市场扩张和并购 - 2024年12月18日报送发行股份购买资产暨关联交易申请文件[2] - 2024年12月31日收到上交所受理通知[2] - 2025年多次因资料过期审核中止又恢复[2][3] - 截至目前完成以2025年6月30日为审计基准日的加期审计及文件更新补充[3] - 本次交易需上交所审核通过及证监会同意注册方可实施[3]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”[4] 股份相关规定 - 公司股份总数为108,679.859万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[8] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[10] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[9] 公司决策程序 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[16] - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内反馈[17] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[29] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[31][32] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 每年以现金方式累计分配的股利占当期实现可分配利润的比例不低于10%[42] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[46] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[47] 制度修订 - 结合取消监事会事项修订相关治理制度并废止部分制度[52] - 修订《宁波建工股东会议事规则》等20项制度[52] - 废止《宁波建工监事会议事规则》等2项制度[52]

报告义务 - 持有5%以上股份股东等有向董事会秘书报告信息义务[3] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时报告[9] - 持有5％以上股份股东股份被质押等情形应及时报告[10] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] 其他报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告[8] - 日常业务承接合同或中标工程金额达合并报表最近一期经审计净资产30%需报告[6] 信息处理 - 负有报告义务人员应在知悉重大事项当日通告并报送书面文件[12] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时汇报董事会[14] - 董事会秘书指定专人整理保管上报信息[14] 信息来源 - 公司基本情况等由总经理办公室等部门提供[12] - 董事会等情况由证券与投资部提供[12] - 持股5％以上股东承诺事项履行情况由该股东提供[13] 数据使用与责任 - 各部门及子公司使用数据以公司公告为准[14] - 违反报告义务董事会追究部门或子公司负责人责任[16] 办法实施 - 办法经董事会审议通过后实施[19] - 办法冲突时适用相关法律等规定[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月26日14点30分在宁波召开[3] - 网络投票时间为11月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议4项议案，第3项为特别决议议案[8][9] 其他 - 股权登记日为11月20日[15] - 现场会议登记时间为11月25日8:30 - 17:00[16] - 会议相关公告于11月11日在上海证券交易所网站披露[8]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-070 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2025 年 11 月 6 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议由监事 会主席吴文奎先生主持。本次会议应参加监事 5 名，参与表决 5 名，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟 燕燕回避表决。 （三）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 监事会审议了公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议 案，审阅了宁波交投相关财务情况，公司累计对外担保数量及逾期数量 情况。通过监事会的审议，认为上述材料编制符合相关规定，公司控股 股东经营状况稳定，资信状况良好，公司本 ...

会议相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年11月10日通讯召开[3] - 董事会拟于2025年11月26日以现场加网络方式召开2025年第一次临时股东大会[11] 交易与议案 - 《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要议案获7票同意[5] - 本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告议案获7票同意[6] 融资与担保 - 控股股东宁波交投为公司及全资子公司融资授信提供不超60亿元担保至2028年12月31日，公司拟全额反担保[7] - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超20亿元中期票据[7] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] - 公司结合取消监事会整理修订相关治理制度并废止部分制度[9]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权 [1] 审核进程 - 2025年1月3日公司披露重组报告书 [1] - 审核进程因财务资料及评估资料过有效期被上交所多次中止后又恢复 [1] - 公司将申请文件财务数据更新至2025年6月30日 [1] 文件更新 - 公司会同中介机构对问询函回复材料及重组报告书进行修订、补充及完善 [1] - 公司公布各章节修改说明及差异对照表 [1]

板块整体表现 - 房屋建设板块在11月7日较上一交易日下跌0.12% [1] - 当日上证指数下跌0.25%至3997.56点，深证成指下跌0.36%至13404.06点 [1] - 板块内个股表现分化，重庆建工以9.97%的涨幅领涨，高新发展以2.00%的跌幅领跌 [1] 个股价格与成交情况 - 重庆建工收盘价3.97元，涨幅9.97%，成交量41.01万手，成交额1.63亿元 [1] - 高新发展收盘价47.06元，跌幅2.00%，成交量6.77万手，成交额3.22亿元 [1] - 中国建筑收盘价5.41元，跌幅0.18%，成交量180.58万手，成交额9.79亿元 [1] - 上海建工收盘价2.92元，跌幅1.68%，成交量337.91万手，成交额9.91亿元 [1] 板块资金流向 - 房屋建设板块整体主力资金净流出2.69亿元，游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入1.68亿元 [1] - 高新发展主力资金净流出6493.23万元，主力净占比-20.14%，为板块内主力资金流出最多的个股 [2] - 上海建工主力资金净流出1.247亿元，主力净占比-12.55%，为板块内主力资金流出额最高的个股 [2] - 中国建筑主力资金净流出4770.95万元，但游资资金净流入4444.07万元 [2] - 重庆建工是板块内唯一主力资金净流入的个股，净流入703.40万元，主力净占比4.32% [2]

板块整体表现 - 房屋建设板块当日收盘价与上一交易日持平，下跌0.0% [1] - 当日上证指数上涨0.97%，报收于4007.76点，深证成指上涨1.73%，报收于13452.42点 [1] - 板块内个股表现分化，重庆建工领涨10.06%，上海建工领跌-1.98% [1] 个股价格与交易情况 - 重庆建工收盘价为3.61元，涨幅10.06%，成交量为65.69万手，成交额为2.30亿元 [1] - 中国建筑收盘价为5.42元，涨跌幅为0.00%，成交量为215.13万手，成交额为11.68亿元 [1] - 上海建工收盘价为2.97元，跌幅-1.98%，成交量为536.26万手，成交额为15.91亿元 [1] - 高新发展收盘价为48.02元，涨幅0.46%，成交量为4.72万手，成交额为2.28亿元 [1] - 宁波建工、陕建股份、龙元建设、浙江建投均出现小幅下跌，跌幅分别为-0.18%、-0.26%、-0.59%、-0.63% [1] 板块资金流向 - 房屋建设板块整体主力资金净流出183.24万元，游资资金净流出2188.89万元，散户资金净流入2372.13万元 [1] - 中国建筑获得主力资金净流入1.02亿元，主力净占比8.72%，但游资和散户资金分别净流出4972.82万元和5207.30万元 [2] - 重庆建工获得主力资金净流入7499.73万元，主力净占比高达32.66%，但游资和散户资金分别净流出1791.16万元和5708.57万元 [2] - 上海建工主力资金净流出1.67亿元，主力净占比-10.51%，但散户资金净流入1.32亿元，散户净占比8.30% [2]

板块整体表现 - 房屋建设板块在11月4日较上一交易日下跌0.22% [1] - 当日上证指数下跌0.41%报收于3960.19点，深证成指下跌1.71%报收于13175.22点 [1] - 板块内8只个股中，2只上涨，1只平盘，5只下跌 [1] 领涨领跌个股 - 高新发展领跌板块，跌幅为3.15%，收盘价为48.53元，成交额为3.72亿元 [1] - 上海建工跌幅为2.67%，收盘价为2.92元，成交额达15.97亿元，为板块最高 [1] - 浙江建投领涨板块，涨幅为0.32%，收盘价为9.43元，成交额为1.14亿元 [1] - 中国建筑上涨0.18%，收盘价为5.44元，成交额达13.34亿元 [1] 板块资金流向 - 房屋建设板块整体主力资金净流出2.5亿元 [1] - 板块游资资金净流入1.28亿元，散户资金净流入1.23亿元 [1] 个股资金流向分析 - 中国建筑是唯一一只主力资金净流入的个股，净流入1929.07万元，主力净占比1.45% [2] - 高新发展主力资金净流出最为显著，达8587.29万元，主力净占比-23.09% [2] - 上海建工主力资金净流出规模最大，为1.46亿元，主力净占比-9.12% [2] - 高新发展的游资净流入额为3382.97万元，游资净占比9.1%，散户净流入5204.32万元，散户净占比13.99% [2]