公司治理 - 江苏紫金农村商业银行股份有限公司召开第四届监事会第十九次会议（临时会议），会议于2025年8月5日在公司总部以现场方式召开 [1] - 会议通知及文件已于2025年7月30日通过电子邮件发出，会议由监事长陈亚主持，应出席监事9人，实际出席9人 [1] - 会议审议通过了关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票 [1] - 修订后的公司章程议案将提交公司股东大会审议 [1]

公司治理结构调整 - 董事会审议通过不再设立监事会的议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项议案均获全票通过，需提交股东大会及金融监管机构核准 [1] - 股东大会拟对董事会进行授权，强化董事会决策权限 [1] 董事会换届提名 - 提名第五届董事会12名董事候选人，包括现任董事长邵辉等连任人员，候选人任职资格需金融监管机构核准 [1][3][4][5][6][7] - 非执行董事（独立董事）候选人包括南京审计大学教授程乃胜、南京农业大学金融学院院长张龙耀等6人，均具备金融、法律或会计专业背景 [5][6][7] - 执行董事候选人如阙正和现任江苏农商联合银行业务管理部总经理，杨玉虹任江苏苏豪投资集团董事长，均具备丰富金融机构管理经验 [3][5] 高管团队专业背景 - 董事长邵辉拥有28年农商行系统任职经历，曾任无锡农商行董事长 [3] - 董事孙隽具有国资投资平台管理经验，现任南京紫金投资集团副总经理 [4] - 财务背景董事申林为江苏省国信集团财务部总经理，持有注册会计师资格 [4] - 独立董事岑赫为注册会计师，曾担任北京三元食品财务总监 [7]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年8月21日14点30分，地点位于南京市建邺区江东中路381号公司总部 [1] - 股权登记日设定为2025年8月14日，A股股票代码601860 [4][5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第二十六次会议审议，具体内容将在股东大会会议资料披露 [2] - 本次议案包含非累积投票议案及累积投票议案，其中累积投票议案涉及董事选举 [2][7] - 无关联股东需回避表决，所有股东均可参与投票 [3] 投票规则与操作 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制下，股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数，可集中或分散投给候选人 [7][8] 会议登记与出席 - 登记方式需提供营业执照复印件、股东账户卡及有效身份证件，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 登记地点为南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室，联系方式为吴先生025-88866792 [5] - 与会人员需在会议开始前半小时到达现场，食宿及交通费用自理 [5][6] 授权委托与累积投票说明 - 授权委托书需明确委托人持股数、账户号及对各项议案的选择意向（同意/反对/弃权） [7] - 累积投票示例：持有100股股票的投资者在选举5名董事时拥有500票表决权，可自由分配 [8][9]

公司章程修订背景 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过修订公司章程的议案，并提交股东大会审议 [1] 法规依据更新 - 修改依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中国共产党党章》及其他相关法律法规和行政规章 [2][3] - 将"银行业监督管理机构"统一修改为"国家金融监督管理机构" [3][6][14] 公司基本属性 - 公司是经国家金融监督管理机构批准设立的永久存续的股份制银行业金融机构，实行一级法人、统一核算、统一管理、授权经营的管理体制 [3] - 董事长为法定代表人，其产生和变更依照《公司法》和国家金融监督管理机构有关规定执行 [3] 党组织建设 - 明确党组织在公司治理中的领导核心和政治核心作用，设立党委并配备党务工作人员 [9] - 按照不低于员工薪酬总额的1%计提党务活动经费 [9] - 党委会作为全行重大事项决策的前置程序，研究讨论改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题 [10] 股东权利与义务 - 股东持股比例需符合监管要求：单个自然人股东、单个境内非金融机构法人股东及其关联方、单个境内非银行金融机构法人股东及其关联方合计持股比例，以及职工持股总额占比均应符合监管规定 [6] - 持有股份总额5%以上的需事先报国家金融监督管理机构核准，持有1%以上5%以下的需在取得股权后10个工作日内报告 [6] - 股东应以自有资金入股，不得使用委托资金、债务资金等非自有资金 [18] - 主要股东自取得股权之日起五年内不得转让所持股份 [24] 公司治理结构 - 将"股东大会"统一修改为"股东会" [1][14][29] - 删除所有涉及"监事"和"监事会"的表述，调整相关条款 [4][9][14][29] - 新增审计委员会职能，股东可请求审计委员会向人民法院提起诉讼 [18] 股份管理 - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [9] - 持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有 [9] - 金融产品持有公司股份合计不得超过股份总额的5% [6] 重大事项决策 - 股东会审议事项包括：经营方针和投资计划、选举董事、财务预决算方案、利润分配方案、增加或减少注册资本、发行债券、合并分立解散等 [29] - 对外担保总额达到净资产50%或总资产30%以上需经股东会审议 [29] - 一年内购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议 [29] 会议召开与表决 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开 [30] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出提案 [35] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） [40] - 会议记录永久保存，由董事会秘书负责 [39]

公司治理结构变更 - 紫金银行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过《关于不再设立监事会的议案》[2]

公司治理动态 - 紫金银行第四届监事会第十九次会议（临时会议）审议通过《关于修订的议案》[2]

公司治理结构变更 - 紫金农商行董事会审议通过《关于不再设立监事会的议案》[1] - 该议案尚需提交股东大会审议通过[1]

公司治理动态 - 第四届第二十六次董事会临时会议于2025年8月5日以现场方式召开[2] - 会议审议《关于不再设立监事会的议案》等文件[2] 财务结构分析 - 2024年营业收入构成中利息收入占比90.38%[2] - 非利息收入占比3.29%[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘志友等五人为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及受处罚人员不具备任职资格[2][3] 人员情况 - 岑赫、周芬有丰富会计专业知识和经验[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第五届董事会薪酬与提名委员会资格审查[4]

独立董事任职经验要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1][16][22][29] - 有高级经济师、注册会计师职称，专业岗位5年以上全职经验[11][26] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][17][23][30] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][17][23][30] - 最近12个月内不能有影响独立性情形[24] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][18][24] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][18][24] - 不能有被证监会或司法机关立案且无明确结论情况[24] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4][11][26][32] - 在公司连续任职不超六年[5][11][26][33] 候选人情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[11][33] - 候选人核实并确认符合上交所任职资格要求[11]