证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-046 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届四次董事会于2025年9月29日（星期一） 以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司联席公司秘书的议案》 表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权 1.同意委任朱卓婷女士为大唐国际联席公司秘书，协助公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书孙延 文先生履行其公司秘书职责。（简历见本公告附件） 2.同意不再聘任严洛钧先生为公司联席公司秘书。严洛钧先生卸任之日为本次董事会审议批准之日。严 洛钧先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对严洛 钧先 ...

本报记者 贺王娟 从传统的大型火电上市公司，向多能互补综合性能源上市公司转型发展，"十四五"期间，大唐国际发电 股份有限公司（以下简称"大唐发电"）砥砺前行，全力以赴降煤价、抢电量、稳电价、控成本、增收 益，实现经营质效的超预期增长。同时，站在能源领域改革发展的交汇点，大唐发电的新能源业务发展 跃上新高度，交出一份"难中有为、干中有成、稳中有进"的高质量发展新答卷。 加快数智化转型 大唐发电的数智化转型步伐正在加快。 近日，中国上市公司协会联合《证券日报》等媒体开展"我在'十四五'这五年 上市公司在行动"主题宣传 活动，记者深入大唐发电采访调研，探寻传统火电上市公司绿色转型的样本。 发力新能源项目 2021年可以说是我国能源发展史上极不平凡的一年，彼时，煤炭价格剧烈变化，市场煤价从年初的805 元/吨攀至2000元/吨以上；"煤电顶牛"难题持续困扰火电企业，相关上市公司面临业绩亏损难题。 重重压力之下，大唐发电攻坚克难，通过积极采购有价格优势的长协煤、用好用足电价政策、踏准发电 节奏、全力压降财务费用、降低综合融资成本等措施，牢牢稳住经营基本盘，并在2023年实现扭亏为 盈；2024年，公司营业收入、经营利润 ...

智通财经APP讯，大唐发电(00991)公布，将于2025年12月31日派发中期股息每股0.055元。 ...

大唐发电（601991）(00991)公布，将于2025年12月31日派发中期股息每股0.055元。 ...

EF001 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 大唐國際發電股份有限公司 | | 股份代號 | 00991 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 2025年6月30日止六個月中期股息 | | 公告日期 | 2025年9月29日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、公司預設派發貨幣、香港過戶登記處相關信息及代扣所得稅信息 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.055 RMB | | 股東批准日期 | 2025年10月28日 | | 香港過 ...

持有大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）股票，H股 股 （附註3） ， 為公司之股東，現委任大會主席，或 （附註4） 為本人╱吾等代理人，代表本人╱吾等出席2025年10月28日（星期二）上午9時30分，在中華人民共 和國（「中國」）北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司1616會議室舉行的本公司2025年 第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人 ╱ 吾等，依照 下列指示就臨時股東會通知所列決議案代表本人╱吾等投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之代 理人酌情決定投票。 00991 2025年第二次臨時股東會適用之代理人委任表格 本代理人委任表格所代表之 股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 | 1. | 審議並批准《關於2025年中期分紅的議案》 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | 普通決議案 審議並批准《關於第十二屆董事會董事津貼標 準的議案》 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 2025年第二次臨時股東會通知 茲通告於2025年10月28日（星期二）上午9時30分，在中華人民共和國（「中國」）北京市 西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）本部1616會議室舉 行本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並通過（如認為適宜）下列 決議案： 普通決議案 1. 審議並批准《關於2025年中期分紅的議案》 （附註1） 2. 審議並批准《關於第十二屆董事會董事津貼標準的議案》 （附註2） 暫停本公司股東名冊登記 本公司H股股東（「H股股東」）請注意，根據本公司之《公司章程》，於2025年10月23日 （星期四）至2025年10月28日（星期二）（包括首尾兩日），本公司將暫停辦理H股過戶登 記手續。於2025年10月23日（星期四）已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出 席臨時股東會並表決。有意獲得資格出席臨時股東會之H股股東，須 ...

股份代號 : 00991 2025 中期報告 綠色 低 碳 高 質發展 目錄 公司業績 2 管理層討論與分析 3 股本及派息 7 重大事項 9 購買、出售和贖回公司上市證券 12 遵守企業管治守則 13 遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則 14 公眾持股量 15 審計委員會 16 其他事項 17 簡明合併損益表 18 簡明合併損益及其他綜合收益表 19 簡明合併財務狀況表 20 簡明合併權益變動表 22 簡明合併現金流量表 24 簡明合併財務報表附註 25 公司業績 經營及財務摘要： 大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈本公司及其子公司（「本集團」）截至2025 年6月30日止6個月期間（「該期間」或「本期」）按國際財務報告會計準則編製的未經審計合併經營結果以及與2024年上 半年（「上年同期」）之未經審計合併經營結果的比較。該經營業績已經本公司董事會審計委員會（「審計委員會」）審閱及 確認。 於該期間，本集團經營收入約為人民幣571.93億元，較上年同期減少約1.93%。於該期間，稅前利潤總額約為人民幣 76.71億元，較上年同期增加約37.92%。該期間歸屬於 ...

格隆汇9月29日丨大唐发电(00991.HK)公告，严洛钧已辞任公司联席公司秘书，自2025年9月29日起生 效。董事会进一步宣布，朱卓婷已获委任接替严为联席公司秘书，自2025年9月29日起生效。 ...

大唐发电(00991)发布公告，联交所已确认孙延文符合上市规则第3.28 条及第8.17条下担任公司秘书的资 格。 自本公告日期起，公司根据香港法例第622章公司条例第16部规定于香港接受送达法律程序文件及通知 书之代理人从严洛钧变更为翁美仪。 由于工作安排，严洛钧已辞任公司联席公司秘书，自2025年9月29日起生效。 朱卓婷已获委任接替严洛钧为联席公司秘书，自2025年9月29日起生效。 ...