上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海联明机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐勇先生、 刘榕先生、吕秋萍女士的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐勇先生、刘榕先生、吕秋萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海联明机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-008 上海联明机械股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于上海联明机械股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议 案》，公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 40,802,733.80 元。现将本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况公告如下： 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合 的依据如下： | 组合名称 | | | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-007 本次会计政策变更是上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则相 关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 上海联明机械股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 17 号 ...

综合授信 - 2025年度计划向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金贷款等业务[1] - 申请期限自股东大会通过起一年且可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交2024年年度股东大会审议[2] - 授权董事长或其指定代理人签署相关法律文件[2]

人员与业绩 - 截至2024年末众华合伙人68人、注会359人、签过证券审计报告超180人[1] - 2024年众华业务收入56893.21万元、审计收入47281.44万元、证券业务收入16684.46万元[1] - 2024年众华上市公司审计客户73家、同行业4家[1] 审计安排 - 2024年通过议案聘任众华担任2024年审计，聘期一年[2][4] - 2025年审计委员会沟通2024年度审计事项与整体情况[4][5] - 审计委员会认为众华按时完成2024年年报审计，报告客观完整[7]

2024 年度监事会工作报告 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的要求，在 2024 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的 合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐 述： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；《关于< 上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有 限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年年度 报告及摘要>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告> 的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于 上海联明机械 ...

公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海联明机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] 业务收入 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] 客户与收费 - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元[3] - 2024年度收财务报告审计费60万元（含税），内控审计费10万元（含税），合计70万元（含税）[7] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 在圣莱达案中对其偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任[4] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[4] 续聘事宜 - 公司第六届董事会第五次会议通过续聘议案[10] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[11]

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、众华会计师事务所基本情况 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，合伙人人数为 68 人，注 册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。众华会计师事务所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893 ...