证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-030 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以书 面方式向公司董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

公司运营 - 公司于2025年10月28日以现场方式召开第六届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《上海联明机械股份有限公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为汽车零部件及配件制造业占比59.17% [1] - 2024年公司营业收入构成为仓储物流业占比40.47% [1] - 2024年公司营业收入构成为其他业务占比0.37% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为14.5元 [1] - 公司市值为37亿元 [1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入5.93亿元，同比增长12.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.44万元，同比增长23.00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4745.65万元，同比增长20.25% [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.20亿元人民币，同比增长38.61%[5] - 营业总收入为5.93亿元，同比增长12.8%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2337.42万元人民币，同比增长146.48%[5] - 本报告期利润总额为2613.82万元人民币，同比增长191.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5841.44万元人民币，同比增长23.00%[5] - 营业利润为6927.16万元，同比增长36.3%[19] - 净利润为5384.53万元，同比增长25.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5841.44万元，同比增长23.0%[20] 每股收益和净资产收益率 - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，同比增长144.00%[5] - 基本每股收益为0.23元/股，去年同期为0.19元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，同比增加0.4个百分点[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比大幅增长1867.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比大幅增长1867.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.26亿元，同比增长4.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2354.25万元，去年同期为-1.08亿元[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，主要因分配股利等支付增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元，较期初减少799万元[22] 资产项目变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.03亿元人民币，较2024年末的4.02亿元人民币基本持平[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.70亿元人民币，较2024年末的2.00亿元人民币下降15.1%[14] - 2025年9月30日应收账款为2.74亿元人民币，较2024年末的3.15亿元人民币下降13.1%[14] - 2025年9月30日存货为3.12亿元人民币，较2024年末的2.97亿元人民币增长5.0%[14] - 报告期末总资产为20.45亿元人民币，较上年度末下降5.40%[5] - 2025年9月30日资产总计为20.45亿元人民币，较2024年末的21.62亿元人民币下降5.4%[14] 负债和权益项目变化 - 2025年9月30日应付票据为1.05亿元人民币，较2024年末的7165万元人民币增长47.0%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.04亿元人民币，较上年度末下降9.37%[5] - 2025年9月30日未分配利润为8.15亿元人民币，较2024年末的9.50亿元人民币下降14.2%[16] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为13.04亿元人民币，较2024年末的14.39亿元人民币下降9.4%[16] 其他重要信息 - 本报告期计入当期损益的政府补助为507.67万元人民币[7] - 公司控股股东为上海联明投资集团有限公司，吉蔚娣为实际控制人之一[12] - 股东张舒惠通过信用证券账户持股516,200股，徐开东通过信用证券账户持股100,000股[12]

独立董事会议通知 - 应于召开前3日通知全体独立董事，全体一致同意可不受此限[3] 会议召开条件 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 每年至少召开一次，半数以上可提议召开临时会议[3] 表决与委托 - 表决实行一人一票，记名投票[3] - 委托出席需提交含特定内容的授权委托书并于表决前提交[4][5] 事项审议 - 特定事项经讨论且全体过半数同意才可提交董事会审议[5] 会议记录与条件 - 会议记录应保存不少于十年[5][6][8] - 公司应为会议提供工作条件并承担费用[6]

人民财讯10月28日电，联明股份（603006）10月28日发布2025年第三季度报告，第三季度营收为2.2亿 元，同比增长38.61%；净利润为2337.42万元，同比增长146.48%。前三季度净利润为5841.44万元，同 比增长23%。本期净利润增长主要系本报告期收入上升，毛利增加，理财产品投资收益增加。 ...

公司重大事项 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过减资退出控股子公司的议案 [1] - 公司及骏和实业另一股东福建冠辉食品企业有限公司以减资方式退出骏和实业 [1] - 减资完成后，公司不再持有骏和实业股权，骏和实业不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易具体细节 - 骏和实业注册资本由34,010.00万元减少至13,331.92万元 [1] - 骏和实业已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得新的营业执照 [1]

公司减资退出控股子公司进展 - 联明股份于2025年10月13日发布公告，披露其通过减资方式退出控股子公司天津骏和实业有限公司的进展 [1] - 公司已于2025年8月11日召开董事会审议通过相关议案，减资完成后将不再持有骏和实业股权，且该公司不再纳入合并报表范围 [1] - 骏和实业已完成工商变更登记并取得新营业执照，联明股份正式不再持有其股权，骏和实业脱离公司合并报表范围 [1] 交易具体细节 - 减资完成后，天津骏和实业有限公司的注册资本由3.401亿元人民币减少至1.333192亿元人民币 [1] - 此次交易为联明股份以减资方式退出对骏和实业的控股地位 [1]

公司行动 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第六次会议 [1] - 董事会审议通过关于公司减资退出控股子公司的议案 [1] - 公司及天津骏和实业有限公司股东福建冠辉食品企业有限公司以减资方式退出骏和实业 [1] 交易结果 - 骏和实业已完成相关工商变更登记手续 [1] - 变更后公司不再持有骏和实业股权 [1] - 骏和实业不再纳入公司合并报表范围 [1]

市场扩张和并购 - 公司及福建冠辉食品以减资方式退出骏和实业[1] - 骏和实业注册资本由34,010.00万元减至13,331.92万元[1] - 工商变更后公司不再持有骏和实业股权，其不再纳入合并报表[1][2]