股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日14:00在郑州公司会议室召开[10] - 会议议案含变更英文名称等、调整担保方案[7] - 第1项议案为特别决议，第2项为普通决议[11] 名称变更 - 拟将英文名变更为“ZCZL Industrial Technology Group Company Limited”，英文证券简称变更为“ZCZL”[13] - 中文名称维持“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”不变[13] - “郑煤机”及“ZMJ”品牌由子公司承继运营[13] 担保情况 - 曾审议通过为非关联方客户担保累计不超20亿元[18] - 调整担保方案，被担保方范围扩大[18][20] - 调整后担保额度任一时点累计不超20亿，至2025年年度股东会有效[22][25] - 截至2025年7月31日，对外担保总额412,014.47万元，占2024年净资产18.77%[32] - 截至2025年7月31日，为全资及控股子公司担保额364,248.23万元，占2024年净资产16.59%[32] - 截至2025年7月31日，融资租赁回购担保额41,988.46万元，占最近一期净资产1.91%[32] - 截至2025年7月31日，买方信贷保证担保额5,777.78万元，占最近一期净资产0.26%[32] - 公司无逾期担保情况[32] - 调整担保方案需股东会审议批准[31][32]

业绩总结 - 2025年上半年公司销售收入199.8154亿元，同比增长5.42%[22][25][48][51][56][57] - 2025年上半年公司股东应占溢利25.2745亿元，同比增长16.22%[22][25][48][51] - 2025年上半年基本每股盈利1.43元，2024年同期为1.23元[55] - 2025年上半年销售成本153.2751亿元，同比增长6.22%[54][58] - 2025年上半年毛利46.5403亿元，同比增长2.87%，整体毛利率从23.87%降至23.29%[54][59] - 2025年6月30日公司借贷余额为56.1732亿元[48][51] - 2025年上半年汽车零部件分部较上期增长7.47%[56][57] 用户数据 - 2025年6月30日公司A股股东46608人，H股股东56人，股东总数46664人[129] 未来展望 - 上市公司名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，实施煤机业务重组[23][26] - 上市公司总部后续以“ZCZL”运营，煤机板块以“ZMJ”品牌发展[27] - 汽车零部件板块以SEG和ASIMCO品牌聚焦智能电动汽车市场[27] - 工业智能板块以恒大智能控制和数耘等品牌聚焦全场景数字化[27] - 公司完成数字化转型战略规划，明确全球IT架构[28][30] 新产品和新技术研发 - 公司打造推广智能成套一体化解决方案，提高煤炭开采效率，构建数字闭环[33][35] - 公司推进露天连续开采等新产品研发应用，构建煤矿机器人技术体系[33][35] - 公司推进“人工智能 + 制造”应用，结合数字技术与制造优势发展工业智能板块[40][42] 市场扩张和并购 - 2025年上半年煤机海外市场订单额为7.75亿元，同比增长137%[32][35] - 2025年1月17日，公司收购亚新科凸轮轴（仪征）有限公司17.10%股份，代价7250.4万元；收购仪征亚新科双环活塞环有限公司16.56%股份，代价2.44亿元，交易后均持股80.10%[190][192] - 2025年6月3日，公司收购郑州恒达智控科技股份有限公司1.2889%股份，代价9345.2万元，交易后持股99.4922%[190][191] - 2025年2月8日，战略投资者对亚新科工业技术（南京）有限公司注资1.98亿元，持股4.50%，公司持股95.50%[191][192] 其他新策略 - 公司以用户需求为导向，打造煤机板块差异化优势，加快出海步伐[34] - 亚新科明晰增长型战略，推动国内外市场增长，营业收入增长迅速[36][38] - 2025年4月17日董事会提议采纳2025年A股员工持股计划，6月5日股东大会批准[150][155] - 2025年3月12日董事会批准A股回购计划，资金不低于5亿元且不超过6亿元，回购价不超17元/股，回购期6个月[158]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月26日下午2时在河南自贸试验区郑州片区举行[1] 股份与投票 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1] - 填代表委任表格涉及H股股份数目，未填则与所有登记股份有关[2] - 股东可在决议案赞成、反对、弃权栏填“✓”表明投票意向[2] 决议案内容 - 特别决议案涉及变更公司英文名、英文证券简称及修订公司章程[2] - 普通决议案涉及调整客户融资租赁回购担保、买方信贷保证担保方案[2] 表格要求 - 代表委任表格须由股东或授权人签署，法团需加盖印鉴或董事签署[2] - 表格及授权文件副本须在会前不少于24小时送达公司H股过户登记处[2] 投票规则 - 联名登记股东仅首位者有权投票[2] - 交回表格后股东仍可出席大会投票，届时委任代表文书失效[2]

公司名称变更 - 公司英文名拟由“ZMJ Group Company Limited”变更为“ZCZL Industrial Technology Group Company Limited”，英文证券简称由“ZMJ”变更为“ZCZL”[17] - 公司中文名维持“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”不变[17] - 公司章程英文版中的公司英文名称将全部修改为“ZCZL Industrial Technology Group Company Limited”[19] 临时股东会信息 - 2025年9月26日下午2时召开2025年第三次临时股东会[4] - 临时股东会在中国河南自贸区郑州片区召开[43] - 临时股东会将审议变更公司英文名、英文证券简称、修订公司章程以及调整担保方案的议案[20] 担保方案 - 公司为客户提供融资租赁回购担保等，决议有效期内任一时刻担保累计额不超20亿元[23] - 担保额度至2025年年度股东会召开日期有效，累计不超20亿元[27] - 截至2025年7月31日，公司对外担保总额412,014.47万元，占2024年净资产18.77%，无逾期担保[34] 股份相关 - 公司股份代码为香港联交所00564及上海证券交易所601717[9] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[37][47] - 2025年9月26日名列公司股东名册的H股股东有权出席临时股东会[37][47]

临时股东会信息 - 2025年9月26日下午2时召开第三次临时股东会[3] - 处理变更英文名、简称、修订章程及调整担保方案等议案[4][5] - 各项议案以投票表决，结果登载于港交所及公司网站[10] 股份及参会相关 - 9月23 - 26日暂停H股股份过户登记[6] - 欲参会投票的H股股东9月22日下午4时30分前提交过户文件[6] - 股东可委派代表参会投票，H股股东提前24小时送达委任文件[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日14点召开[6] - 采用现场和网络投票结合方式[7] - 网络投票9月26日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 议案8月28日经董事会审议通过[10] - 8月29日在媒体披露[10] - 议案1为特别决议且对中小投资者单独计票[11] 股权登记与参会 - A股股权登记日9月22日[16] - 拟现场参会A股股东9月25日17:00前送达回执[21] 现场登记 - 9月26日13:00 - 14:00现场登记[23] - 地点为河南自贸试验区郑州片区公司会议室[23] 公司联系方式 - 电话0371 - 67891199，传真0371 - 67891000，邮箱ir@zmj.com[23] 议案内容 - 《关于变更公司英文名称等的议案》和《关于调整担保方案的议案》[29]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日14点召开[2] - 现场会议在河南自贸试验区郑州片区公司会议室召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4] 时间节点 - 议案8月28日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过[6] - A股股权登记日为2025年9月22日[12] - 拟现场出席会议的A股股东或其代理人9月25日17:00前递回执[17] 其他信息 - 涉及变更公司英文名称等投票事项[25] - 参会回执涉及股东姓名、持股数量等信息[27]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日14:00在郑州公司会议室召开[6] - 会议审议两项议案，通过条件不同[3][7] - 以现场会议形式召开，现场与网络投票结合表决[4] 公司变更 - 公司已完成名称变更，拟变更英文名及英文证券简称[8][9] - 拟修订《公司章程》英文名称[9] 担保业务 - 公司拟为非关联方客户担保累计不超20亿，有效期至2025年年度股东会[18][21] - 截至2025年7月31日，对外担保总额412,014.47万元，占比18.77%[28] - 开展融资租赁业务回购担保额41,988.46万元，占比1.91%[28] - 因买方信贷业务保证担保额5,777.78万元，占比0.26%[28] 业务重组 - 公司对煤机业务重组，销售主体变为郑煤机有限[14]

会议信息 - 2025年9月26日下午2时召开第三次临时股东会，地点在河南自贸区郑州片区公司会议室[1] 会议议案 - 特别决议案包括变更公司英文名等[2] - 普通决议案包括调整担保方案[2] 参会及投票规定 - 代表委任表格需按要求签署并按时送达[2] - 联名登记股份首位股东有权投票[2] - 股东出席需出示身份证明文件[2]

公司名称及证券简称变更 - 公司英文名拟变更为「ZCZL Industrial Technology Group Company Limited」[17] - 公司英文证券简称拟变更为「ZCZL」[17] - 中文名称维持「中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司」不变[17] - 「郑煤机」及「ZMJ」品牌由全资子公司完整承继并运营[17] 担保业务 - 公司同意为非关联方客户提供担保，累计额不超20亿元[23] - 煤机业务重组，被担保方和担保方范围扩大[23] - 截至2025年7月31日，对外担保总额412,014.47万元，占2024年经审计归母净资产比例18.77%，无逾期担保[34] 临时股东会 - 2025年9月26日下午二时召开2025年第三次临时股东会[4] - 2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续[37][47] - 9月26日名列股东名册的H股股东有权出席[37][47] - 拟出席未登记的H股股东9月22日下午4时30分前交过户文件[37][47] - 股东会处理变更英文名等特别决议案和调整担保方案等普通决议案[44][46]