证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-036 公司控股子公司申传电气拟向安徽理工大学教育发展基金会捐赠 500 万元； 捐赠基金主要用于支持安徽理工大学两个高端科研平台，其中 250 万元用于深部 煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室；250 万元用于煤炭无人化开采数智技 术全国重点实验室。捐赠资金的具体使用办法由捐赠者和实验室共同商议确定， 确保捐赠款项专款专用，最大限度支持两个重点全国实验室在科研创新队伍发展 等方面的提升。 本次事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 二、捐赠事项对公司的影响 本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业及促进行业发展。通 过支持深部煤炭安全开采与环境保护、煤炭无人化开采数智技术两大国家级实验 室，助力提升我国煤炭行业的技术创新能力与安全水平，推动培养行业高素质专 业人才，为行业发展作出一份贡献。本次捐赠资金为公司自有资金，不会对当期 及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 关于子公司对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

股东持股与质押情况 - 巨圣投资持股66,345,866股，占总股本10.26%，本次质押后累计质押42,000,000股，占其持股63.30%，占总股本6.50%[1] - 中煤机械集团持股63,448,220股，占比9.81%，累计质押30,000,000股，占其所持47.28%，占总股本4.64%[4] - 石华辉持股14,024,836股，占比2.17%，累计质押14,000,000股，占其所持99.82%，占总股本2.17%[4] 质押影响与展望 - 巨圣投资未来一年内到期质押股份24,000,000股，占其持股36.17%，占总股本3.71%，对应融资余额5000万元[5] - 本次股东质押不影响公司多项能力及稳定，公司将关注进展并披露信息[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14点在上海青浦新康路889号召开[3] - 网络投票9月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 审议取消监事会暨修订《公司章程》等议案[9] 时间安排 - 股权登记日为9月4日[16] - 会议登记9月4 - 8日，现场和线上登记截止时间不同[18] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[24]

会议情况 - 上海创力集团第五届监事会第十二次会议于2025年8月22日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》[3][4] 后续安排 - 取消监事会需股东会审议，此前第五届监事会继续履职[3][4]

会议审议 - 《2025年半年度报告及摘要》审议通过[1][2] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过[5] 公司决策 - 拟取消监事会，职能由审计委员会接任并修订《公司章程》[2][3] - 拟对内部制度进行系统性修订与完善并补充新增制度[3] 捐赠事项 - 控股子公司上海申传电气向安徽理工大学基金会捐赠500万元[4]

战略委员会组成 - 至少由三名董事组成，含一名独立董事[5] 会议召开 - 2名以上成员提议或召集人认为必要可召开，提前三天通知，全体同意可豁免[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 委员委托与履职 - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托，独立董事应委托其他独立董事[16] - 连续2次未出席且未委托视为不能履职，董事会可撤销职务[19] 主要职责 - 对公司长期发展战略等重大事项研究并提建议[2] 召集人 - 由董事会选举产生，主持工作[6] 表决方式 - 举手或书面记名投票表决[15] 会议相关 - 必要时可邀请人员列席，可聘中介机构提供专业意见[15][18] - 通过议案及表决结果书面报董事会[21] 会务工作 - 董事会办公室负责制发通知等[24] 资料准备与联络 - 公司职能部门负责准备资料及与有关部门联络[24] 支持配合 - 公司有关职能部门为工作提供支持配合[25] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[27] 规则执行 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，抵触时按其规定执行[27] 术语定义 - “以上”“以下”含本数，“过”“低于”不含本数[27]

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | 36 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | | 第十章 | 修改章程 | 40 | | 第十一章 | 附 则 | 41 | 上海创力集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 市公司章程指引》（以下简称"《章 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上交所之间的指定联络人。董事 会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关规 定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并 向董事会报告。 上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举产生， 负责主持提名委员会工作。 ...