会议情况 - 公司第三届董事会第三十九次会议于2025年8月28日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，定于9月16日召开[5] - 授权董事长安排发出股东会通知并列明相关事项[5]