部分董监高人员在股票异常波动期间减持15.3万股公司股票 [9] - 万泰生物公司九价HPV疫苗上市许可申请获得批准 [10]

股票期权激励计划调整 - 公司董事会及监事会审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整 [1] - 2022年股票期权激励计划最初向147名激励对象授予507万份股票期权，行权价格为9.35元/股 [2] - 因1名激励对象放弃，实际授予激励对象人数调整为146名，授予股票期权数量相应调整 [2] 行权价格调整原因及方法 - 行权价格调整系因公司实施2022年半年度、2023年半年度及2024年前三季度利润分配方案 [2][3] - 根据激励计划规定，派息导致行权价格调整公式为P＝P0－V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额 [4] - 行权价格从最初的9.35元/股先后调整为9.10元/股（2022年）、8.80元/股（2023年）和8.70元/股（2024年） [2][3][4] 公司治理程序 - 独立董事认为行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，程序合法合规 [4] - 监事会核查确认调整方法及程序符合相关规定，未损害股东利益 [5] - 律师出具法律意见书，认为调整已取得必要授权且符合法律法规要求 [5][6] 财务影响 - 公司明确表示行权价格调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元，共计派发27,240,577.80元 [3]

二级市场交易情况 - 公司股票于2025年5月29日、5月30日、6月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，6月4日再次涨停，短期涨幅较大 [1][4] - 公司静态市盈率为63.82，滚动市盈率为76.60，显著高于行业静态市盈率34.34和滚动市盈率33.86的水平 [3][4] 低空经济与商业航天业务进展 - 2024年至今中标低空经济产业园设计项目累计合同额1406.86万元，2025年一季度确认收入100.35万元，占当期合并报表收入0.41% [2][4] - 中标商业航天产业基地设计项目累计合同额2048.64万元，2024年确认收入293.09万元，占同期收入0.22%，2025年一季度无确认收入 [2][4] 经营业绩表现 - 2024年营业收入13.35亿元，同比下降22.84%，归母净利润5131.74万元，同比下降51.86% [3][5] - 2025年一季度营业收入2.43亿元，同比下降26.25%，归母净利润2137.40万元，同比下降28.60% [3][5] 员工持股计划变动 - 2022年员工持股计划于2025年6月3日-4日通过集中竞价出售378.89万股，出售价格区间10.41元/股至11.87元/股 [3][6] - 该计划原持有542.99万股，待回购注销164.10万股，可解锁数量为378.90万股 [6] 公司运营现状说明 - 日常经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内外部经营环境稳定 [5]

股票期权激励计划行权价格调整 - 中衡设计集团股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格，由8 80元/股调整为8 70元/股 [6] - 调整原因是公司2024年前三季度利润分配方案实施完毕，共派发现金红利27,240,577 80元（含税），每股派息0 10元 [6] - 调整方法依据《2022年股票期权激励计划》规定，采用公式P＝P0－V，其中P0为调整前行权价格8 80元/股，V为每股派息额0 10元 [6] 批准授权情况 - 公司监事会第十次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，认为调整符合相关规定且不损害股东利益 [5] - 独立董事审核后认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划规定，程序合法合规 [6] 法律依据 - 本次调整依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [3] - 法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，确认调整程序和方法符合相关规定 [7][8]