业绩总结 - 2024年度公司每股现金红利0.38元（含税）[3] - 以总股本254,254,250股为基数，派发现金红利96,616,615.00元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/6[3][6] - 利润分配方案于2025年5月21日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税[9] - 持股1月内自然人股东等税负20%[9][11] - 持股1月以上至1年自然人股东等税负10%[9][11] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股0.342元[11] - 沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.342元[12] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.38元[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达70.1092% [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等7项议案 [1][2][3] - 所有议案A股股东同意比例均超99.96% 其中利润分配方案同意率达99.9716% [1][2] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率为100% 持股1%以下股东同意率为95.135% [2] 重大事项表决细节 - 市值50万以下小股东对利润分配方案同意率为89.4889% 反对票占比4.0091% [2] - 续聘会计师事务所及购买理财产品议案分别获99.9654%和99.9708%同意率 [2] - 2025年度银行授信额度议案获178,203,852票赞成 占比99.9708% [2] 法律程序合规性 - 律师岳永平、孙静雯确认会议程序符合《公司法》《公司章程》规定 [3] - 表决结果合法有效 普通决议案均获出席股东所持表决权半数以上通过 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为178,255,752股，占比70.1092%[4] 议案表决情况 - 《上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99.97%[7][9][10][11] - 部分议案在另一统计中同意票数比例超90%[12] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[15] - 律师见证结论为本次股东大会程序及结果均合法有效[15]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 公司本次股东大会于 2025 年 5 月 21 日下午 14：00 在上海浦东新区金海路 国浩律师（上海） ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日13:00-14:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动交流 [1][3] - 公司将于会前一周（5月22日至28日16:00）通过邮箱ir@shanghailm.com接收投资者预提问 [1][3] 参会人员组成 - 公司董事兼总经理林晓峰、独立董事刘榕将出席说明会 [2] - 财务总监姜羽琼及董事会秘书杨明敏等管理层参与交流 [2] - 参会人员可能根据特殊情况进行调整 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月25日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将重点解读经营成果与财务状况 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 投资者沟通机制 - 设有专门证券部负责对接 联系电话021-58560017 [3] - 提供预提问平台https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa [3] - 公司将集中回应投资者普遍关注的问题 [1][2][3]

上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 ...

公司经营情况 - 2024年营业收入7.83亿元，同比下降31.17% [4] - 汽车零部件业务收入4.63亿元，同比下降31.57% [5] - 供应链综合服务业务收入3.17亿元，同比下降30.56% [6] - 归属于上市公司股东的净利润6302.78万元，同比下降40.25% [26] - 经营活动产生的现金流量净额9515.37万元，同比下降62.56% [5] - 研发费用3143.15万元，同比下降24.61%，研发投入占营业收入比例为4.01% [8] 业务板块表现 - 汽车零部件业务毛利率17.45%，同比增加0.63个百分点 [6] - 供应链综合服务业务毛利率35.46%，同比下降3.43个百分点 [6] - 车身零部件生产量1993.45万件，同比下降28.04% [7] - 车身零部件销售量1987.89万件，同比下降28.43% [7] - 国内业务收入占比99.63%，毛利率24.76%，同比下降0.94个百分点 [6] 成本结构 - 营业成本5.87亿元，同比下降30.38% [5] - 直接材料成本下降主要因钢材等原材料采购减少 [8] - 直接人工成本下降23.57% [8] - 采购成本下降52.43%，主要因模具采购减少 [8] - 销售费用909.47万元，同比下降24.78% [8] - 管理费用6025.09万元，同比下降5.39% [8] 投资与子公司 - 交易性金融资产2亿元，同比增长100.04% [9] - 投资苏州清源华擎二号创业投资基金，认缴出资额占比8.50% [11] - 投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金，实缴金额占比0.71% [11] - 沈阳联明机械净利润-1969.22万元 [34] - 武汉联明机械净利润-443.96万元 [35] - 上海联明晨通物流净利润4133.58万元 [36] 行业趋势 - 2024年全国汽车保有量3.53亿辆，96个城市保有量超100万辆 [14] - 汽车行业面临消费内生动力不足和竞争加剧的挑战 [4] - 政策推动汽车市场潜力释放，2025年预计保持增长 [14] - 物流行业政策支持降低全社会物流成本，优化资源配置 [14] - 公司计划向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展 [15] 财务与分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元 [39] - 现金分红总额9661.66万元，分红比例153.29% [39] - 计划2025年向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [44] - 授权使用不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品 [43] - 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构 [43]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 议案四：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 议案五：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 议案七：关于上海联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 3、听取《上海联明机械股份有限公司 2024 年度 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点召开[3] - 会议地点为上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 符合条件股东于2025年5月16日办理登记手续[16] - 会议预计会期半天[17] 公司信息 - 公司办公地址为上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼[17] - 联系电话为021 - 58560017[17] 其他 - 上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度[21]

利润分配 - 2024年度每10股派送现金红利3.80元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税）[4] 资金运用 - 闲置自有资金购理财产品，投资期限一年，交易金额不超60,000万元[9] 审计与政策 - 续聘众华会计师事务所担任2025年审计工作，聘期一年[8] - 公司会计政策根据财政部准则变更[11] 财务处理 - 2024年度计提信用和资产减值损失[12][13] 银行授信 - 2025年度向银行申请综合授信额度[10]