市场扩张和并购 - 公司拟受让泓楷基金20,200万元有限合伙份额，占总认缴出资额25.0935%[3][5] - 受让基金份额构成关连交易，适用百分比比率超0.1%但低于5%[4] - 泓楷基金规模/认缴出资总额为80,499万元[9] - 交易前河南资产基金管理有限公司认缴100万元占比0.12%，河南资产管理有限公司认缴80,399万元占比99.88%[10] - 交易后公司认缴20,200万元占比25.0935%，河南资产基金管理有限公司占比0.1242%，河南资产管理有限公司占比74.7823%[10] - 公司受让价款对应实缴出资额，因河南资产未实缴不付款，将在20,200万元额度内向泓楷基金出资[3][11] - 收购股权资金源于自有资金，不会对公司财务和经营产生重大不利影响[10] 新产品和新技术研发 - 索恩格48V弱混合动力系统技术和市场份额世界领先，新能源汽车高压驱动电机进展迅速[12] - 亚新科致力于研发高效智能的空气悬挂系统，向新能源汽车底盘领域进军[12] 其他信息 - 河南资产与其一致行动人士持有公司333,194,876股A股及8,645,200股H股，占总股本约19.15%[4][16] - 公司为中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，煤机板块主营煤炭综采工作面成套装备等业务，汽车零部件板块有索恩格、亚新科两大品牌[12] - 受让基金份额有利于践行公司发展战略，优化投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力[14] - 公司于中国注册成立，在联交所和上海证券交易所主板上市，股份代号为0564.HK及601717.SH[17]

投资合作 - 公司拟与关联人河南资产管理有限公司及河南资产基金管理有限公司等专业投资机构合作参与投资河南泓楷股权投资基金合伙企业[1] - 公司以零元价格受让河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的2亿元有限合伙份额[1] - 公司作为有限合伙人对泓楷基金认缴出资人民币2亿元占基金总认缴出资额的25.0935%[1]

公司投资动态 - 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司拟以零元价格受让河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的2亿元有限合伙份额 [1] - 公司作为有限合伙人对泓楷基金认缴出资人民币2亿元 占基金总认缴出资额的25.0935% [1] - 合作方包括关联人河南资产管理有限公司及河南资产基金管理有限公司等专业投资机构 [1]

公司投资计划 - 控股子公司亚新科工业技术(南京)有限公司拟出资人民币2.7亿元设立全资子公司亚新科热管理技术(仪征)有限公司[1] 业务重组背景 - 热管理冷板业务原由控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司运营 与主营业务活塞环在业务模式/客户群体/竞争策略/产线理念存在较大差异[2] - 需通过新公司实现专业化运营/智能化生产/加大研发投入 抓住人工智能发展机遇开辟新业务领域[2] 战略目标 - 提升汽车热管理系统冷板业务市场竞争力并巩固市场地位[1] - 为拓展热管理更多应用领域奠定组织及能力基础[1] - 通过资产整合提升资源配置效率和管理专业性[2] - 抓住市场竞争格局变化关键节点进一步拓展市场空间[2] 产能建设 - 投资新建智能化水平更高产能以抓住冷板业务增长机遇[2] - 满足客户份额提升需求推动冷板业务收入规模快速增长[2] - 适应热管理业务长远发展需求整合现有资产/负债/合同关系[2]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司亚新科南京拟出资27000万元设立亚新科热管理，持股100%[8,12,14] - 亚新科热管理注册资本27000万元，地址在江苏仪征[12,13] 决策程序与资金 - 投资在经理层权限内，已履行程序，待市监部门登记[6,9] - 资金来自亚新科南京自有及中创智领借款，分批实缴[9,16] 业务与风险 - 亚新科热管理主营新能源汽车热管理系统[13] - 经营面临宏观经济及行业政策变化风险[20] 应对措施 - 公司将关注经营、健全制度、防控风险等[20] 其他 - 公告于2025年9月23日发布[20]

投资交易 - 公司拟零元受让泓楷基金20200万元未实缴份额并认缴出资，占比25.0935%[6][8] - 2025年9月22日董事会通过参与投资私募基金暨关联交易议案[12][65] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[7][13] - 过去12个月与河南资产等无共同投资关联交易，无需股东会审议[14][67] 基金情况 - 泓楷基金规模80499万元，2025年9月5日成立，存续7年[26] - 各合伙人认缴出资及比例：河南资产基金管理100万元（0.1242%）、公司20200万元（25.0935%）、河南资产管理60199万元（74.7823%）[9][27][28] - 管理费一次性收取，为实缴投资本金的1%[30][50] - 投资收入先返还实缴出资额，实现8%年门槛收益后，90%按有限合伙人实缴出资比例分配、10%归普通合伙人[31][53][54] - 定向投资超聚变数字技术有限公司，退出方式包括IPO、被并购等[33][34] 合作方情况 - 河南资产基金管理注册资本和实缴资本均为1000万元，河南资产管理持股100%[16] - 2025年6月30日，河南资产基金管理资产总额5887.43万元，负债总额3886.03万元，资产负债率66.01%；2024年资产负债率46.39%[19] - 2025年1 - 6月，河南资产基金管理营业收入1584.34万元，净利润501.38万元；2024年度净利润1429.54万元[19] - 河南资产管理注册资本60亿元，河南投资集团持股45%等[22] - 2025年6月30日，河南资产管理资产总额346.61亿元，负债总额194.65亿元，资产负债率56.16%；2024年资产负债率58.40%[24] - 2025年1 - 6月，河南资产管理营业收入9.86亿元，净利润5.09亿元；2024年度净利润7.88亿元[24] 未来展望 - 本次投资有助于公司践行长远战略，提升资金投资收益和资产运作能力[63] - 投资风险敞口不超认缴出资额，资金为自有资金，不影响正常经营和现金流[63] - 泓楷基金需完成备案，实施结果不确定，投资受多种因素影响[64]

公司战略与投资安排 - 公司以零元价格受让河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的20,200万元有限合伙份额 [1] - 公司作为有限合伙人对泓楷基金认缴出资20,200万元 占基金总认缴出资额的25.0935% [1] - 董事会授权管理层在20,200万元额度内参与基金投资 [1] 基金投资方向与标的 - 泓楷基金拟以股权受让等形式定向投资于超聚变数字技术有限公司 [2] - 投资目标通过股权增值实现投资收益 [2] - 超聚变成立于2021年9月13日 是云计算与IT基础设施提供商 [2] 被投企业业务概况 - 超聚变服务全球100多个国家和地区的10,000多家客户 [2] - 业务覆盖运营商、金融、互联网、政企等行业 [2] - 公司以智算化、国产化、多样化、绿色化为发展目标 [2]

公司投资布局 - 控股子公司亚新科工业技术（南京）有限公司拟出资人民币27,000万元设立全资子公司亚新科热管理技术（仪征）有限公司 专注于汽车热管理系统冷板业务 [1] 业务结构调整 - 热管理冷板业务原由控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司运营 但该业务与主营业务燃油发动机活塞环在业务模式、客户群体、竞争策略和产线理念等方面存在较大差异 [2] - 新公司将专门承担热管理业务运营职能 后续将通过市场化方式整合亚新科双环的热管理业务相关资产、负债和合同关系 [2] 战略发展目标 - 设立新公司旨在提升汽车热管理系统冷板业务市场竞争力 巩固市场地位 并为拓展热管理更多应用领域奠定组织及能力基础 [1] - 通过专业化运营和智能化生产加大研发投入 抓住人工智能发展历史机遇开辟新业务领域 [2] - 新建智能化产能有助于抓住冷板业务增长和客户份额提升的市场机遇 推动业务收入规模快速增长 [2] 资金与产能需求 - 热管理业务规模拓展及在手订单对新产能建设投资产生迫切需求 需要进一步注入资金 [2]

公司投资动态 - 中创智领以零元价格受让河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的20200万元有限合伙份额 [1] - 公司认缴出资20200万元人民币 占泓楷基金总认缴出资额的25.0935% [1] - 董事会授权管理层在20200万元额度内参与基金投资 [1] 基金投资策略 - 泓楷基金拟通过股权受让等形式定向投资超聚变数字技术有限公司 [2] - 基金以未来投资标的股权增值实现投资收益 [2] 被投企业概况 - 超聚变成立于2021年9月13日 是云计算与IT基础设施提供商 [2] - 公司服务全球100多个国家和地区的10000多家客户 [2] - 业务覆盖运营商、金融、互联网、政企等行业 [2]

公司投资计划 - 控股子公司亚新科工业技术(南京)有限公司拟出资2.7亿元设立全资子公司亚新科热管理技术(仪征)有限公司 [1] - 新公司将专门承担热管理业务的运营职能 后续将整合亚新科双环的热管理业务相关资产、负债及合同关系 [1] - 通过投资新建智能化水平更高的产能 推动冷板业务收入规模快速增长 [1] 战略发展目标 - 设立新公司旨在提升汽车热管理系统冷板业务的市场竞争力并巩固市场地位 [1] - 为未来拓展热管理更多应用领域打下组织及能力基础 [1] - 有利于更好地适应热管理业务长远发展需求 提升整体资源配置效率和管理的专业性 [1] 市场机遇 - 抓住市场竞争格局变化的关键节点进一步拓展市场空间 [1] - 抓住冷板业务增长和客户份额提升的市场机遇 [1]