利润分配方案 - 2024年度公司每股现金红利0.10元[2] - 以总股本650,472,000股为基数，派发现金红利65,047,200元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/29，除权（息）日和发放日为2025/5/30[2] - 方案于2025年5月16日经2024年年度股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[9][11] - QFII等股东扣税后每股派0.090元，其他机构及法人每股0.10元[11][12]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-023 上海创力集团股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,583,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.9170 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由董事会召集，大会主持工作经董事会半数以上董事推举，由董事耿卫 东先生主持，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的 召集、召开及 ...

股东大会时间安排 - 2025年4月24日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[12] - 4月26日公告本次股东大会通知[12] - 5月13日刊载本次股东大会资料[12] - 5月16日14:00召开现场会议[13] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[12] 股东大会数据 - 公司有表决权股份总数为650,472,000股[17] - 195名股东及代理人出席，代表168,583,158股，占比25.9170%[17] 股东大会审议情况 - 审议12项议案，无特别决议议案，部分对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决[18][19] - 5月16日下午3时网络表决结束[20] - 各项议案均获通过[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 10:30-11:30 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采用网 络文字互动方式召开了"关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会"。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《创力集团关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会预告公告》（公告编号：2025-021）。现将有关事项公 告如下： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-022 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 12 日，公司董事、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、 董事会秘书常玉林先生、独立董事彭涛先生出席了本次业 ...

| | | | 2024 | 年度股东会参会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东会议程 | 2 | | 2024 | 年度股东会议案 | 4 | | | 议案 | 24 | 上海创力集团股份有限公司 2024 年度股东会 会议资料 证券代码：603012 二〇二五年五月十六日 2024 年度股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年度股东会期间依法行使权力， 确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公 司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2024 年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记 方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务 ...

公司财务与经营情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），总分配金额65,047,200元，不实施资本公积转增股本或分红股 [13] - 2024年向董事发放薪酬和津贴合计767.07万元，向高级管理人员发放薪酬合计1043.33万元 [54][61] - 2025年计划立项9个新研发项目，加上延续的4个项目，全年研发项目共计13个 [35] 公司资金管理 - 2025年拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，期限12个月 [46] - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超过32.725亿元 [41] - 2025年公司及子公司对外担保额度预计不超过286,400万元 [37] 公司治理与合规 - 2024年度内部控制评价报告显示公司内控有效，未发现重大缺陷 [21][84] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [28][96] - 2024年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [67][93] 业务发展 - 拟通过融资租赁公司为客户提供融资租赁服务，总担保额度不超过2.5亿元 [48] - 全资子公司浙江创力拟为客户提供融资租赁服务，对外担保额度1亿元 [52] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计关联交易已获独立董事专门会议审议通过 [32]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-017 上海创力集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产 的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购 买理财产品。具体议案情况如下： 一、使用自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产 的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，为公司增加收 益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财 产品。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 1 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：不超过（含）人民币三亿元 委托理财投资类型：风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司将严格控制风险，将使用闲置自有资 ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 上海创力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以 2024 年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每 10 股 向全体股东派发现金红利人民币 1.00 元（含税），截至本报告披露日，公司总股本 650,472,000 股，以此计算共计分配利润 65,047,200 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红 股， ...

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-016 上海创力集团股份有限公司 被担保人名称： 1、 苏州创力矿山设备有限公司 2、 浙江创力融资租赁有限公司 3、 浙江中煤机械科技有限公司 4、 浙江上创智能科技有限公司 5、 公司或公司各子公司根据实际运营情况提供担保 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担保、 子公司为公司提供担保额度总计不超过 28.64 亿元。 对外担保逾期的累计数量：零 具体安排如下： 关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2025 年 经营活动进行规划梳理，根据正常生产经营的资金需求。公司拟为子公司提供 担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 28.64 亿元。具体情况如下： 一、2025 年度预计担保情况概述 （一）生产经营需求 根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2025 年度公司拟为子公司提 供担保、子公司为公 ...