上海联明机械股份有限公司 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-028 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 （星期一）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）以网络互动形式召开 2025 年半年度业绩说明会， 就公司 2025 年半年度经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有 关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2025 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露了《上海联明机械股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2025-025）。 2025 年 9 月 29 日 15:00-16:00，公司董事、 ...

控股股东权益变动 - 控股股东联明集团及其一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司股份1,346,100股 占公司总股本的0.53% [3] - 权益变动后控股股东及一致行动人合计持股比例由72.43%降至71.90% 变动幅度达0.53个百分点 [3] - 本次减持发生于2025年9月23日至9月24日期间 通过集中竞价交易方式实施 [3] 权益变动性质说明 - 本次变动系履行已披露减持计划 不触及要约收购要求 [4] - 变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 公司治理结构及持续经营未受重大影响 [4] 减持计划执行状态 - 截至2025年9月24日公告披露日 减持计划尚未实施完毕 [4] - 公司将持续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定 [4] - 公司将确保后续权益变动信息及时披露 [4]

权益变动 - 控股股东及其一致行动人权益变动比例从72.43%减至71.90%[2] - 2025年9月23 - 24日联明集团集中竞价减持134.61万股，占比0.53%[5] 股东持股 - 联明集团变动前持股17721.5652万股，比例69.70%，变动后持股17586.9552万股，比例69.17%[6] - 吉蔚娣变动前后持股669.9200万股，比例2.63%[6] - 上海联明保安服务有限公司变动前后持股23.9940万股，比例0.09%[6] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不须披露权益变动报告书[7] - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司治理和经营[7] - 截至公告日减持计划未实施完毕[7]

公司控股股东联明集团于2025年9月23日至24日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份134.61万股[1] 减持股份占公司股份总数的0.53%[1] 控股股东及其一致行动人合计持股比例由72.43%减少至71.90%[1] 本次权益变动触及1%刻度[1]

公司控股股东联明集团于2025年9月23日至24日通过集中竞价方式累计减持公司股份134.61万股[1] 减持股份占公司股份总数的0.53%[1] 控股股东及其一致行动人合计持股比例由72.43%减少至71.90%[1] 本次权益变动触及1%刻度[1]

利润分配方案 - 公司宣布2025年半年度A股每股现金红利0.38元（含税）[1] - 股权登记日定为2025年9月29日[1] - 除权（息）日与现金红利发放日均安排在2025年9月30日[1]

利润分配 - 2025年半年度以254,254,250股为基数，每股派0.38元，共派96,616,615元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/9/29，除权（息）和发放日2025/9/30[3][6] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自放[7][8] 税收政策 - 自然人等持股超1年免个税，1月内20%，1 - 1年10% [9][10] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股0.342元[10][11] - 其他机构和法人不代扣，每股派0.38元[11] 其他信息 - 方案经2025年第一次临时股东会9月12日通过[3] - 咨询联系证券部，电话021 - 58560017，邮箱ir@shanghailm.com[12] - 公告2025年9月22日发布[12]

业绩说明会信息 - 2025年9月29日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[1][2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com [1][5][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][5][6] 投资者相关 - 2025年9月22日至9月26日16:00前可预征集提问[1][6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会及联系 - 参会人员含董事、总经理等，可能调整[5] - 联系部门为证券部，电话021 - 58560017，邮箱ir@shanghailm.com [7]

会议信息 - 董事会于会议召开15日前在上海证券交易所网站公告通知股东[2] - 股东大会于2025年9月12日下午14：00在上海浦东新区召开[3] 参会情况 - 参加表决的股东及委托代理人共139名，代表股份178,258,852股，占公司股份总数的70.1104%[4] 表决方式 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[6] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及相关资格合法有效[3][5][7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人139人，持有表决权股份178,258,852股，占比70.1104%[4] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配方案》A股同意票178,225,952，比例99.9815%[9] - 取消监事会并修订章程议案A股同意票178,206,352，比例99.9705%[7] - 《股东会议事规则》议案A股同意票178,232,552，比例99.9852%[9] - 《董事会议事规则》议案A股同意票178,229,752，比例99.9836%[9] - 《独立董事制度》议案A股同意票178,232,552，比例99.9852%[10] - 《董事、高级管理人员薪酬制度》议案A股同意票178,228,252，比例99.9828%[10] - 《关联交易决策制度》议案A股同意票178,229,152，比例99.9833%[10] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票177,215,652，比例100%[11] - 持股1%以下股东对现金分红议案同意票990,700，比例94.9674%[11] - 《2025年半年度利润分配方案》5%以下股东同意票572,700，比例91.6026%[12] 决议情况 - 议案1、3.03 - 3.05为普通决议，获二分之一以上通过[14] - 议案2、3.01、3.02为特别决议，获三分之二以上通过[14] 其他信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为岳永平、孙静雯[15] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序合法有效[15] - 公告时间为2025年9月12日[17] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议[17] - 备查文件有律所关于本次股东大会法律意见书[17]