会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月26日召开[5] - 现场会议于2025年6月26日上午10:00在辽宁出版大厦七层会议室召开[10] - 网络投票时间为2025年6月26日[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共94人，代表374,411,839股，占比67.9618%[12][13] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表372,747,437股，占比67.6597%[13] - 参与网络投票股东91人，代表1,664,402股，占比0.3021%[13] 议案表决 - 《公司董事会2024年度工作报告》同意373,730,039股，占比99.8179%[18] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意373,731,439股，占比99.8182%[20] - 《公司独立董事2024年度述职报告》同意373,731,439股，占比99.8182%[22] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意373,731,439股，占比99.8182%[25] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意373,731,239股，占比99.8182%[27] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意373,729,239股，占比99.8176%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意373,731,439股，占比99.8182%[32] - 《关于公司日常经营性关联交易的议案》同意1,711,339股，占比71.5490%[34] - 《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》同意373,731,439股，占比99.8182%[35] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意373,211,339股，占比99.6793%[37] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》同意373,211,339股，占比99.6793%[40]

会议信息 - 2025年6月26日在辽宁出版大厦七层会议室召开2024年年度股东会[3] - 出席股东和代理人94人，持有表决权股份374,411,839股，占比67.9618%[3] 议案表决 - 董事会2024年度工作报告等多项议案A股同意票数比例大多超99%[5] - 日常经营性关联交易议案A股同意票数1,711,339，比例71.5490%[7] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数1,729,239，比例71.6979%[11] - 修订《公司章程》部分条款议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[13] 股东情况 - 控股股东辽宁出版集团及其子公司持股372,020,000.00股，占总股本67.53%，回避第8项议案表决[13] 律师见证 - 见证律师事务所为北京盈科（沈阳）律师事务所，律师为马俊龙、王典[14] - 律师见证结论为会议决议合法有效[14]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.45元，以总股本1,796,000,000股为基数，共计派发现金红利808,200,000元 [2][4] - 分配方案已经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月20日 [2][7] 分派对象 - 分派对象为股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东 [3] 实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的由中国结算上海分公司暂管 [5] - 湖南出版投资控股集团有限公司和湖南盛力投资有限责任公司的现金红利由公司直接发放 [6][9] 扣税说明 - 自然人股东持股超过1年暂免个人所得税，持股1个月以内全额征税，1个月至1年减按50%征税，税率20% [9] - QFII股东按10%代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.405元 [10] - 沪港通投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际每股派发0.405元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股派发0.45元 [11]

文化IP创新开发 - 中原出版传媒集团推出"典籍里的神话世界"系列融合出版项目 以《山海经》《西游记》等经典IP为基础 结合AR VR MR技术实现三维立体呈现 [4][5] - 《西游记：中国神怪图鉴》采用"图文+音频+虚拟影像"多维叙事体系 通过原创手绘插画与科技手段结合展现传统文化 [3] - 作品创新性引入生物科学视角解读神话人物 实现跨学科文化诠释 获得阿拉伯出版机构认可并签约输出版权 [7] 沉浸式体验营销 - 活动现场设置XR幻境体验区 观众通过VR眼镜参与虚实融合的捉妖互动 利用MR技术与孙悟空虚拟合照 [9] - 配套开发AR文创产品系列 包括书签 手账本 杯垫等 手机扫描即可触发神怪三维动画效果 [9] 国际化合作进展 - 埃及希克迈特文化产业集团总裁计划亲自翻译阿拉伯语版本 认为该书能为阿拉伯年轻读者提供理解中国文化的新途径 [7] - 中原出版传媒集团与阿拉伯出版机构建立合作关系 未来可能拓展更多国际版权输出项目 [7]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入242,625.45万元，同比增长0.60%，归属于上市公司股东的净利润10,217.64万元，同比下降8.87% [1][2] - 期末资产总额410,614.19万元，净资产260,614.15万元，资产负债率36.04% [3] - 全年出版图书7472种，新书占比未披露，19种图书销量超30万册，85种超10万册，218种超5万册 [8][9] - 数字内容资源转化取得进展，"现代纸书"项目数字化改造图书2550万册，"红色经典连环画"转化数字资源1万余幅，音频视频产品累计开发1.5万个 [11] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议定期报告、利润分配、银行授信担保等事项，董事出席率100% [6] - 董事会专门委员会运作规范，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议 [6] - 修订《公司章程》《独立董事制度》等治理文件，新增《独立董事专门会议工作制度》 [3][4][5] - 2025年计划取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修订公司治理文件 [24][25][26] 业务发展 - 出版主业表现突出，160余个项目获国家级奖项，《大辽河》获"五个一工程"奖，3种图书入选"中国好书" [8][9] - 教材教辅业务稳定增长，完成"课前到书"政治任务，自编教材送审工作高质量完成 [9] - 印刷板块业绩创新高，新华印务获评省级质量标杆企业，鼎籍数码发挥按需印刷优势 [10] - 发行渠道持续优化，北配公司连续获评"全国优秀馆配商"，辽版公司校园书店收益大幅增加 [10] 战略规划 - 2025年重点工作包括深耕出版主业、优化产业结构、推进融合发展、提高管理效能 [12] - 实施精品出版战略，加强重点选题策划，扩大畅销书常销书规模 [12] - 推进数字化转型，精准开发数字产品，提升全媒体运营能力 [13] - 强化产业协同，教材发行确保市场占有率，印刷板块培育新增长点 [12][13]

业绩总结 - 2024年营业收入242,625.45万元，同比增加0.60%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,217.64万元，同比减少8.87%[6] - 2024年末资产总额410,523.69万元，负债总额147,918.59万元，资产负债率36.03%[41] - 2024年加权平均净资产收益率3.97%，基本每股收益0.19元[40] - 2024年营业成本188,882.49万元，利润总额12,465.91万元[40] 用户数据 - 有声书《大宋提刑官》年均点击超1200万人次[15] 未来展望 - 2025年推进各板块发展及融合，提升效益[20][21][22] - 预计2025年与出版集团关联交易量分别为2800万元、15000万元，占比1.59%、8.22%[52] - 2025年日常经营性关联交易预计金额17800万元，占同类业务比例9.81%[56] - 2025年度拟向银行申请13亿元综合授信业务[57] 新产品和新技术研发 - “现代纸书”项目数字化改造图书2550万册[15] - “红色经典连环画”累计转化数字资源1万余幅[15] - 音频视频产品累计开发1.5万个[15] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元，共计33,054,882.00元，占2024年净利润32.35%，不转增股本[45] - 建议续聘天职国际为2025年度审计机构，费用135万元[48] - 修订《公司章程》《公司股东会议事规则》，相关草案4月10日披露[73][78]

交易概述 - 中文传媒全资子公司蓝海国投拟认购国晨一号基金份额，该基金目标认缴规模15亿元，蓝海国投出资0.40亿元，认缴完成后基金规模14.61亿元，出资占比2.74% [2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，属于董事会授权范围内事项（额度10亿元），无需提交董事会及股东会审议 [3][6][7] - 蓝海国投累计已使用专项投资资金5.80亿元，本次认购金额占公司最近一期经审计净资产的0.22% [3][7] 标的基金详情 - 基金类型为有限合伙制，存续期7年（投资期4年+退出期3年），已在中国证券投资基金业协会备案（编号SACZ28） [8][9][11][12] - 投资领域聚焦新能源新材料、智能制造、数字经济等前沿产业，重点关注光伏、锂电、AI、创新药等关键技术 [25] - 出资分两期（50%+50%），管理费按年费率2%计算，以扣除GP后的认缴出资为基数动态调整 [24][29] 交易各方背景 - 基金管理人国晨创投为私募股权机构（登记编号P1074679），2024年营收2345.63万元，净利润514.27万元 [10][14] - 主要有限合伙人包括江西省国有资本运营控股集团（持股99.9%的江西现代产业引导基金）、广西投资引导基金等国资背景机构 [14][15][16][17] - 蓝海国投2024年净利润6830.91万元，净资产11.51亿元，为公司100%控股子公司 [18][19][20] 投资影响与条款 - 投资目的为提升资金使用效率，通过专业机构拓宽产业布局，预计不会对主营业务产生重大不利影响 [31][32] - 收益分配顺序为返还本金→门槛收益→业绩报酬，亏损按认缴比例分担 [27][28] - 退出方式以IPO、并购为主，争议解决采用上海仲裁委员会仲裁 [30]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [2] - 股东大会由董事会召集 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月26日10点 地点为辽宁出版大厦七层会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年6月26日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所相关指引执行 [4] 会议审议事项 - 股东大会资料将于2025年6月19日前在上交所网站披露 [6] - 关联股东辽宁出版集团有限公司需回避表决 [12] - 特别决议议案为第10项议案 对中小投资者单独计票的议案为第6、8项 [12] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [7] - 持多个账户的股东表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [7][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [9] 参会人员要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [10] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [10][11] - 参会股东需在2025年6月19日9:00-16:00持证件材料至公司证券法律部登记 外地股东可函件登记 [12][13] 其他会务事项 - 现场参会者食宿交通费用自理 [14] - 现场参会需提前半小时到达并携带身份证明、股东账户卡等原件 [14] - 公司联系方式为辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号 联系人王伟 电话024-23285500 [15] 授权委托相关 - 授权委托书需明确填写委托人持股数、账户号及表决意向 [16][17] - 股东登记表需填写股东名称、账户号、持股数及出席人信息 [18][19]

权益分派方案 - 每股现金红利0.40元（含税），以总股本1,395,022,307股为基数，共计派发现金红利558,008,922.80元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月9日 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 红利发放方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 控股股东江西出版传媒集团的现金红利由公司直接派发 [6] 税收政策差异 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免税（每股0.40元），1年以内暂不扣税但后续按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [9][10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股0.40元 [11] 业绩补偿与红利退回 - 因标的资产未达2024年业绩承诺，控股股东需补偿总额262,238,806.41元，包括回购注销27,517,188股（总价1元）及现金支付剩余对价4.77元 [11] - 控股股东需退回补偿股份对应的现金红利11,006,875.20元 [11]

股东大会时间 - 2025年6月26日10点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议10项议案，含2024年度工作报告等[4] - 资料2025年6月19日前在上海证券交易所网站披露[5] - 特别决议议案为第10项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第6、8项[5] - 第8项议案关联股东辽宁出版集团有限公司回避表决[5] - 股权登记日为2025年6月19日[9]