人员变动 - 北方联合出版传媒监事会主席朱敏因退休辞职[1] - 辞职后朱敏不在公司担任任何职务[1] - 朱敏离任致监事会成员低于法定人数[1] - 补选新任监事就任前，朱敏继续履行职务[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[2]

文章核心观点 长江出版传媒股份有限公司第六届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举，同时修订《公司章程》及相关议事规则，并召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项 [2][13][21] 董事会换届选举工作 非独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人 [2] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名黄国斌、李植、冷雪、徐德欢、程家忠、何龙、邱从军为第七届董事会非独立董事候选人 [2] 独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人 [3] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名喻景忠、杨柳、金林、卢盛峰为第七届董事会独立董事候选人，其中喻景忠为会计专业人士 [3] 选举安排 - 2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行，独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提 [3] - 第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [3] 其他情况说明 - 第六届董事会独立董事张慧德因连续任职满六年，不再提名连任第七届董事会独立董事候选人 [4] - 在2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会人选之前，第六届董事会继续履行职责 [4] 第六届董事会第五十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年4月11日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开，会议召开前于4月8日以书面方式发出会议通知和会议资料，9名董事均出席，会议由董事长黄国斌主持，召开程序合法有效 [12] 会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [13][14][15] - 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名黄国斌等7人为第七届董事会非独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [16][17][18] - 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，提名喻景忠等4人为第七届董事会独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [18][19][20] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年4月28日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [21][22] 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会 [26] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议于2025年4月28日14点30分在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [26] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [26][27] 会议审议事项 - 各议案已由公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [27] - 特别决议议案1项，应回避表决的关联股东名称无，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3，涉及关联股东回避表决的议案无，涉及优先股股东参与表决的议案无 [27][28] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [29] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [29][30] - 股东所投选举票数超过拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效投票 [29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [30][31] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [32] 会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席，并可委托代理人出席和表决 [32] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员可出席 [32][33][34] 会议登记方法 - 个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记，异地股东可信函或传真方式登记 [34] - 登记地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，登记时间为2025年4月23日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30 [35] 其他事项 - 联系人邓涛，联系电话027 - 87679282，通讯地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，邮政编码430070 [37] - 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理 [37] 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》等相关议事规则 - 2025年4月11日，公司召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过相关议案，为贯彻落实法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围以市场监督管理部门核准登记为准，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 [43]

文章核心观点 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案，同时制定“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升 [5][20]。 会议召开情况 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席吴明华主持 [1]。 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长程为民主持，监事和高级管理人员列席 [13]。 募集资金情况 - 公司获准发行22,222.2223万股A股，每股发行价10.28元，募集资金总额228,444.45万元，净额220,650.49万元，已存放于专项账户并签订监管协议 [6]。 调整募投项目情况 - 公司拟调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额，原因是顺应行业趋势、优化资源配置和提高资金使用效率 [7]。 - 调整不涉及改变实施主体、投资用途及总额，符合公司实际和发展战略，有利于提高资金使用效率 [8]。 - 2025年4月11日，董事会和监事会审议通过该议案，保荐机构出具同意核查意见，无需提交股东大会审议 [9]。 “提质增效重回报”行动方案 - 聚焦主责主业，聚焦“书、店、数、链、人”五要素，推进精品出版、书店转型等重点工作，提升经营质量 [20]。 - 持续稳定分红，上市三年累计归母净利润42.40亿元，累计分红23.56亿元，未来保持分红政策连续性和稳定性 [21]。 - 聚焦数字赋能，启动数字出版融合发展专项规划，重视技术应用，推进重点项目和平台建设 [22]。 - 提高信披质量，坚持信息披露原则，优化沟通渠道，回应投资者询问，传递公司价值 [24]。 - 健全治理机制，规范制度体系和治理结构，加强合规管理和风险防范 [25]。 - 提升合规意识，加强对“关键少数”的监督和履职支撑，维护投资者权益 [26]。

文章核心观点 长江传媒发布2024年度报告及多项议案决议，涵盖经营数据、财务指标、利润分配、关联交易、授信担保、理财投资等内容，展示公司经营状况与未来规划[11][42][72]。 重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 公司董监高保证报告真实性等并担责，全体董事出席会议 [1] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [2] - 2024年度拟派发现金红利，每10股分红4.10元，合计497,596,611.93元 [3] 公司基本情况 公司简介 - 公司属“新闻和出版业”，从事图书、报刊出版发行等业务 [4] - 拥有“编、印、发、供”产业链，拓展至数字阅读等领域 [5] 主营业务 采购模式 - 包括印刷服务、物资和出版物采购，方式多样 [6][7] 生产模式 - 出版各环节由出版社自主进行，排版印刷可委托或自主选定 [7] 销售模式 - 采取系统发行和零售发行，新华书店集团构建线上线下体系 [8] 推广模式 - 推进线上线下一体化，构建营销服务矩阵，拓展会员和直播业务 [9] 物流模式 - 新华书店集团有自主物流体系，出版单位用第三方物流 [10] 会计数据和财务指标 - 近3年及报告期分季度数据披露，无季度数据差异 [10][11] 股东情况 - 披露报告期末及年报披露前股东总数、前10名股东等情况 [11] 公司债券情况 - 不适用 [11] 重要事项 经营情况 - 2024年营收70.72亿元，同比升4.64%，净利润9.45亿元，同比降6.96% [11] 会议决议 董事会会议 - 审议通过多项报告和议案，部分需提交股东大会 [17][19][20] 监事会会议 - 全票通过多项决议，部分需提交股东大会 [105][106] 利润分配 - 拟每股派现金红利0.41元，占净利润52.65%，需股东大会审议 [64][65] 授信担保 - 2025年拟申请不超40亿授信，为子公司担保不超10.5亿 [69][72] 理财投资 - 拟用不超40亿闲置资金买理财产品，需股东大会审议 [83][88] 关联交易 - 2024年实际发生5811.25万元，2025年预计约7130万元 [97]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下 简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： （一）参加股东大会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次，本人均按 时出席全部股东大会、董事会会议。 | | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否 | | | | | | | 大会情况 | | 董事 | | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | | | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | 姓名 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张广宁先生，1972年出生，中共党员，经济学博士，中国国籍。 曾任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书；沈阳机床股份有限公 司董事会秘书；辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理； 现任东软云科技有限公司高级战略顾问，兼任华电辽宁能源发展股份 有限公司独立董事，2022年7月至今兼任本公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职， 没有为公司及控股 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次，本人均按 时出席全部股东大会、董事会会议。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | 姓名 | | 参加董 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议6次，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次等，独立董事均按时参加[6] 人事变动 - 2024年聘任费宏伟为总经理等[13] 合规情况 - 独立董事认为关联交易、董高薪酬合规[10][13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免、无被收购情形[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16] 暂无计划 - 暂无股权激励、员工持股及子公司分拆上市计划[14]

业绩总结 - 2024年出版图书7472种，再版率为56.8%[14] - 2024年160余种图书获省级以上出版奖项或入选重点出版工程[14] - 2024年销售30万册以上图书19种、10万册以上图书85种、5万册以上图书218种[14] - 2024年实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.62元（含税），占当年净利润30.47%[10] 用户数据 - “尖子生云课堂”注册用户突破100万[6] 未来展望 - 2025年公司将履行社会责任，关心公益事业[22][23] 其他新策略 - 公司倡导绿色办公，节约成本、降低能耗，推进无纸化办公，提升资源循环利用[21] - 公司制定并严格执行安全生产相关管理制度，建立一把手负责制[21] 其他要点 - 公司全年出版图书7472种，入选省级以上奖项及重点出版工程项目共160余项[5] - 公司组织开展国家级培训20场，省级培训18场，地市级培训190场[6] - 公司承办辽宁省第十三届全民读书节活动[8] - 惠民图书展销活动展销图书近千种[8] - 惠民图书展销活动中，展销惠民福利图书1折起[8] - 惠民图书展销活动三天接待读者3万余人[8] - 公司完成《马克思主义经典文献世界传播通考》（51 - 70卷）出版工作[4] - 《大辽河》荣获十七届中宣部精神文明建设“五个一工程”图书奖，入围年度“中国好书”[5] - 《回家：在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国纪实》《党的出版故事》入选年度“中国好书”[5] - 2024年召开1次股东大会、6次董事会会议及3次监事会会议[10] - 2024年完成4份定期报告、30份临时公告披露工作[11] - 2024年组织人才培训17次，累计培训1774人次[15] - 审议通过4个关于职代会建设的基础文件[16] - 公司印刷企业通过中国环境标志产品认证，贯标多项管理体系认证[22] - 票据公司为东北地区第一家拥有绿色环保认证资质的商业票据印刷企业[22] - 公司注重党建工作，落实党内组织生活制度，优化农村党员队伍结构[18] - 公司开展防返贫动态监测，对符合条件对象开展针对性帮扶[18] - 公司健全党组织领导的乡村治理体系，落实相关制度[18] - 公司发挥驻村干部优势，谋划党建品牌建设规划[19] - 公司巩固农村人居环境整治成效，组织开展评选活动[19]