人事变动 - 利安科技董事会秘书陈军因即将退休辞去董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务 [2] - 利安科技聘任陈小辉为新任董事会秘书、副总经理 [3] - 宁波建工证券事务代表陈小辉因个人原因辞职 [3] - 陈小辉在宁波建工工作时间超过17年 担任证代约14年 [4] 高管背景 - 陈小辉生于1979年 46岁 硕士研究生学历 高级经济师 [3] - 陈小辉历任宁波建工证券与投资部科员、证券事务代表、证券与投资部经理 现任利安科技证券部经理 [3] - 陈小辉上级李长春生于1971年 54岁 有多段投行从业经历 [4] - 李长春2024年从宁波建工获得税前报酬110.22万元 [4] - 陈军2024年从利安科技获得税前报酬46万元 [3] 公司情况 - 利安科技属于消费电子行业 宁波建工属于建筑装饰行业 [3][4] - 截至7月16日收盘 利安科技总市值29.95亿元 宁波建工总市值59.88亿元 [4] - 两家公司同属宁波地区上市公司 [4]

人事变动 - 证券事务代表陈小辉因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 公司对其贡献表示感谢 [1] - 董事会聘任周思伊为新任证券事务代表 任期至第六届董事会届满 周思伊具备法律职业资格及董秘培训证明 现任证券与投资部副经理 [1][3][14] 诉讼进展 - 子公司建工集团起诉御都置业及上海盛建 涉案工程款1.58亿元及利息 法院判决支持子公司优先受偿权及连带付款责任 [5][6][7] - 案件尚未生效 对公司利润影响存在不确定性 公司将按会计准则处理后续事项 [6][8] 经营数据 - 2025年第二季度新签合同380个 金额68.44亿元 同比增长21.94% [15] - 2025年上半年累计新签合同715个 金额104.77亿元 同比增长12.77% [15] 董事会决议 - 第六届董事会第二十次会议全票通过变更证券事务代表议案 会议以通讯方式召开 无反对或弃权票 [12][13][14]

案件情况 - 公司子公司为原告，案件已判决未生效[2] - 建工集团2025年3月起诉御都置业拖欠工程款[3] - 法院2025年3月受理，判决御都置业支付158,206,012.85元工程款及利息[3][4] 影响与处理 - 无法判断对公司利润影响，将根据进展做会计处理[2][5] 备查文件 - （2025）浙02民初287号《民事判决书》[6]

人事变动 - 公司证券事务代表陈小辉因个人原因辞职[2] - 公司拟聘任周思伊为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 周思伊1987年5月出生，中共党员，硕士，经济师，有法律职业资格证书[6] - 周思伊现任公司证券与投资部副经理（主持工作）[6] 公司信息 - 公告发布于2025年7月15日[5] - 公司地址在浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座22层[5] - 公司联系电话0574 - 87066873[5] - 公司邮箱nbjg601789@163.com[5]

业绩总结 - 2025年4 - 6月公司新签合同380个，金额约68.44亿元，同比增21.94%[2] - 2025年4 - 6月房屋建设新签合同32个，金额400169.82万元，同比增33.17%[2] - 2025年4 - 6月基建工程新签合同72个，金额233016.41万元，同比增15.64%[2] - 2025年4 - 6月专业工程新签合同261个，金额35565.25万元，同比减2.39%[2] - 2025年4 - 6月建筑装饰新签合同15个，金额15615.69万元，同比减31.50%[2] - 截至2025年6月，公司本年累计新签合同715个，金额约104.77亿元，同比增12.77%[2] 重大项目 - 2025年4 - 6月宁波枢纽项目合同金额431779.75万元[4] - 2025年4 - 6月开州区项目合同金额23272.53万元[4] - 2025年4 - 6月华洋厂项目合同金额24297.41万元[4] - 宁波枢纽项目为联合体项目，按工程费用下浮5%计合同总额[4]

会议信息 - 宁波建工第六届董事会第二十次会议7月10日发通知，7月14日通讯召开[3] - 应参加董事9名，出席9名，由董事长周孝棠主持[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》[5] - 董事会同意聘任周思伊为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[5]

发行股份购买资产暨关联交易调整 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易对价为1,527,200,572.59元 [1] - 因实施2024年度权益分派，发行价格由3.59元/股调整为3.49元/股，发行数量由425,404,059股调整为437,593,287股 [1][3] - 除发行价格和数量调整外，本次交易的其他事项均无变化 [1][4] 2024年年度权益分派实施情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元(含税)，不进行公积金转增股本 [2] - 以股权登记日2025年7月10日的总股本1,086,798,590股为基数，每股派发现金红利0.10元，共计派发108,679,859.00元 [2] - 权益分派实施后，发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为3.49元/股 [3] 发行价格及数量调整依据 - 根据交易方案及协议约定，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息等除权除息事项，发行价格和数量将按规定调整 [2][3] - 调整后的发行股份数量根据标的资产交易价格不变的原则重新计算，交易对方获得的股份数量相应增加 [3][4] - 本次交易尚需经上交所审核通过并报中国证监会注册，最终审核结果及时间存在不确定性 [4]

股份发行 - 公司发行股份购买资产交易对价为15.2720057259亿元[4] - 原股份发行价格3.59元/股，发行数量425404059股[3] - 股份发行价格调整为3.49元/股，发行数量调整为437593287股[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利1元（含税）[6] - 2025年7月11日完成2024年度利润分配，共派1.08679859亿元[6] 交易进展 - 本次交易尚需上交所审核通过并报证监会注册，结果和时间不确定[9]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元，以总股本1,086,798,590股为基数，共计派发现金红利108,679,859元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按比例直接计入股东账户 [5] - 差异化分红送转：否 [7] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.10元，持股期限不同税负不同（20%/10%/免税） [8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际每股派发0.10元 [9] 子公司诉讼事项 - 子公司市政集团因工程款纠纷起诉嘉兴快速路公司，涉案金额包括工程款101,251,032.59元、逾期付款损失8,771,640.23元及利息，以及钢管桩施工损失1,890,000元 [14][15] - 诉讼请求包括支付欠款、赔偿损失、确认优先受偿权及承担诉讼费用 [16] - 案件已由嘉兴市秀洲区人民法院受理，目前处于受理阶段 [13][14] - 对上市公司损益影响存在不确定性 [14][16] 诉讼背景 - 市政集团与嘉兴快速路公司于2019年签订施工合同，工程于2021年竣工，2022年签订补充协议 [15] - 市政集团主张结算价为487,087,307.59元，已收款385,836,275元，尚欠101,251,032.59元 [15]

诉讼案件基本情况 - 公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司作为原告，因工程款拖欠问题向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼，案件已受理[1] - 涉案金额包括工程款101,251,032.59元、逾期付款损失8,771,640.23元及利息，以及因取消工程钢管桩施工造成的损失1,890,000元[1] - 诉讼请求包括支付欠款、赔偿损失、确认优先受偿权及承担诉讼相关费用[1][3] 案件事实与合同背景 - 双方签订了《嘉兴市市区环线工程（一期）土建6标施工合同》，工程于2021年5月16日竣工，并于2022年10月签订补充协议[2] - 市政集团认为工程结算价应为487,087,307.59元，但被告仅支付385,836,275元，尚欠101,251,032.59元[2] - 工程送审后长期未完成审计，且缺陷责任期已届满多年[2] 诉讼请求细节 - 要求被告支付工程款101,251,032.59元及逾期付款损失8,771,640.23元[3] - 索赔因取消钢管桩施工造成的损失1,890,000元[3] - 请求确认对工程项目折价或拍卖价款优先受偿权[3] - 要求被告承担案件受理费、保全费、鉴定费等全部诉讼费用[3] 对公司财务影响 - 公司暂无法判断诉讼对本期或期后利润的具体影响[3] - 将根据案件进展按会计准则进行会计处理[3]