业绩总结 - 2024年度公司每股现金红利0.38元（含税）[3] - 以总股本254,254,250股为基数，派发现金红利96,616,615.00元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/6[3][6] - 利润分配方案于2025年5月21日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税[9] - 持股1月内自然人股东等税负20%[9][11] - 持股1月以上至1年自然人股东等税负10%[9][11] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股0.342元[11] - 沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.342元[12] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.38元[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达70.1092% [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等7项议案 [1][2][3] - 所有议案A股股东同意比例均超99.96% 其中利润分配方案同意率达99.9716% [1][2] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率为100% 持股1%以下股东同意率为95.135% [2] 重大事项表决细节 - 市值50万以下小股东对利润分配方案同意率为89.4889% 反对票占比4.0091% [2] - 续聘会计师事务所及购买理财产品议案分别获99.9654%和99.9708%同意率 [2] - 2025年度银行授信额度议案获178,203,852票赞成 占比99.9708% [2] 法律程序合规性 - 律师岳永平、孙静雯确认会议程序符合《公司法》《公司章程》规定 [3] - 表决结果合法有效 普通决议案均获出席股东所持表决权半数以上通过 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为178,255,752股，占比70.1092%[4] 议案表决情况 - 《上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99.97%[7][9][10][11] - 部分议案在另一统计中同意票数比例超90%[12] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[15] - 律师见证结论为本次股东大会程序及结果均合法有效[15]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日在上海召开[3] - 召集人为公司董事会，提前20日公告通知股东[2][5] 参会情况 - 131名股东及代理人参会，代表股份178,255,752股，占比70.1092%[5] 表决情况 - 采取现场与网络投票结合，程序和结果合法有效[7][9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日13:00-14:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动交流 [1][3] - 公司将于会前一周（5月22日至28日16:00）通过邮箱ir@shanghailm.com接收投资者预提问 [1][3] 参会人员组成 - 公司董事兼总经理林晓峰、独立董事刘榕将出席说明会 [2] - 财务总监姜羽琼及董事会秘书杨明敏等管理层参与交流 [2] - 参会人员可能根据特殊情况进行调整 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月25日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将重点解读经营成果与财务状况 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 投资者沟通机制 - 设有专门证券部负责对接 联系电话021-58560017 [3] - 提供预提问平台https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa [3] - 公司将集中回应投资者普遍关注的问题 [1][2][3]

上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 ...

公司经营情况 - 2024年营业收入7.83亿元，同比下降31.17% [4] - 汽车零部件业务收入4.63亿元，同比下降31.57% [5] - 供应链综合服务业务收入3.17亿元，同比下降30.56% [6] - 归属于上市公司股东的净利润6302.78万元，同比下降40.25% [26] - 经营活动产生的现金流量净额9515.37万元，同比下降62.56% [5] - 研发费用3143.15万元，同比下降24.61%，研发投入占营业收入比例为4.01% [8] 业务板块表现 - 汽车零部件业务毛利率17.45%，同比增加0.63个百分点 [6] - 供应链综合服务业务毛利率35.46%，同比下降3.43个百分点 [6] - 车身零部件生产量1993.45万件，同比下降28.04% [7] - 车身零部件销售量1987.89万件，同比下降28.43% [7] - 国内业务收入占比99.63%，毛利率24.76%，同比下降0.94个百分点 [6] 成本结构 - 营业成本5.87亿元，同比下降30.38% [5] - 直接材料成本下降主要因钢材等原材料采购减少 [8] - 直接人工成本下降23.57% [8] - 采购成本下降52.43%，主要因模具采购减少 [8] - 销售费用909.47万元，同比下降24.78% [8] - 管理费用6025.09万元，同比下降5.39% [8] 投资与子公司 - 交易性金融资产2亿元，同比增长100.04% [9] - 投资苏州清源华擎二号创业投资基金，认缴出资额占比8.50% [11] - 投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金，实缴金额占比0.71% [11] - 沈阳联明机械净利润-1969.22万元 [34] - 武汉联明机械净利润-443.96万元 [35] - 上海联明晨通物流净利润4133.58万元 [36] 行业趋势 - 2024年全国汽车保有量3.53亿辆，96个城市保有量超100万辆 [14] - 汽车行业面临消费内生动力不足和竞争加剧的挑战 [4] - 政策推动汽车市场潜力释放，2025年预计保持增长 [14] - 物流行业政策支持降低全社会物流成本，优化资源配置 [14] - 公司计划向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展 [15] 财务与分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元 [39] - 现金分红总额9661.66万元，分红比例153.29% [39] - 计划2025年向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [44] - 授权使用不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品 [43] - 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构 [43]

业绩数据 - 2024年公司营业收入78,288.26万元，较上年同期下降31.17%[16] - 2024年公司营业成本587,162,736.62元，较上年同期下降30.38%[21] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额95,153,690.59元，较上年同期下降62.56%[21] - 2024年公司投资收益3,445,202.26元，较上年同期下降79.27%[21] - 2024年公司公允价值变动收益2,651,128.29元，较上年同期增长126.94%[21] - 汽车零部件制造业营业收入463,203,477.76元，毛利率17.45%，同比增加0.63个百分点[23] - 仓储物流业营业收入316,803,202.40元，毛利率35.46%，同比减少3.43个百分点[23] - 国内市场营业收入780,006,680.16元，毛利率24.76%，同比减少0.94个百分点[23] - 2024年末公司资产总额2,162,209,726.01元，负债总额460,245,903.96元[76] - 2024年货币资金402,002,630.70元，较2023年减少21.22%[77] - 2024年交易性金融资产200,341,637.00元，较2023年增长100.04%[77] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63,027,777.58元，较2023年减少40.25%[78] - 2024年净利润5679.91万元，较2023年的9931.54万元下降42.81%[88] - 2024年盈余公积1.39亿元，较2023年的1.20亿元增长15.79%[87] - 2024年未分配利润9.50亿元，较2023年的9.77亿元下降2.78%[87] 产品数据 - 车身零部件生产量19,934,544件，同比减少28.04%；销售量19,878,918件，同比减少28.43%；库存量2,124,595件，同比增加2.69%[24] - 汽车零部件制造业直接材料本期金额202,205,935.60元，占比34.46%，同比减少33.80%[26] 子公司业绩 - 烟台万事达金属机械有限公司2024年净利润 - 624.87万元[45] - 上海联明晨通物流有限公司2024年净利润4133.58万元[45] - 武汉联明汽车包装有限公司2024年净利润2330.40万元[45] 未来展望 - 2025年公司经营管理面临显著压力，将采取积极应对措施[50] - 2025年降本增效是重点工作，将通过多种举措降低运营成本[51] - 2025年公司将加大市场开发力度，拓展新客户、新业务[51] 其他事项 - 公司发展战略是以制造与物流为方向，向智能制造和智慧物流外延式发展[49] - 2024年度公司拟定利润分配方案为每10股派送现金红利3.80元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税），现金分红比例为153.29%[107] - 公司拟续聘众华会计师事务所担任2025年审计工作，聘期一年[113] - 公司与控股子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，投资期限一年，交易金额不超过60,000万元[116] - 2025年度公司计划向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，申请期限一年，额度可循环使用[119]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点召开[3] - 会议地点为上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 符合条件股东于2025年5月16日办理登记手续[16] - 会议预计会期半天[17] 公司信息 - 公司办公地址为上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼[17] - 联系电话为021 - 58560017[17] 其他 - 上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度[21]

利润分配 - 2024年度每10股派送现金红利3.80元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税）[4] 资金运用 - 闲置自有资金购理财产品，投资期限一年，交易金额不超60,000万元[9] 审计与政策 - 续聘众华会计师事务所担任2025年审计工作，聘期一年[8] - 公司会计政策根据财政部准则变更[11] 财务处理 - 2024年度计提信用和资产减值损失[12][13] 银行授信 - 2025年度向银行申请综合授信额度[10]