证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-002 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告> 的议案》； 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式向公司董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 202 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-003 上海联明机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表实现净利润 56,799,090.23 元，归属于上市公司股东的净利润为 63,027,777.58 元。母公司报表实现净利润 195,405,141.93 元，提取法定盈余公积 金 19,010,115.90 元，扣除 2024 年度发放 2023 年度的现金红利 71,191,190.00 元， 加上年初未分配利润 609,088,231.60 元，2024 年末公司可供股东分配的利润为 714,292,067.63 元。 根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前 业务发展对资金的需求，拟定 2024 年度公司利润分配方案为：以公司未来实施 利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数， ...

上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 05007 号 上海联明机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海联明机械股份有限公司（以下简称联明股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是联明股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联明股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 众华会计师事务所 中国注册会计师： 章鑫蕾 中国注册会计师： 陈泓洲 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的 ...

上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-5 | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | 8-9 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-95 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 05005 号 上海联明机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海联明机械股份有限公司（以下简称"联明股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了联明股份 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

（刘榕） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表意见，切实维护了公 司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海联明机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会情况 | | 姓名 | | 本 ...

上海联明机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕秋萍） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表意见，切实维护了公 司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕秋萍：女，1959 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事 务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有 限公司独立董事，国金证券股份有限公司内核委员，华域 ...

上海联明机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐勇） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表意见，切实维护了公 司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐勇：男，1965 年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静 安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。 现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海市金石律师 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.703亿元，同比微降0.02%[4] - 2025年第一季度营业总收入为170,320,094.93元，同比2024年同期下降0.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1055万元，同比下降23.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为622万元，同比下降37.76%[4] - 2025年第一季度净利润为9,296,256.42元，同比2024年同期下降25.81%[18] - 归属于母公司股东的净利润为10,554,986.49元，同比2024年同期下降23.48%[19] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.04元/股，同比2024年同期下降20%[19] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比减少0.22个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为162,923,860.48元，同比2024年同期增长2.65%[18] - 2025年第一季度研发费用为5,324,539.92元，同比2024年同期下降25.33%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8646万元，同比大幅增长2238.51%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为86,455,684.22元，同比2024年同期大幅增长2238.47%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为204,570,483.66元，同比2024年同期增长7.75%[21] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,167,733.24元，同比2024年同期由正转负[22] 现金及现金等价物 - 公司2025年3月31日货币资金为453,377,593.08元，较2024年12月31日的402,002,630.70元增长12.78%[13] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为447,047,037.01元，同比2024年同期下降17.31%[23] 资产变化 - 应收账款同比下降32.94%，主要系未收回客户款项减少[7] - 应收账款从315,124,106.73元下降至211,317,748.14元，降幅达32.94%[13] - 预付款项同比增加46.25%，主要系预付采购款增加[8] - 存货从296,920,803.14元微降至290,700,446.17元，降幅2.09%[13] - 固定资产从560,073,354.30元减少至546,723,275.68元，降幅2.39%[14] - 交易性金融资产从2024年底的200,341,637.00元增至2025年3月的230,341,637.00元，增幅15.0%[13] - 总资产为21.20亿元，较上年度末下降1.97%[4] - 公司总资产从2,162,209,726.01元下降至2,119,576,101.59元，降幅1.97%[15] 负债变化 - 应付账款从219,985,361.08元下降至201,903,690.80元，降幅8.22%[14] - 应交税费从36,365,436.95元大幅减少至21,377,042.21元，降幅41.22%[14] 股东权益 - 未分配利润从949,572,663.29元增长至960,127,649.78元，增幅1.11%[15] - 前十名股东中倪皓冰持股613,900股，占比最高；控股股东为上海联明投资集团有限公司[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为174万元，金融资产公允价值变动损益为322万元[5][6]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司合并报表实现净利润5679.91万元，归属于上市公司股东的净利润为6302.78万元[8] - 2024年母公司报表实现净利润1.95亿元，提取法定盈余公积金1901.01万元[8] - 2024年营业收入7.83亿元，同比下降31.17%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6302.78万元，同比下降40.25%[24] - 2024年基本每股收益0.25元/股，同比下降39.02%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为4.39%，同比下降2.96个百分点[25] - 2024年公司营业收入为78,288.26万元，同比下降31.17%[34] - 公司营业收入782,882,617.11元，同比下降31.17%[46] - 2024年度主营业务收入为人民币780,006,680.16元，较2023年度下降31.16%[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本587,162,736.62元，同比下降30.38%[46] - 研发费用31,431,537.06元，同比下降24.61%[46] - 销售费用为9,094,737.77元，同比下降24.78%[56] - 研发费用为31,431,537.06元，同比下降24.61%，研发投入总额占营业收入比例为4.01%[56][58] - 直接材料成本为202,205,935.60元，占总成本比例34.46%，同比下降33.80%[52] 各条业务线表现 - 2024年公司汽车零部件业务主营业务收入46,320.35万元，同比下降31.57%[45] - 供应链综合服务业务主营业务收入31,680.32万元，同比下降30.56%[45] - 汽车零部件行业营业收入为463,203,477.76元，同比下降31.57%，毛利率为17.45%，同比增加0.63个百分点[49] - 仓储物流业营业收入为316,803,202.40元，同比下降30.56%，毛利率为35.46%，同比减少3.43个百分点[49] - 车身零部件生产量为19,934,544件，同比下降28.04%，销售量为19,878,918件，同比下降28.43%[51] 各地区表现 - 烟台万事达金属机械有限公司总资产219,776,944.30元，净利润-6,248,681.05元[77][78] - 沈阳联明机械有限公司总资产88,877,430.76元，净利润-19,692,159.65元[77][79] - 武汉联明机械有限公司总资产177,031,621.78元，净利润-4,439,559.62元[77][80] - 上海联明晨通物流有限公司总资产176,227,873.31元，净利润41,335,809.75元[77][81] - 天津骏和实业有限公司总资产572,261,567.09元，净利润-12,711,606.84元[77][83] - 武汉联明汽车包装有限公司总资产292,635,635.64元，净利润23,304,000.36元[77][84] 管理层讨论和指引 - 公司通过采购控制、精益管理等措施推进降本增效，应对汽车零部件业务竞争压力[34] - 公司持续关注产业整合机会，利用资本市场平台优化产业结构[35] - 2025年公司将重点推进降本增效，通过资源整合、采购管控等措施降低运营成本[90] - 公司计划加大研发投入，推动车身零部件新工艺新产品研发及物流智慧化改造[91] - 公司供应链综合服务业务将整合汽车零部件制造与物流服务，发挥协同效应[88] - 2025年国内汽车市场竞争激烈，公司将深化市场布局拓展新客户[90] 其他财务数据 - 2024年末公司可供股东分配的利润为7.14亿元[8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9515.37万元，同比下降62.56%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.39亿元，同比下降0.56%[24] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共分配利润9661.66万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额95,153,690.59元，同比下降62.56%[46] - 投资收益3,445,202.26元，同比下降79.27%[46] - 公允价值变动收益2,651,128.29元，同比上升126.94%[46] - 资产处置收益517,711.84元，同比上升326.77%[46] - 营业外支出798,378.28元，同比下降87.76%[46] 市场趋势 - 2024年中国汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[36] - 2024年中国乘用车产销2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%[36] - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，工业品物流总额318.4万亿元[38][39] - 新能源汽车年产销突破1,000万辆，销量占比超过40%[67] - 2024年中国社会物流总额达360.6万亿元，同比增长5.8%，物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%[70] - 2024年全国汽车保有量达到3.53亿辆，96个城市汽车保有量超过100万辆[85] - 2025年国家发改委和财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，预计进一步释放汽车市场潜力[85] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[96] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[97] - 2023年度股东大会审议通过7项议案，包括2023年度利润分配预案等[99] - 2024年第一次临时股东大会审议通过变更会计师事务所的议案[99] - 报告期内公司共召开两次股东大会，程序合法有效[101] - 公司控股股东未干预公司决策或经营活动，业务独立性无损害[96] - 公司高级管理人员聘任公开透明，符合法律法规[97] - 公司及时披露信息，内容真实准确完整[97] - 公司建立了与绩效挂钩的员工收入体系[97] - 公司未为控股股东及其下属企业提供担保[96] 股东和股权结构 - 上海联明投资集团有限公司年初限售股数为63,176,064股，本年全部解除限售，年末限售股数为0股[164] - 截至报告期末普通股股东总数为15,654户，较上一月末的18,924户减少17.28%[166] - 上海联明投资集团有限公司期末持股数量为177,215,652股，占总股本的69.70%，报告期内减持550,000股[168] - 吉蔚娣期末持股数量为6,699,200股，占总股本的2.63%，为第二大股东[168] - 张桂华期末持股数量为1,960,000股，占总股本的0.77%，报告期内减持1,800,000股[168] - 华建栋期末持股数量为1,544,900股，占总股本的0.61%，报告期内增持1,544,900股[168] - 倪皓冰期末持股数量为613,900股，占总股本的0.24%，报告期内增持152,500股[168] - 朱珏期末持股数量为590,000股，占总股本的0.23%，报告期内增持578,000股[168] - 潘传奎期末持股数量为536,048股，占总股本的0.21%，报告期内增持67,100股[168] - 徐正期末持股数量为509,300股，占总股本的0.20%，报告期内增持509,300股[169] 审计和内部控制 - 审计报告确认财务报表公允反映联明股份2024年度财务状况及经营成果[182] - 收入确认为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[184] - 存货跌价准备为关键审计事项，因减值测试涉及重大判断且对财务报表影响较大[186] - 审计程序包括对收入确认时点、存货可变现净值的评估及样本检查[184][186] - 管理层对收入确认的假设和方法被审计认为可接受[185] - 管理层对存货跌价准备的列报与披露被审计认为适当[187] - 审计未发现其他信息存在重大错报[188] - 公司2024年度内部控制评价报告显示财务报告内部控制无重大缺陷[132] - 公司2024年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[134]

上海联明机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 2024 年，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及《上海联明机械股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海联明机械股份有限公司公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称"审计委员会实施细则"）、《上海联明机械股份有限公司公司独立董 事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计监督职责。现对审计委 员会 2024 年度工作报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事唐勇先生、 及董事赵桃女士 3 名成员组成。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议。 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2024 年度第一 次会议，会议审议通过了《关于<上海联明机械股 ...