董事会决议公告 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括聘任总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书和财务总监，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[2][4][6][8][10] - 所有议案事先已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议，财务总监议案还通过董事会审计委员会审议 [3][5][7][9][10] 高管团队任命 - 公司现任高管团队任期届满，续聘周亦翔为总经理，谢清风为总编辑，梁威、易言者、杨俊杰、刘俊良、钟武勇为副总经理，王清学为董事会秘书，马睿为财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年 [12] - 周亦翔具有丰富的出版传媒行业管理经验，现任湖南出版投资控股集团党委委员，曾任湖南省新华书店董事长，2023年起任公司总经理 [12] - 谢清风为出版发行学博士，长期从事出版工作，曾任湖南人民出版社执行董事，2022年起任公司总编辑 [13] - 梁威专注于新技术新媒体领域，曾任公司战略投资部部长，2023年起任副总经理 [14] - 易言者具有30年出版行业经验，曾任岳麓书社执行董事，2021年起任公司副总经理 [15] - 杨俊杰拥有政府出版管理背景，曾任湖南省委宣传部反非法反违禁处处长，2023年起任公司副总经理 [16] - 刘俊良深耕图书发行领域，曾任湖南省新华书店总经理，2023年起任公司副总经理 [17] - 钟武勇长期负责人力资源工作，曾任公司人力资源部部长，2023年起任副总经理 [18] - 王清学具有财务和审计专业背景，曾任公司财务总监，2023年起任董事会秘书 [19] - 马睿为高级会计师，长期负责财务管理工作，曾任湖南出版投资控股集团财务总监，2023年起任公司财务总监 [20] 高管背景特点 - 新任高管团队普遍具有20年以上行业经验，专业背景覆盖出版、发行、新媒体、政府管理、财务等领域 [12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 核心高管（总经理、总编辑、财务总监）均在公司或关联企业有3年以上管理经验，体现管理连续性 [12][13][20] - 多位高管有政府或行业协会任职经历，如杨俊杰（省委宣传部）、梁威（共青团湖南省委） [14][16] - 财务条线高管（王清学、马睿）均持有高级会计职称，具备集团财务公司董事经历 [19][20]

公司动态 - 黄河出版传媒集团有限公司党委书记、总经理、总编辑薛文斌涉嫌严重违纪违法 [1] - 薛文斌目前正接受宁夏回族自治区纪委监委纪律审查和监察调查 [1] 行业影响 - 事件涉及出版传媒行业高层管理人员 [1] - 公司管理层变动可能对黄河出版传媒集团的运营产生影响 [1]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月20日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长黄国斌、总会计师王勇、董事会秘书冷雪及独立董事卢盛峰参与互动 [1] - 说明会采用网络互动形式，时长1小时（14:00-15:00），重点回应投资者普遍关注问题 [1] 投资者问题与公司回复 股票回购议题 - 投资者质疑公司未利用93亿元闲置资金（含50亿货币资金+20亿交易性金融资产）回购低估股票（市值115亿，净现金与资产差额22亿） [2] - 公司回应将综合股价走势、资金状况及发展战略等因素审慎评估回购计划，需符合监管披露要求 [2] 投资计划披露 - 2025年重点推进孝感文化科技园（一期封顶）、江夏物流产业园（即将投产）及11家新型实体书店项目 [2] - 未来投资将围绕主业开展，注重标的筛选与风险控制 [2] 财务表现 - 2024年营收70.72亿元（同比+4.64%），利润总额10.72亿元（同比+18.47%），扣非净利润10亿元（同比+12.45%），净资产95.72亿元（同比+5.06%） [3] 增长驱动因素 - 2025年战略聚焦"三个专项行动"、文化体制机制改革及创新方向（教辅原创、数字融合、投资模式） [3] 行业动态与前景 2024年行业表现 - 文化产业增速较快，数字出版等新业态成为转型关键动能，税收优惠政策助力出版企业聚焦内容创作 [3] 政策与趋势 - 国家出台《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》等文件，通过财政与税收支持文化高质量发展 [3] - AI技术加速渗透出版行业，推动效率提升与业态创新 [3] 说明会后续 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会完整内容 [3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月15日在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长程为民主持 董事会秘书李伟毅因工作出差请假 [2][3] 出席人员情况 - 公司9名董事中6人出席 芮宏、施扬、叶国斌因工作或学习请假 [3] - 3名监事全部出席 部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、中期分红授权、股东回报规划等5项 [6] - 关联交易议案中 控股股东浙江出版联合集团及其子公司合计回避1,800,000,261股表决权 [6] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所见证会议 认为召集程序、表决结果合法有效 [7] - 无特别决议议案 所有议案均为普通决议通过 [6] 后续文件披露 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [7]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月15日在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室召开 [2] - 董事会召集会议 董事长曲柏龙主持 会议通知提前20天（2025年4月25日）发出 程序符合《公司法》及公司章程 [2] - 全体9名董事出席（含3名独立董事） 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 授权使用闲置自有资金购买银行理财产品 [5] - 关联股东黑龙江出版集团有限公司及中国教育出版传媒股份有限公司回避关联交易议案表决 [6] 法律程序合规性 - 黑龙江天辅律师事务所李多多 姜传玉律师见证 确认会议召集 召开 表决程序合法有效 [7] - 会议决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [7]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-017 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为公司关联人：北方联合出版传媒（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北 方图书城有限公司（以下简称"北方图书城"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 为3,000万元；截止本公告日，公司为北方图书城所作的担保余额总 计为12,000万元（不含本次担保）。 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：北方图书城 2024 年末资产负债率超过 70%， 该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议批准，提醒投资者关注担 保风险。 一、担保情况概述 近日，公司所属全资子公司北方图书城向兴业银行股份有限公司 沈阳分行（以下简称"兴业银行沈阳分行"）申请额度为 3,000 万元 的银行授信，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现 等业务，期 ...

股东会基本情况 - 会议于2025年5月9日在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由副董事长吴卫东主持，董事长凌卫因事务缺席 [2] - 12名董事中6人现场出席，6人授权委托出席，4名监事全部出席 [3][4] 议案审议结果 - 10项议案全部通过，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [6][7][8] - 议案7至10为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 议案6至9涉及关联交易，控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决 [7][8] 股份回购与注册资本变更 - 因收购标的江教传媒和高校出版社未完成2024年业绩承诺，控股股东需补偿262,238,806.41元，以27,517,188股股份形式回购注销 [15] - 回购注销后公司总股本将从1,395,022,307股减少至1,367,505,119股，注册资本相应减少 [16] - 公司已启动债权人通知程序，债权人可在45日内申报债权 [17][19] 收购与业绩承诺详情 - 公司于2024年10月完成收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权 [15] - 业绩承诺期为2024-2026年，2024年两标的均未达承诺净利润 [15] - 补偿股份以1元总价回购注销，剩余不足1股部分以现金4.77元补足 [15] 法律程序与文件 - 股东会程序由北京市中伦（广州）律师事务所见证，确认合法有效 [11][12] - 相关决议文件及法律意见书已按规定报备 [12]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月14日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][3] - 投资者可在2025年05月07日至05月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] - 公司董事长胡华强、财务总监黄琛、董事会秘书张凡及独立董事敖然将参与交流 [3] 会议参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [4] - 会议内容及问答记录将在会后于上证路演中心公布 [4] - 咨询联系人周万灏，电话010-64034581，邮箱investor@cspm.com.cn [4] 会议背景 - 公司已发布2024年度报告及2025年第一季度报告，说明会将重点解读经营成果与财务指标 [2] - 会议旨在回应投资者关于业绩表现及财务状况的普遍关注问题 [3]

公司注册资本变更 - 公司于2025年2月25日召开第六届董事会第三十七次临时会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》[1] - 2025年4月27日，公司完成回购股份注销减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得新换发的《营业执照》[2] - 公司总股本由1,402,727,307股变更为1,395,022,307股，注册资本由"壹拾肆亿零贰佰柒拾贰万柒仟叁佰零柒元整"变更为"壹拾叁亿玖仟伍佰零贰万贰仟叁佰零柒元整" [2] 公司基本信息 - 公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司，统一社会信用代码：91361100705758356U，类型：股份有限公司（上市、国有控股）[2] - 法定代表人：凌卫，成立日期：1998年11月30日[2] - 住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼[2] 公司经营范围 - 许可项目：出版物批发，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动）[2] - 一般项目：企业管理，企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，数字技术服务，数字内容制作服务（不含出版发行），会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，广告制作，广告发布，广告设计、代理[2]

利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合监管规定，有利于持续发展，不存在损害股东利益情形 [1] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.45元（含税），以总股本17.96亿股计算合计拟派发现金红利80820万元，加上中期已分配17960万元，全年现金分红总额98780万元，占归母净利润比例72.09% [20] - 分配方案需提交股东大会审议，董事会和监事会全票通过 [22][23] 关联交易情况 - 公司与控股股东签署《金融服务协议》，旨在优化资源配置和提高资金运营效率，交易经董事会审议且关联董事回避表决 [5] - 2024年控股集团在财务公司日均存款余额46720.63万元，未发生贷款业务，2025年预计日均存款余额上限提升至8亿元 [31][33] - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计情况显示交易定价公允，未损害非关联股东权益，独立董事专门会议认可其合规性 [30][54] 财务与内控 - 2024年度财务决算报告获监事会全票通过，需提交股东大会审议 [3] - 公司内部控制体系完备且运行有效，评价报告真实反映内控建设成果 [12][13] - 2025年第一季度报告编制合规，内容真实反映公司经营和财务状况 [15] 关联方信息 - 公司披露19家关联方基本情况，均受控股股东湖南出版投资控股集团控制，涉及出版、地产、物业、医疗等多领域 [35][56] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平原则，交易金额比例较小不影响公司独立性 [53][54]