宁波建工(601789) - 宁波建工第六届董事会第二十四次会议决议公告
会议相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年11月10日通讯召开[3] - 董事会拟于2025年11月26日以现场加网络方式召开2025年第一次临时股东大会[11] 交易与议案 - 《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要议案获7票同意[5] - 本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告议案获7票同意[6] 融资与担保 - 控股股东宁波交投为公司及全资子公司融资授信提供不超60亿元担保至2028年12月31日,公司拟全额反担保[7] - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超20亿元中期票据[7] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》,不再设置监事会,职权由董事会审计委员会行使[9] - 公司结合取消监事会整理修订相关治理制度并废止部分制度[9]