二〇二六年第一次临时股东会 会议资料 一、宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 2 二、宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案： （一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案； （二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案。 宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议开始时间：2026 年 1 月 15 日下午 14:30 宁波建工股份有限公司 2026 年 1 月 15 日 3 二〇二六年一月十五日 1 目 录 男，1973 年 3 月出生，高级工程师，大学本科学历，中共党员。现 任宁波交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任宁 波市公路管理局养护管理科科长、计划财务科科长、路桥工程处处长、 局长助理、副局长、党委委员；宁波市交通运输委员会党委委员、党组 成员、综合规划处处长；延边州发改委副主任（挂职）、州政府副秘书 长、州扶贫办副主任；宁波市公路与运输管理中心主任、党委书记；宁 4 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 层公司会议室。 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司尚需就本次重组涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理市场监管机构变更登记及备案 手续； 3、本次重组的相关各方尚需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项； 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买控股股东宁波交通投资集团有限 公司（以下简称"交投集团"）持有的宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"宁波交工""标的资 产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于2025年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波 建工股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2752号），具体内容详见公司于 2025年12月13日披露的《宁波建工股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-082）。 公司在收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-002 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买控股股东宁波交通投资集团有限 公司（以下简称"交投集团"）持有的宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"宁波交工""标的资 产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2、公司尚需就本次重组涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理市场监管机构变更登记及备案 手续； 3、本次重组的相关各方尚需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项； 4、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。 二、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核查意见 公司于2025年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波 建工股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2752号），具体 ...

证券之星消息，1月6日房屋建设板块较上一交易日上涨0.81%，上海建工领涨。当日上证指数报收于 4083.67，上涨1.5%。深证成指报收于14022.55，上涨1.4%。房屋建设板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601668 中国建筑 | | 1.10 Z | 8.83% | -8366.09万 | -6.74% | -2585.72万 | -2.08% | | 600170 上海建工 | | 3274.20万 | 6.14% | -2385.41万 | -4.47% | -888.79万 | -1.67% | | 600491 龙元建设 | | 1123.68万 | 6.69% | -906.98万 | -5.40% | -216.70万 | -1.29% | | 600248 陕建股份 | | 357.34万 | 7.30% | -348.76万 | -7.12% | -8 ...

关于 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 甬兴证券有限公司 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明与承诺 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"上市公司"、"公司"）的委 托，担任宁波建工发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，并出具本核查 意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而出具的。 3、本 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn 目 录 北京大成律师事务所 关于 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 标的资产交割情况的法律意见书 | 리 言 ……………………… | .. | | --- | --- | | 正 文 | | | 一、本次交易方案概述 | | | 二、本次交易的批准和授权 . | | | 三、标的资产交割情况 . | | | 四、本次交易的后续重大事项 | | | 五、结论意见 . | | 1 引 言 致：宁波建工股份有限公司 本所接受上市公司委托，作为上市公司本次交易的专项法律顾问，根据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《第 26 号准则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-002 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 之标的资产过户完成的公告 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股股东宁波交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 持有的宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"宁波交工""标的 资产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波建工股份有限公司发行股 份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2752 号），具体内容详见 公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《宁波建工股份有限公司关于发行股 份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批 复的公告》（公告编号：2025-082）。 公司在收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施 事宜。截至本公告日，本次交易涉及宁波交工 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 涉案金额：本次涉及偿还欠付信托计划本金 300,000,000 元。 利息及违约金合计：45,889,732.59 元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正 积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因西安沣东地产有限公司（以下简称"沣东地产"、"被告一"）， 西安沣东发展集团有限公司（以下简称"沣东发展"、"被告二"），西 安沣东产业园发展有限公司（以下简称"沣东产业园"、"被告三"）未 能按时归还宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建工"） 控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集 团"、"原告"）所购买的信托计划的本金及利息，为维护合法权益，市 政集团向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决三被告支付本金、 所欠利息及违约金等相应损失。并请求本案诉讼费、保全费、担保费、 1 宁波建工股份有 ...

宁波建工公告称，其控股子公司市政集团因西安沣东地产等三被告未按时归还信托计划本金及利息，向 宁波市中级人民法院提起诉讼。2023年11月，市政集团购买3亿元信托计划，因被告未按期付息，曾起 诉后达成和解。现和解协议付款期限届满，被告仍未履约。涉案本金3亿元，利息及违约金4588.97万 元，合计3.46亿元。案件处于受理阶段，对公司利润影响尚不确定。 ...

市场整体表现 - 2023年12月31日，房屋建设板块整体下跌0.54%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，8只样本股中2只上涨，5只下跌，1只平盘[1] 个股价格表现 - 高新发展领跌板块，当日跌幅达4.29%，收盘价为44.59元[1] - 浙江建投涨幅居前，上涨0.82%，收盘价为8.57元[1] - 上海建工上涨0.38%，收盘价为2.65元[1] - 中国建筑下跌0.58%，收盘价为5.13元，成交额达7.21亿元，为板块内最高[1] - 重庆建工下跌0.94%，宁波建工下跌0.40%，陕建股份与龙元建设股价持平[1] 板块资金流向 - 房屋建设板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.42亿元[1] - 游资与散户资金呈净流入状态，净流入额分别为4951.44万元和9273.84万元[1] 个股资金流向明细 - 高新发展主力资金净流出最多，达7432.15万元，主力净占比为-16.20%，但其散户资金净流入最多，达6109.93万元[2] - 中国建筑主力资金净流出6310.59万元，主力净占比为-8.75%，但其游资净流入3369.55万元，为板块内最高[2] - 上海建工是唯一一只主力资金呈净流入的个股，净流入2424.90万元，主力净占比为9.46%[2] - 其余个股主力资金均为净流出，其中宁波建工、龙元建设、重庆建工、陕建股份的主力净占比均超过-10%[2]