重庆千里科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定在指定媒体上公告信息。本制度所称"及 时"是指自起算日起或者触及披露时点的2个交易日内。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 1 第七条 公司须组织审计委员会委员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，所有委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 ...

重庆千里科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件，以及《重庆千里科技股份有限公司章程》《重庆千里科技股份有限 公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券监督管理机构、上海证券交易所相关规则 及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证公司内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整性签署书面确认意见。 公司董事会办公室是公司内幕信息知情人登记管理的监督、管理、登记及备 案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、 ...

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入41.84亿元，同比增长40.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3117.08万元，同比增长19.00% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入41.84亿元，同比增长40.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3117.08万元，同比增长19.00% [1] - 基本每股收益0.0069元/股，同比增长21.05% [1]

板块整体表现 - 重庆国企改革板块8月22日较上一交易日上涨0.74% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股表现 - 川仪股份领涨板块，收盘价21.38元，涨幅4.09%，成交量22.00万手，成交额4.72亿元 [1] - *ST惠程涨幅3.89%至5.08元，成交量21.19万手，成交额1.06亿元 [1] - 西南证券上涨1.64%至4.96元，成交量114.52万手，成交额5.63亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6555.81万元，游资资金净流出7137.29万元，散户资金净流入1.37亿元 [2] - 西南证券获主力资金净流入1995.03万元，占比3.54% [3] - 川仪股份主力资金净流入1702.36万元，占比3.61%，但游资净流出3878.34万元 [3] - 重庆港主力资金净流入259.76万元，占比达5.03% [3] 个股资金分化 - 渝开发主力资金净流出1130.21万元，占比-6.78%，但散户资金净流入1382.61万元 [3] - 登康口腔主力资金净流出505.40万元，占比-5.81% [3] - 重庆建工主力资金净流出173.19万元，占比-3.96% [3]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，千里科技股价报10.90元，较前一交易日上涨0.11元，涨幅1.02% [1] - 当日开盘价为10.79元，最高触及10.96元，最低下探10.61元 [1] - 成交量为570617手，成交金额达6.18亿元 [1] - 早盘在9点36分时5分钟内涨幅超过2%，股价最高触及10.92元，期间成交金额达8214.89万元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入192.34万元 [1] - 近五个交易日累计主力资金净流入2822.31万元 [1] 公司业务 - 公司属于汽车整车板块 [1] - 主营业务涵盖新能源汽车研发制造、智能网联技术开发 [1] - 注册地位于重庆，涉及换电概念、新能源车等业务方向 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月18日在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 [3] 议案表决结果 - 《关于调整2025年计额度的议案》获得通过 A股股东同意票2,914,159,705股（99.9756%）反对票168,600股（0.0058%）弃权票543,200股（0.0186%）[2] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》获得通过 A股股东同意票2,913,634,805股（99.9576%）反对票621,700股（0.0213%）弃权票615,000股（0.0211%）[2] - 另一项未命名议案获得通过 A股股东同意票2,914,046,305股（99.9717%）反对票218,300股（0.0075%）弃权票606,900股（0.0208%）[2] 法律合规性 - 北京市环球律师事务所上海分所出具法律意见书 确认会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4] - 涉及重大事项的表决获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月18日14:00召开 通知于2025年8月1日披露 提前15日符合规定 [4] - 通知包含会议时间、地点、审议事项、股权登记日及投票程序等关键信息 [4] - 现场会议在重庆总部大楼召开 同时提供网络投票平台 投票时间为9:15-15:00 [5] 参会人员构成与资格 - 现场出席股东及代理人4名 代表股份2,865,422,701股 占总股本63.3789% [6] - 网络投票股东930名 代表股份49,448,804股 [6] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师 召集人资格经董事会审议通过 [5][6] 议案审议与表决情况 - 审议三项议案：变更经营范围及章程修订、调整关联交易额度、出售资产关联交易 [7][8] - 议案一获同意2,914,159,705股 占比99.9999% 达到三分之二特别决议通过标准 [8] - 议案二获同意2,913,634,805股 占比99.9997% 中小股东同意率97.5032% [8] - 议案三获同意2,914,046,305股 占比99.9998% 中小股东同意率98.3340% [8] 表决程序与法律效力 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 统计结果合并计算 [7] - 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 网络投票数据由上证所信息公司提供 [7] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [9]